Поделиться:

Европол: не исключаем новых скандалов с отмыванием денег в балтийских странах

Высокопоставленный представитель Европола считает, что балтийские страны может ожидать череда новых скандалов с отмыванием денег.

Фото: EPA

Представитель Европола Педро Фелисио сообщил агентству Reuters, что «большая доля криминальных денег» поступает в Европу преимущественно из России и Китая.

Предполагается, что российские деньги имеют отношение к крупным криминальным группировкам по отмыванию миллиардов, которые были связаны с Danske Bank и Swedbank.

«Есть миллиарды криминальных денег, которые вывозятся из российской экономики», - сказал Фелисио, предупреждая об опасностях повторения скандалов с российскими деньгами в балтийских странах.

Фелисио добавил, что проблему борьбы и доказательства отмывания денег усугубляет «нулевое сотрудничество со стороны России в предоставлении доказательств».

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Поделиться:
Самое читаемое