OMX Baltic−0,36%290,31
OMX Riga0,05%926,08
OMX Tallinn−0,27%1 907,64
OMX Vilnius−0,02%1 271,86
S&P 500−0,05%6 734,11
DOW 30−0,65%47 147,48
Nasdaq 0,13%22 900,59
FTSE 100−1,11%9 698,37
Nikkei 225−1,77%50 376,53
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,13
EUR/RUB0,00%93,58

OMX Baltic−0,36%290,31
OMX Riga0,05%926,08
OMX Tallinn−0,27%1 907,64
OMX Vilnius−0,02%1 271,86
S&P 500−0,05%6 734,11
DOW 30−0,65%47 147,48
Nasdaq 0,13%22 900,59
FTSE 100−1,11%9 698,37
Nikkei 225−1,77%50 376,53
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,13
EUR/RUB0,00%93,58

18.09.18, 14:30

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Эстонская фирма получила огромный штраф в США

За оказание инвестиционных услуг без лицензии фирма Tallinex, которая принадлежит финнам, получила в США штраф в размере более полумиллиона долларов.

Дмитрий Фефилов

Кильвар Кесслер
Foto: Meeli Küttim

Решение суда США требует от фирмы уплатить почти 682 000 долларов штрафа и компенсировать убытки на сумму более 10 миллионов долларов, передает Финансовая инспекция.

«Случай Tallinex показывает международные масштабы финансовой деятельности и то, как нарушителей находят и наказывают», - сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер. «Общение Финансовой инспекции с коллегами из США подтверждает, насколько важно и результативно сотрудничество за пределами границ государств».

Финансовая инспекция в 2014 году представила следственным органам обвинение в преступлении, так как Tallinex OÜ оказывала инвестиционные услуги без лицензии. Прокуратура начала расследование, которое было закончено в 2016 году в ходе согласительного производства.

Статья продолжается после рекламы

В то же время, когда в Эстонии шло расследование, инвестиционную деятельность Tallinex OÜ начали изучать в США. Фирма утверждала, что она ведет свою деятельность на основе лицензии островного государства Сент-Винсент и Гренадины.

Комиссия CFTC, которая занимается торговлей фьючерсами на сырье, совместно с Финансовой инспекций, а также Надзорными органами за рынками ценных бумаг из Болгарии и Чехии пожаловалась на Tallinex в суд, где фирме присудили штраф в размере 681 888 долларов и обязательство компенсировать 10 289 391 долларов убытков.

Дмитрий Фефилов

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!