OMX Baltic−0,42%300,01
OMX Riga−0,06%892,98
OMX Tallinn−0,6%2 068,62
OMX Vilnius0,24%1 202,47
S&P 5000,47%6 227,42
DOW 30−0,02%44 484,42
Nasdaq 0,94%20 393,13
FTSE 100−0,12%8 774,69
Nikkei 2250,11%39 807,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,06

OMX Baltic−0,42%300,01
OMX Riga−0,06%892,98
OMX Tallinn−0,6%2 068,62
OMX Vilnius0,24%1 202,47
S&P 5000,47%6 227,42
DOW 30−0,02%44 484,42
Nasdaq 0,94%20 393,13
FTSE 100−0,12%8 774,69
Nikkei 2250,11%39 807,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,06

18.09.18, 14:30

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Эстонская фирма получила огромный штраф в США

За оказание инвестиционных услуг без лицензии фирма Tallinex, которая принадлежит финнам, получила в США штраф в размере более полумиллиона долларов.

Дмитрий Фефилов

Кильвар Кесслер
Foto: Meeli Küttim

Решение суда США требует от фирмы уплатить почти 682 000 долларов штрафа и компенсировать убытки на сумму более 10 миллионов долларов, передает Финансовая инспекция.

«Случай Tallinex показывает международные масштабы финансовой деятельности и то, как нарушителей находят и наказывают», - сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер. «Общение Финансовой инспекции с коллегами из США подтверждает, насколько важно и результативно сотрудничество за пределами границ государств».

Финансовая инспекция в 2014 году представила следственным органам обвинение в преступлении, так как Tallinex OÜ оказывала инвестиционные услуги без лицензии. Прокуратура начала расследование, которое было закончено в 2016 году в ходе согласительного производства.

Статья продолжается после рекламы

В то же время, когда в Эстонии шло расследование, инвестиционную деятельность Tallinex OÜ начали изучать в США. Фирма утверждала, что она ведет свою деятельность на основе лицензии островного государства Сент-Винсент и Гренадины.

Комиссия CFTC, которая занимается торговлей фьючерсами на сырье, совместно с Финансовой инспекций, а также Надзорными органами за рынками ценных бумаг из Болгарии и Чехии пожаловалась на Tallinex в суд, где фирме присудили штраф в размере 681 888 долларов и обязательство компенсировать 10 289 391 долларов убытков.

Дмитрий Фефилов

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!