Пятно на деловой репутации: шаг в сторону

OMX Baltic−0,1%309,47
OMX Riga−0,01%907,87
OMX Tallinn−0,09%2 103,26
OMX Vilnius0,32%1 446,81
S&P 500−0,66%7 559,54
DOW 30−0,82%50 886,14
Nasdaq −1,06%26 807,85
FTSE 100−0,4%10 332,3
Nikkei 2252,5%68 402,13
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%85,54

OMX Baltic−0,1%309,47
OMX Riga−0,01%907,87
OMX Tallinn−0,09%2 103,26
OMX Vilnius0,32%1 446,81
S&P 500−0,66%7 559,54
DOW 30−0,82%50 886,14
Nasdaq −1,06%26 807,85
FTSE 100−0,4%10 332,3
Nikkei 2252,5%68 402,13
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%85,54

В Эстонии для компаний, действующих в определенных сферах, по части деловой репутации установлены строгие требования, особенно в отношении криптовалютных фирм. По мнению экспертов, положения закона очень размыты, и предпринимателям трудно понять, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы не лишиться лицензии.

Ольга Звягинцева

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.
Foto: Pixabay

В конце прошлого года к канцлеру права Юлле Мадизе обратились с просьбой проверить, соответствуют ли некоторые положения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) Конституции Эстонской Республики. По мнению заявителя, эти положения позволяют Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) неограниченно контролировать и учитывать при оценке соответствия деловой репутации конкретного лица даже малозначительные правонарушения, погашенные судимости и некоторые прекращенные уголовные производства, что не соответствует смыслу и цели RahaPTS.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!