Пятно на деловой репутации: шаг в сторону

OMX Baltic−0,44%308,67
OMX Riga0,11%905,43
OMX Tallinn0,14%2 105,99
OMX Vilnius0,17%1 466,89
S&P 5000,72%7 537,43
DOW 300,29%53 055,91
Nasdaq 1,12%26 121,16
FTSE 1000,59%10 715,13
Nikkei 225−2,12%68 256,96
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%87,22

OMX Baltic−0,44%308,67
OMX Riga0,11%905,43
OMX Tallinn0,14%2 105,99
OMX Vilnius0,17%1 466,89
S&P 5000,72%7 537,43
DOW 300,29%53 055,91
Nasdaq 1,12%26 121,16
FTSE 1000,59%10 715,13
Nikkei 225−2,12%68 256,96
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%87,22

В Эстонии для компаний, действующих в определенных сферах, по части деловой репутации установлены строгие требования, особенно в отношении криптовалютных фирм. По мнению экспертов, положения закона очень размыты, и предпринимателям трудно понять, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы не лишиться лицензии.

Ольга Звягинцева

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.

Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.
Foto: Pixabay

В конце прошлого года к канцлеру права Юлле Мадизе обратились с просьбой проверить, соответствуют ли некоторые положения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) Конституции Эстонской Республики. По мнению заявителя, эти положения позволяют Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) неограниченно контролировать и учитывать при оценке соответствия деловой репутации конкретного лица даже малозначительные правонарушения, погашенные судимости и некоторые прекращенные уголовные производства, что не соответствует смыслу и цели RahaPTS.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!