- OMX Baltic−0,14%316,48
- OMX Riga−0,22%888,02
- OMX Tallinn0,00%2 116,5
- OMX Vilnius−0,07%1 416,98
- S&P 5001,2%7 126,06
- DOW 301,79%49 447,43
- Nasdaq 1,52%24 468,48
- FTSE 1000,73%10 667,63
- Nikkei 225−1,75%58 475,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%89,76
- OMX Baltic−0,14%316,48
- OMX Riga−0,22%888,02
- OMX Tallinn0,00%2 116,5
- OMX Vilnius−0,07%1 416,98
- S&P 5001,2%7 126,06
- DOW 301,79%49 447,43
- Nasdaq 1,52%24 468,48
- FTSE 1000,73%10 667,63
- Nikkei 225−1,75%58 475,9
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%89,76
Пятно на деловой репутации: шаг в сторону – лишился лицензии?
В Эстонии для компаний, действующих в определенных сферах, по части деловой репутации установлены строгие требования, особенно в отношении криптовалютных фирм. По мнению экспертов, положения закона очень размыты, и предпринимателям трудно понять, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы не лишиться лицензии.
В конце прошлого года к канцлеру права Юлле Мадизе обратились с просьбой проверить, соответствуют ли некоторые положения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) Конституции Эстонской Республики. По мнению заявителя, эти положения позволяют Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) неограниченно контролировать и учитывать при оценке соответствия деловой репутации конкретного лица даже малозначительные правонарушения, погашенные судимости и некоторые прекращенные уголовные производства, что не соответствует смыслу и цели RahaPTS.
Похожие статьи
В последние годы в Эстонии получили лицензии ряд онлайн-казино с Кипра и Мальты, которые не ведут здесь фактической деятельности и не сотрудничают с местным Бюро данных по отмыванию денег. Ведомство опасается, что Эстония создает у себя мощную тикающую бомбу.
Европейская прокуратура, перенявшая от прокуратуры Литвы расследование хищения средств в Baltcap, сообщила, что предъявила обвинение одному из эстонских казино и его руководителю.
Эстония улучшила оценку FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Но какой ценой? Банки стали жестче проверять клиентов, бизнес не выдерживает и уходит из страны, замедляя рост экономики и снижая поступления налогов. Вскоре вступят в силу новые, еще более жесткие требования.
Forus Takso – старейшая и крупнейшая таксомоторная компания Эстонии, предлагающая как современные услуги через приложение, так и классический сервис такси. Для корпоративных клиентов работает персональный менеджер, который помогает решать любые вопросы и обеспечивает индивидуальный подход. А для всех желающих круглосуточно доступен телефонный диспетчер – живой человек, который следит за тем, чтобы такси прибыло точно в нужное место и в нужное время.
Самые читаемые
2
3
4
Последние новости
Сейчас в фокусе
Кристи Сааре об отсрочке директивы о прозрачности зарплат: это оскорбительно для предпринимателей
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную