Пятно на деловой репутации: шаг в сторону

OMX Baltic0,01%310,96
OMX Riga0,61%922,83
OMX Tallinn−0,11%2 117,35
OMX Vilnius0,34%1 486,51
S&P 500−0,71%7 521,95
DOW 30−0,46%52 393,87
Nasdaq −1,39%25 916,88
FTSE 1000,01%10 498,29
Nikkei 225−1,92%67 242,73
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%87,23

OMX Baltic0,01%310,96
OMX Riga0,61%922,83
OMX Tallinn−0,11%2 117,35
OMX Vilnius0,34%1 486,51
S&P 500−0,71%7 521,95
DOW 30−0,46%52 393,87
Nasdaq −1,39%25 916,88
FTSE 1000,01%10 498,29
Nikkei 225−1,92%67 242,73
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%87,23

В Эстонии для компаний, действующих в определенных сферах, по части деловой репутации установлены строгие требования, особенно в отношении криптовалютных фирм. По мнению экспертов, положения закона очень размыты, и предпринимателям трудно понять, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы не лишиться лицензии.

Ольга Звягинцева

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.
Foto: Pixabay

В конце прошлого года к канцлеру права Юлле Мадизе обратились с просьбой проверить, соответствуют ли некоторые положения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) Конституции Эстонской Республики. По мнению заявителя, эти положения позволяют Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) неограниченно контролировать и учитывать при оценке соответствия деловой репутации конкретного лица даже малозначительные правонарушения, погашенные судимости и некоторые прекращенные уголовные производства, что не соответствует смыслу и цели RahaPTS.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!