OMX Baltic0,11%315,47
OMX Riga0,03%926,16
OMX Tallinn0,06%2 069,88
OMX Vilnius0,39%1 377,91
S&P 5000,01%6 921,46
DOW 300,55%49 266,11
Nasdaq −0,44%23 480,02
FTSE 100−0,04%10 044,69
Nikkei 2251,61%51 939,89
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%93,89

OMX Baltic0,11%315,47
OMX Riga0,03%926,16
OMX Tallinn0,06%2 069,88
OMX Vilnius0,39%1 377,91
S&P 5000,01%6 921,46
DOW 300,55%49 266,11
Nasdaq −0,44%23 480,02
FTSE 100−0,04%10 044,69
Nikkei 2251,61%51 939,89
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%93,89

14.03.25, 06:00

Пятно на деловой репутации: шаг в сторону – лишился лицензии?

В Эстонии для компаний, действующих в определенных сферах, по части деловой репутации установлены строгие требования, особенно в отношении криптовалютных фирм. По мнению экспертов, положения закона очень размыты, и предпринимателям трудно понять, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы не лишиться лицензии.

Ольга Звягинцева

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.
Foto: Pixabay

В конце прошлого года к канцлеру права Юлле Мадизе обратились с просьбой проверить, соответствуют ли некоторые положения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) Конституции Эстонской Республики. По мнению заявителя, эти положения позволяют Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) неограниченно контролировать и учитывать при оценке соответствия деловой репутации конкретного лица даже малозначительные правонарушения, погашенные судимости и некоторые прекращенные уголовные производства, что не соответствует смыслу и цели RahaPTS.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!