Пятно на деловой репутации: шаг в сторону – лишился лицензии?

В последние годы в Эстонии получили лицензии ряд онлайн-казино с Кипра и Мальты, которые не ведут здесь фактической деятельности и не сотрудничают с местным Бюро данных по отмыванию денег. Ведомство опасается, что Эстония создает у себя мощную тикающую бомбу.

Европейская прокуратура, перенявшая от прокуратуры Литвы расследование хищения средств в Baltcap, сообщила, что предъявила обвинение одному из эстонских казино и его руководителю.

Эстония улучшила оценку FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Но какой ценой? Банки стали жестче проверять клиентов, бизнес не выдерживает и уходит из страны, замедляя рост экономики и снижая поступления налогов. Вскоре вступят в силу новые, еще более жесткие требования.

Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.