- OMX Baltic0,71%314,95
- OMX Riga0,03%927,71
- OMX Tallinn0,14%2 068,2
- OMX Vilnius0,89%1 371,77
- S&P 5000,62%6 944,82
- DOW 300,99%49 462,08
- Nasdaq 0,65%23 547,17
- FTSE 100−0,55%10 066,93
- Nikkei 225−1,06%51 961,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%94,24
- OMX Baltic0,71%314,95
- OMX Riga0,03%927,71
- OMX Tallinn0,14%2 068,2
- OMX Vilnius0,89%1 371,77
- S&P 5000,62%6 944,82
- DOW 300,99%49 462,08
- Nasdaq 0,65%23 547,17
- FTSE 100−0,55%10 066,93
- Nikkei 225−1,06%51 961,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%94,24
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Danske Bank выявил 75 клиентов, связанных с "азербайджанской прачечной"
В том числе компании, зарегистрированные в Великобритании.
В ходе расследования были выявлены 75 клиентов Danske Bank, являвшихся стороной сделок, вторая сторона которых была частным лицом или предприятием, связанным со скандалом об отмывании денег из Азербайджана.
Об этом сообщает отчёт о внутреннем аудите банка.
Две трети этих лиц являются предприятиями, зарегистрированными в Великобритании. Деньги, которые перечислялись на их счета, практически сразу куда-то уходили.
Также были выявлены 6 клиентов (все - предприятия, зарегистрированные в Великобритании), через которых шла значительная часть денег, связанных с этим скандалом.
Похожие статьи
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.
Самые читаемые
1
2
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную