Новое требование: на границе Латвии нужно будет декларировать крупные суммы

Программный сбой в Deutsche Bank на протяжении десяти лет не давал правоохранительным органам обнаруживать некоторые потенциально подозрительные транзакции, сообщил сегодня крупнейший банк Германии, передает Financial Times.

Swedbank ведет тяжбу с клиентами, требующими открытия расчетных счетов.

Высокопоставленный представитель Европола считает, что балтийские страны может ожидать череда новых скандалов с отмыванием денег.

Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.