Пятно на деловой репутации: шаг в сторону

OMX Baltic0,2%307,75
OMX Riga−0,24%900,07
OMX Tallinn0,04%2 098,52
OMX Vilnius0,55%1 447,56
S&P 5001,08%7 500,58
DOW 300,14%51 564,7
Nasdaq 1,91%26 517,93
FTSE 100−0,35%10 363,27
Nikkei 2250,28%71 250,06
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%83,78

OMX Baltic0,2%307,75
OMX Riga−0,24%900,07
OMX Tallinn0,04%2 098,52
OMX Vilnius0,55%1 447,56
S&P 5001,08%7 500,58
DOW 300,14%51 564,7
Nasdaq 1,91%26 517,93
FTSE 100−0,35%10 363,27
Nikkei 2250,28%71 250,06
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%83,78

В Эстонии для компаний, действующих в определенных сферах, по части деловой репутации установлены строгие требования, особенно в отношении криптовалютных фирм. По мнению экспертов, положения закона очень размыты, и предпринимателям трудно понять, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы не лишиться лицензии.

Ольга Звягинцева

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.
Foto: Pixabay

В конце прошлого года к канцлеру права Юлле Мадизе обратились с просьбой проверить, соответствуют ли некоторые положения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) Конституции Эстонской Республики. По мнению заявителя, эти положения позволяют Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) неограниченно контролировать и учитывать при оценке соответствия деловой репутации конкретного лица даже малозначительные правонарушения, погашенные судимости и некоторые прекращенные уголовные производства, что не соответствует смыслу и цели RahaPTS.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!