• Браудер подал заявление против эстонского отделения Swedbank

    Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер требует от Эстонии расследования предположительного отмывания денег через Swedbank.

    Билл БраудерФото: LEON NEAL
    Вчера выяснилось, что Шведское бюро по экономическим преступлениям не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении банка Swedbank по жалобе Браудера. Однако он подал новое заявление - на этот раз в Центральную криминальную полицию Эстонии.
    Госпрокуратура сообщила, что заявление сейчас обрабатывается и ответ на него будет дан в течение 10 дней.
    В заявлении сказано, что, согласно подозрениям Браудера, через местное отделение Swedbank прошло 88,2 млн. долларов сомнительного происхождения.
    На себя обращают внимание два канала получения денег: банк Danske и латвийский банк Ukio.
    Команда Браудера составила два списка, в каждом из которых перечислено 15 компаний со счетами в Swedbank, получивших самые крупные суммы от Danske и Ukio.
    Из Danske этим компаниям было отправлено 13,9 миллиона евро. Список - ниже.
    Из Ukio этим предприятиям было перечислено 74,3 миллиона евро. Список - ниже.
    Браудер также отмечает в своём заявлении, что прокуратура Эстонии расследует деятельность 26 работников Danske Bank. Эта деятельность связана с движением 9 миллиардов долларов через счета Danske.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Punktid Technologies почти втрое сократила убытки
В первом полугодии 2023 года платформа по продаже видеоигр Punktid Technologies понесла убытки почти в три раза меньшие, чем за аналогичный период прошлого года.
В первом полугодии 2023 года платформа по продаже видеоигр Punktid Technologies понесла убытки почти в три раза меньшие, чем за аналогичный период прошлого года.
Николай Андреев: переподключение Нарвы к Таллинну
Новая правящая фракция Нарвского городского собрания, которую можно назвать, в основном, центристской, выдвинула кандидатом в мэры Яана Тоотса из Тарту. Политики, которых на фоне Катри Райк считали, скорее, изоляционистами, вдруг взяли и привезли в город варяга. И должность этого варяга вне Нарвы может нам о многом сказать.
Новая правящая фракция Нарвского городского собрания, которую можно назвать, в основном, центристской, выдвинула кандидатом в мэры Яана Тоотса из Тарту. Политики, которых на фоне Катри Райк считали, скорее, изоляционистами, вдруг взяли и привезли в город варяга. И должность этого варяга вне Нарвы может нам о многом сказать.
Михаил Чистяков: кредитный бизнес – это авантюра
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.