OMX Baltic0,18%296,55
OMX Riga0,03%924,16
OMX Tallinn−0,38%1 945,65
OMX Vilnius0,08%1 280,43
S&P 5000,54%6 849,09
DOW 300,61%47 716,42
Nasdaq 0,65%23 365,69
FTSE 1000,27%9 720,51
Nikkei 2250,17%50 253,91
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%90,14

OMX Baltic0,18%296,55
OMX Riga0,03%924,16
OMX Tallinn−0,38%1 945,65
OMX Vilnius0,08%1 280,43
S&P 5000,54%6 849,09
DOW 300,61%47 716,42
Nasdaq 0,65%23 365,69
FTSE 1000,27%9 720,51
Nikkei 2250,17%50 253,91
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%90,14

19.09.18, 12:53

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Danske Bank выявил 75 клиентов, связанных с "азербайджанской прачечной"

В том числе компании, зарегистрированные в Великобритании.

Кристьян Пруул

Danske Bank выявил 75 клиентов, связанных с "азербайджанской прачечной"

Foto: Scanpix

В ходе расследования были выявлены 75 клиентов Danske Bank, являвшихся стороной сделок, вторая сторона которых была частным лицом или предприятием, связанным со скандалом об отмывании денег из Азербайджана.

Об этом сообщает отчёт о внутреннем аудите банка.

Две трети этих лиц являются предприятиями, зарегистрированными в Великобритании. Деньги, которые перечислялись на их счета, практически сразу куда-то уходили.

Статья продолжается после рекламы

Также были выявлены 6 клиентов (все - предприятия, зарегистрированные в Великобритании), через которых шла значительная часть денег, связанных с этим скандалом.

Кристьян Пруул

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!