Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер требует от Эстонии расследования предположительного отмывания денег через Swedbank.

- Билл Браудер
- Foto: LEON NEAL
Вчера
выяснилось, что Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе Браудера. Однако он подал новое заявление - на этот раз в Центральную криминальную полицию Эстонии.
Госпрокуратура сообщила, что заявление сейчас обрабатывается и ответ на него будет дан в течение 10 дней.
В заявлении сказано, что, согласно подозрениям Браудера, через местное отделение Swedbank прошло 88,2 млн. долларов сомнительного происхождения.
Статья продолжается после рекламы
На себя обращают внимание два канала получения денег: банк Danske и латвийский банк Ukio.
Команда Браудера составила два списка, в каждом из которых перечислено 15 компаний со счетами в Swedbank, получивших самые крупные суммы от Danske и Ukio.
Из Danske этим компаниям было отправлено 13,9 миллиона евро. Список - ниже.
Из Ukio этим предприятиям было перечислено 74,3 миллиона евро. Список - ниже.
Браудер также отмечает в своём заявлении, что прокуратура Эстонии расследует деятельность 26 работников Danske Bank. Эта деятельность связана с движением 9 миллиардов долларов через счета Danske.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Руководитель эстонского подразделения Swedbank Роберт Китт, он не боится, что будет принято решение об уходе банка с эстонского рынка.
Пустые обещания нового руководителя, возмущенные акционеры и заявление, что Эстония останется одним из основных рынков Swedbank, оставили от длившегося четыре часа собрания акционеров Swedbank впечатление, что все, по старинке, ограничится косметическим ремонтом. Самое интересное осталось несказанным.
Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе руководителя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает
rus.err.ee со ссылкой на шведскую телерадиовещательную корпорацию SVT.
Финансовая инспекция сообщила, что по инициативе Швеции были проведены обыски в эстонских офисах Swedbank.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.