Эстонская фирма получила огромный штраф в США

Решение суда США требует от фирмы уплатить почти 682 000 долларов штрафа и компенсировать убытки на сумму более 10 миллионов долларов, передает Финансовая инспекция.

«Случай Tallinex показывает международные масштабы финансовой деятельности и то, как нарушителей находят и наказывают», - сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер. «Общение Финансовой инспекции с коллегами из США подтверждает, насколько важно и результативно сотрудничество за пределами границ государств».

Финансовая инспекция в 2014 году представила следственным органам обвинение в преступлении, так как Tallinex OÜ оказывала инвестиционные услуги без лицензии. Прокуратура начала расследование, которое было закончено в 2016 году в ходе согласительного производства.

В то же время, когда в Эстонии шло расследование, инвестиционную деятельность Tallinex OÜ начали изучать в США. Фирма утверждала, что она ведет свою деятельность на основе лицензии островного государства Сент-Винсент и Гренадины.

Комиссия CFTC, которая занимается торговлей фьючерсами на сырье, совместно с Финансовой инспекций, а также Надзорными органами за рынками ценных бумаг из Болгарии и Чехии пожаловалась на Tallinex в суд, где фирме присудили штраф в размере 681 888 долларов и обязательство компенсировать 10 289 391 долларов убытков.