Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем»

Отвечает специалист по коммуникации Бюро данных по отмыванию денег Ынне Метс:

«Давайте сначала рассмотрим отношения собственности. European Agricultural Agency OÜ имеет долю в белорусской компании OOO «Европейское аграрное агентство». «Беларуськалий-Агро» также имеет долю в той же компании, которая, в свою очередь, связана с подсанкционным субъектом ОАО «Беларуськалий» (Постановление № 765/2006, запись 28). Таким образом, European Agricultural Agency OÜ связана с белорусской компанией отношениями собственности, но сама эта белорусская компания не подпадает под санкции. Чисто из-за своих отношений собственности European Agricultural Agency OÜ не нарушает финансовые санкции.

Однако с точки зрения финансовых санкций в отношении ОАО «Беларуськалий» действует запрет на предоставление ему прямо или косвенно финансовых средств или экономических ресурсов, а также обязательство заморозить его активы. European Agricultural Agency OÜ также подчиняется статье 1m постановления № 765/2006, которая запрещает ему сознательно и преднамеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, установленных в настоящем постановлении (№ 765/2006) – в том числе запрещается участвовать в такой деятельности, не имея такого умысла и не желая таких последствий, если компания осознает, что ее участие может повлечь их за собой и смиряется с такой вероятностью».