• OMX Baltic0,37%300,14
  • OMX Riga0,04%933,15
  • OMX Tallinn0,32%1 981,81
  • OMX Vilnius0,48%1 299,63
  • S&P 5000,21%6 901
  • DOW 301,34%48 704,01
  • Nasdaq −0,25%23 593,86
  • FTSE 1000,49%9 703,16
  • Nikkei 225−0,9%50 148,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,22
  • OMX Baltic0,37%300,14
  • OMX Riga0,04%933,15
  • OMX Tallinn0,32%1 981,81
  • OMX Vilnius0,48%1 299,63
  • S&P 5000,21%6 901
  • DOW 301,34%48 704,01
  • Nasdaq −0,25%23 593,86
  • FTSE 1000,49%9 703,16
  • Nikkei 225−0,9%50 148,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,22
  • 03.04.19, 14:08
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Браудер подал заявление против эстонского отделения Swedbank

Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер требует от Эстонии расследования предположительного отмывания денег через Swedbank.
Билл Браудер
  • Билл Браудер
  • Foto: LEON NEAL
Вчера выяснилось, что Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе Браудера. Однако он подал новое заявление - на этот раз в Центральную криминальную полицию Эстонии.
Госпрокуратура сообщила, что заявление сейчас обрабатывается и ответ на него будет дан в течение 10 дней.
В заявлении сказано, что, согласно подозрениям Браудера, через местное отделение Swedbank прошло 88,2 млн. долларов сомнительного происхождения.

Статья продолжается после рекламы

На себя обращают внимание два канала получения денег: банк Danske и латвийский банк Ukio.
Команда Браудера составила два списка, в каждом из которых перечислено 15 компаний со счетами в Swedbank, получивших самые крупные суммы от Danske и Ukio.
Из Danske этим компаниям было отправлено 13,9 миллиона евро. Список - ниже.
Из Ukio этим предприятиям было перечислено 74,3 миллиона евро. Список - ниже.
Браудер также отмечает в своём заявлении, что прокуратура Эстонии расследует деятельность 26 работников Danske Bank. Эта деятельность связана с движением 9 миллиардов долларов через счета Danske.

Похожие статьи

Новости
  • 28.03.19, 13:03
Руководитель Swedbank в Эстонии не боится закрытия банка в стране
Руководитель эстонского подразделения Swedbank Роберт Китт, он не боится, что будет принято решение об уходе банка с эстонского рынка.
Биржа
  • 29.03.19, 12:04
Отчет: что происходило на собрании акционеров Swedbank в Стокгольме
Пустые обещания нового руководителя, возмущенные акционеры и заявление, что Эстония останется одним из основных рынков Swedbank, оставили от длившегося четыре часа собрания акционеров Swedbank впечатление, что все, по старинке, ограничится косметическим ремонтом. Самое интересное осталось несказанным.
Новости
  • 01.04.19, 18:18
Швеция не стала возбуждать дело против Swedbank по жалобе Браудера
Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе руководителя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает rus.err.ee со ссылкой на шведскую телерадиовещательную корпорацию SVT.
Биржа
  • 02.04.19, 15:15
В офисах Swedbank в Эстонии провели обыски
Финансовая инспекция сообщила, что по инициативе Швеции были проведены обыски в эстонских офисах Swedbank.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Последние новости

Новости
  • 11.12.25, 18:52
Год с введения автоналога: местный авторынок рухнул, а у соседей продолжается рост
Биржа
  • 11.12.25, 17:37
Robus выставляет на продажу свои активы и патенты
Новости
  • 11.12.25, 17:10
Кибермошенники украли у Hekotek миллион евро. Компания требует деньги у уволенного финансового директора
Новости
  • 11.12.25, 16:31
Притормозивший свою раллийную карьеру Отт Тянак давит на газ в бизнесе
Олег Гросс: у хорошего раллиста уже есть задатки, чтобы стать хорошим бизнесменом
Новости
  • 11.12.25, 16:03
Райво Варе – о мирном плане по Украине: кажется, что почти обо всем уже договорились
Новости
  • 11.12.25, 14:53
Застройщик приобрел в центре Таллинна дом в стиле модерн: в строительство квартир инвестируют миллионы евро
Новости
  • 11.12.25, 14:13
Соседи победили: суд аннулировал разрешение на перестройку дома престарелых Pihlakodu в Нымме
Новости
  • 11.12.25, 12:48
Золотая лихорадка пошатнула импортную статистику Эстонии. «40-45 млн евро для нас не показатель»

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную