Пропустить меню
- Новости
- Марге Вяйкенурм
- 3 апреля 2019 в 11:08
Браудер подал заявление против эстонского отделения Swedbank
Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер требует от Эстонии расследования предположительного отмывания денег через Swedbank.
Билл БраудерФото: LEON NEALВчера выяснилось, что Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе Браудера. Однако он подал новое заявление - на этот раз в Центральную криминальную полицию Эстонии.Госпрокуратура сообщила, что заявление сейчас обрабатывается и ответ на него будет дан в течение 10 дней.В заявлении сказано, что, согласно подозрениям Браудера, через местное отделение Swedbank прошло 88,2 млн. долларов сомнительного происхождения.На себя обращают внимание два канала получения денег: банк Danske и латвийский банк Ukio.Команда Браудера составила два списка, в каждом из которых перечислено 15 компаний со счетами в Swedbank, получивших самые крупные суммы от Danske и Ukio.Из Danske этим компаниям было отправлено 13,9 миллиона евро. Список - ниже.Из Ukio этим предприятиям было перечислено 74,3 миллиона евро. Список - ниже.Браудер также отмечает в своём заявлении, что прокуратура Эстонии расследует деятельность 26 работников Danske Bank. Эта деятельность связана с движением 9 миллиардов долларов через счета Danske.Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
- Самое читаемое
Статьи по теме
- Биржа
- Лийна Лакс
- 29 марта 2019 в 10:04
Пустые обещания нового руководителя, возмущенные акционеры и заявление, что Эстония останется одним из основных рынков Swedbank, оставили от длившегося четыре часа собрания акционеров Swedbank впечатление, что все, по старинке, ограничится косметическим ремонтом. Самое интересное осталось несказанным.- Новости
- dv.ee
- 1 апреля 2019 в 15:18
Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе руководителя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает
Самый крупный должник в мире находится на грани банкротства
Подпишитесь на новостную рассылку ДВ и получайте главные экономические новости Эстонии каждый день.
Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.