Bloomberg: борьба с отмыванием денег в Прибалтике теперь касается не только банков

Финансист и критик Кремля Уильям (Билл) Браудер подал новый запрос на расследование связей Danske bank.

В штаб-квартире Swedbank в Швеции давно подозревали неладное в эстонском отделении банка, но поначалу доверяли заверениям местных руководителей, пишет газета Dagens Industri. Серьезно темой отмывания начали заниматься только тогда, когда на дело обратила внимание общественность. Клиенты эстонского отделения банка могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

В информационных каналах озвучиваются различающиеся в десять и более раз суммы штрафов, которые грозят банку Danske за отмывание денег.

Финансовая инспекция в ближайшее время планирует начать упорядочение рынка криптовалют, чтобы отделить тех, кто нарушает закон от тех, кто работает честно.

Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.