- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,35
- DOW 300,47%51 166,4
- Nasdaq 1,12%27 172,27
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%94,35
- OMX Baltic0,09%319,95
- OMX Riga−0,1%970,53
- OMX Tallinn0,21%2 234,56
- OMX Vilnius−0,28%1 507
- S&P 5000,73%7 722,35
- DOW 300,47%51 166,4
- Nasdaq 1,12%27 172,27
- FTSE 1000,32%10 461,95
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%94,35
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Swedbank закрыл счёт компании после выхода телепередачи
"Ваши транзакции нам непонятны".
В феврале журналисты Kanal 2 поехали в Нарву для того, чтобы увидеть офис компании Argo Trading OÜ (занимается продажей офисной техники и перевозками) и поговорить с её владельцем. Это было нужно для того, чтобы понять, что представляет из себя предприятие, получившее 1,4 миллиона долларов от фирм, замешанных в скандалах с отмыванием денег.
Андрей Рабцевич, владелец Argo Trading OÜ, сказал тогда журналистам, что понятия не имеет о тех четырёх компаниях, которые перевели его фирме 1,4 миллиона долларов. Среди них была Wireberg Company LLP, компании, принадлежавшая ранее офшорным фирмам IRELAND & OVERSEAS ACQUISITIONS LIMITED и MILLTOWN CORPORATE SERVICES LIMITED, которыми «руководили» танкисты из Латвии. Рабцевич заявил, что ничего о Wireberg не знает.
Я же не спрашиваю вас, что вы 7 лет назад ели на обед
владелец Argo Trading
После выхода передачи в эфир Swedbank закрыл счёт Argo Trading.
Началось всё с того, что Swedbank прислал Argo Trading свои вопросы. По словам Рабцевича, он на все из них ответил и сопроводил свои ответы фотографиями товара.. Ответ Swedbank: „К сожалению, ваши транзакции нам непонятны». После этого счёт был закрыт.
«Это стало ударом для нас», - говорит Рабцевич.
Компания затем попыталась открыть счёт в SEB, но ей отказали. В итоге удалось это сделать в LHV. «Слава Богу», - сказал Рабцевич.
Когда журналист Äripäev спросила, знает ли он что-то о транзакциях с Wireberg, тот ответил отрицательно.
«Мы в день совершаем по 10 сделок. Я же не спрашиваю вас, что вы ели на обед 7 лет назад», - сказал Рабцевич.
Когда журналист повторила вопрос, Рабцевича настаивал на своём. «Господи, да не знаю я ничего о Wireberg. От них пришли какие-то платежи – и всё. Я ни с кем из них не общался. Почему вы придираетесь к предпринимателям?».
Горячие новости
Самые читаемые
4
Акции подешевели на 7%
Последние новости
Сейчас в фокусе
Акции подешевели на 7%
Полтора процента доходности приносят лишний миллион евро
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную