• OMX Baltic1,2%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn1,27%1 953,07
  • OMX Vilnius0,49%1 279,4
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,00%9 691,76
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • OMX Baltic1,2%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn1,27%1 953,07
  • OMX Vilnius0,49%1 279,4
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,00%9 691,76
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • 03.04.19, 14:08
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Браудер подал заявление против эстонского отделения Swedbank

Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер требует от Эстонии расследования предположительного отмывания денег через Swedbank.
Билл Браудер
  • Билл Браудер
  • Foto: LEON NEAL
Вчера выяснилось, что Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе Браудера. Однако он подал новое заявление - на этот раз в Центральную криминальную полицию Эстонии.
Госпрокуратура сообщила, что заявление сейчас обрабатывается и ответ на него будет дан в течение 10 дней.
В заявлении сказано, что, согласно подозрениям Браудера, через местное отделение Swedbank прошло 88,2 млн. долларов сомнительного происхождения.

Статья продолжается после рекламы

На себя обращают внимание два канала получения денег: банк Danske и латвийский банк Ukio.
Команда Браудера составила два списка, в каждом из которых перечислено 15 компаний со счетами в Swedbank, получивших самые крупные суммы от Danske и Ukio.
Из Danske этим компаниям было отправлено 13,9 миллиона евро. Список - ниже.
Из Ukio этим предприятиям было перечислено 74,3 миллиона евро. Список - ниже.
Браудер также отмечает в своём заявлении, что прокуратура Эстонии расследует деятельность 26 работников Danske Bank. Эта деятельность связана с движением 9 миллиардов долларов через счета Danske.

Похожие статьи

Новости
  • 28.03.19, 13:03
Руководитель Swedbank в Эстонии не боится закрытия банка в стране
Руководитель эстонского подразделения Swedbank Роберт Китт, он не боится, что будет принято решение об уходе банка с эстонского рынка.
Биржа
  • 29.03.19, 12:04
Отчет: что происходило на собрании акционеров Swedbank в Стокгольме
Пустые обещания нового руководителя, возмущенные акционеры и заявление, что Эстония останется одним из основных рынков Swedbank, оставили от длившегося четыре часа собрания акционеров Swedbank впечатление, что все, по старинке, ограничится косметическим ремонтом. Самое интересное осталось несказанным.
Новости
  • 01.04.19, 18:18
Швеция не стала возбуждать дело против Swedbank по жалобе Браудера
Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе руководителя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает rus.err.ee со ссылкой на шведскую телерадиовещательную корпорацию SVT.
Биржа
  • 02.04.19, 15:15
В офисах Swedbank в Эстонии провели обыски
Финансовая инспекция сообщила, что по инициативе Швеции были проведены обыски в эстонских офисах Swedbank.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную