- OMX Baltic1,7%316,83
- OMX Riga−0,06%903,91
- OMX Tallinn0,1%2 088,3
- OMX Vilnius2,1%1 382,68
- S&P 500−0,61%6 632,19
- DOW 30−0,26%46 558,47
- Nasdaq −0,93%22 105,36
- FTSE 100−0,43%10 261,15
- Nikkei 225−1,16%53 819,61
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%92,41
- OMX Baltic1,7%316,83
- OMX Riga−0,06%903,91
- OMX Tallinn0,1%2 088,3
- OMX Vilnius2,1%1 382,68
- S&P 500−0,61%6 632,19
- DOW 30−0,26%46 558,47
- Nasdaq −0,93%22 105,36
- FTSE 100−0,43%10 261,15
- Nikkei 225−1,16%53 819,61
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%92,41
Фермеры подделывали документы и вывели из компании сотни тысяч
Эта история полна обмана и фальши и рассказывает о том, как из принадлежащей литовцам фирмы Agrochema Eesti вывели большие деньги и как эстонцы навязывали сделки иностранным компаниям.
В центре сюжета три человека: Урмет Локк, Райнер Пухк и Дмитрий Ершов. И главным образом две компании, Agrochema Eesti OÜ и Lanfra OÜ. Обе они были участниками большого сельскохозяйственного мошенничества.
ПЕРВАЯ ИСТОРИЯ. Нас обманули другие
Поздней весной 2022 года прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Аллар Нису, ранее работавший в Лыунаской окружной прокуратуре, выступил с долгой речью в суде. Схема, описание которой занимает 60 страниц, заставляет даже самого опытного борца с экономическими преступлениями покачать головой. В основе дела – почти 10 000 страниц материалов, проработанных прокурором. Чтобы представить себе такой объем данных, можно сравнить его, например, с фургоном Volkswagen, забитом до отказа коробками для переезда, в которых лежат пачки бумаг.
Действующие лица
Дмитрий Ершов. Руководитель компании Agrochema Eesti (ныне бывший). Активно общался с Райнером Пухком, ранее пробовал устроиться на работу в его компанию. Его бизнес-партнером был Урмет Локк.
Урмет Локк. Ранее работал в Agrochema Eesti OÜ. А также в компании Eestivili OÜ, связанной с Райнером Пухком. Бизнес-партнер Дмитрия Ершова.
Райнер Пухк. Сельскохозяйственный предприниматель, фактический руководитель нескольких компаний, таких как Eestivili AS и Agritrading Company AS. Хорошо знаком с Ершовым и Локком.
Lanfra OÜ. Общая фирма Ершова и Локка, которая потом перед банкротством перешла в руки коллектора Антса Пяэра.
Tiks Grupp OÜ. Общая фирма Ершова и Локка. Занималась грузоперевозками.
Прокурор заявил в суде, что Дмитрий Ершов, Урмет Локк и Райнер Пухк захотели воспользоваться ситуацией, где у Дмитрия Ершова был доступ к довольно большому количеству финансовых средств и ресурсов Agrochema Eesti.
Ершов и Локк заявили, что сначала это был гражданский спор, стороны пытались договориться, но литовская сторона отказалась. После чего дело выросло до уголовного.
История разворачивается на тысячах страниц, которые мы начнем изучать с 2016 года.
Похожие статьи
В здание усадьбы Лайтсе, напоминающее средневековый рыцарский замок, входят двое вооруженных охранников. Они решительно направляются на третий этаж, вместе с ними туда проходит известный бизнес-тренер в сопровождении своего адвоката. Прибытие охранников и адвоката застает врасплох владельца замка Суло Мульдиа.
За клубком компаний, принадлежащих российским гражданам, скрывается могильщик фирм Талис Коттиссе, который за долгие годы похоронил множество задолжавших компаний, благодаря уникальной схеме, перед которой безоружны суды и кредиторы.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.
Самые читаемые
2
Подозрительные события заставили оптовиков осторожничать
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подозрительные события заставили оптовиков осторожничать
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную