Обещание Налогово-таможенного департамента взяться за крупных налоговых должников и попытаться объявить их частными банкротами, набирает обороты.

- Самый большой должник в списке, который Aripaev составил на основании судебных заседаний, Прийтен Тамм, у которого вместе с интрессами накопилось долга более чем на 750 000 евро.
- Foto: Sven Arbet
В судебный регистр внесена уйма судебных заседаний, где будут приниматься решения об объявление банкротами те частные лица, у которых задолженности переваливают за сотни тысяч евро. В первую очередь речь идет о солидарных налоговых задолженностях, что означает, что руководители предприятий были ответственными лицами за долги руководимых ими предприятий. Уже сейчас в регистре можно найти 24 имени, чей общий долг составляет 4,7 миллиона евро.
Руководитель отдела особых производств Налогово-таможенного департамента Айри Янсен-Ууэда пояснила, что ходатайство о признании банкротом является последней мерой. Эта мера будет применяться в том случае, если обеим сторонам не удастся прийти к удовлетворяющему обе стороны результату и из экономической ситуации задолжника будет следовать, что его неспособность погасить задолженность постоянна.
«Ходатайство о признании банкротом частного лица автоматически влечет за собой запрет на ведение бизнеса. Это означает, что работа должника в акционерных обществах будет значительно ограничена. У него не будет возможности принимать участие в управлении фирмы. А учитывая, что понятие банкрот – международный термин, то запрет в значительной степени усложнит для него, как руководителя предприятия, сотрудничество с партнерами» - сказала Янсен-Ууэда.
Статья продолжается после рекламы
Долги времен оптимизации налогов
Самый большой должник в списке, который Aripaev составил на основании судебных заседаний, Прийтен Тамм, у которого вместе с интрессами накопилось долга более чем на 750 000 евро. Основная часть задолженности – 260 000 евро – имеет десятилетнюю историю, когда длительный процесс по делу о посредничестве между неналогообязанными фирмами был принят не в пользу фирмы Divec.
Когда-то, задолжавших государству миллионы крон руководителей фирм Прийтена Тамма и Эрика Валласте, налоговый департамент обязал уплатить 11 миллионов крон дополнительного подоходного налога, из них 4,2 миллиона крон (270 000 евро) Тамму.
Divec в свое время был курьезным случае. Предприятие, которое помогало другим оптимизировать налоги, было обвинено в ведении в 90-е двойной бухгалтерии и выплате зарплаты работника в конвертах. По данным налогового департамента, долг Эрика Валласте составляет 470 000, к которому добавляется интресс 875 000 евро.
Случай с выводом активов
Другим должником, который бросается в глаза, является Эгон Линде. По данным налоговой, его солидарная задолженность по налогам составляет 609 000 евро. Сам Линде не захотел прокомментировать ситуацию, но его деятельность характеризуют обанкротившиеся предприятия и не уплаченные в больших объемах налоги.
Одни из самых известных таких предприятий были Ilotrukk и Iloprint. OU Ilotrukk декларировало предоставляемые услуги AS Iloprint как входной налог с оборота. Но управляющий налогами выяснил, что услуги не предоставлялись, а происходил лишь перевод на счет Ilotrukk. Управляющий налогом тогда обязал OU Ilotrukk солидарно уплатить долг AS Iloprint в размере 350 000 евро. Однако выяснилось, что экономическая деятельность Iloprint была закончена и предприятие являлось неимущем.
Iloprint судилась с налоговым департаментом и в 2011 году, где требовала от департамента возмещения на сумму 1,56 миллионов евро. Годом ранее OU Arukula Arendus передала все свои претензии к Эстонскому государству фирме Iloprint. По утверждению Iloprint, причиной для судебного разбирательства послужили запрет, который налоговая наложила на недвижимость Arukula Arendus в связи с признанием недействительными сделок между Arukula Arendus и признанной банкротом OU EQ Ehitus. Обе фирмы принадлежали Эгону Линде. В добавок, OU EQ Ehituse задолжало налоговой более миллиона евро долга.
Статья продолжается после рекламы
Фиктивные счета и обида на налоговый департамент
Следующий за Линде должник – Маргит Вийарти с долгом в 581 140 евро. Еще в 2014 году налоговая писала, что решение об ответственности обязало Вийарти и Меэлиса Лао выплатить налоговую задолженность. На основании этой же задолженности налоговая смогла объявить Лао банкротом, решение, которое бизнесмен в конце апреля обещал опротестовать.
Предприятие, за которое обоим присудили выплату солидарного долга, было OU Inimoiguste Kaitse Buroo, которое раньше называлось ML Investeeringud. Налоговый долг этого предприятия берет свое начало в 2007 году, когда управляющий налогами обнаружил сокрытие налогов на 6,9 миллионов крон, которые ML Investments Group пыталась скрыть за счет фиктивных счетов. В 2010 году у предприятия 19,6 миллионов крон долга – 13,388 налоговый долг и 6,18 миллионов крон накопленных интрессов.
Фирма Inimoiguste Kaitse Buroo получило свое название после того, как Лао продал его не менее скандальному, ведущему разные судебные процессы с Налогово-таможенным департаментом Райво Паала, который в 2010 году сказал Aripaev, что фирма с налоговой задолжностью в пару миллионов крон желает доказать в суде, что налоговая нарушила права человека.
Отмывание денег в компьютерном бизнесе
У Михаила Балашова долг более 250 000 евро. Еще весной 2003 года руководитель и владелец OU V-Sof Балашов пообещал в Aripaev, что фирма вот-вот начнет собирать ноутбуки российского производства RoverBook. Объемов производства и инвестиция тогда он не назвал.
Девять лет спустя Балашов однако оказался в суде, где его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах, а также в отмывании денег. Из-за неверных данных в декларации НСО 2007-2008 года, V-Soft не уплатила 1,78 миллионов евро НСО. Вторая его фирма OU Bergerstar осталась должна еще больше – 3,4 миллиона евро.
По согласительному производству Балошов был признан виновным и он получил три года и восемь месяцев условный срок тюремного заключения с испытательным сроком четыре года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.