• Нити из Danske ведут в Nordea

    NordeaФото: Reuters/Scanpix

    Финансист и критик Кремля Уильям (Билл) Браудер подал новый запрос на расследование связей Danske bank.

    Инвестор Билл Уильям Браудер утверждает, что миллионы долларов проходили через 365 счетов, зарегистрированных на имя Nordea банка. В запросе, направленном в Норвегию, речь идет о 9 миллионах долларов и 18 счетах.
    Через счета в Nordea проходили деньги предприятий, которые не вели коммерческой деятельности. Счета были открыты как в Эстонии, так и Латвии, но деятельности не велось ни в одной из этих стран. Во главе фирм стояли люди, у которых отсутствовал контроль над предприятиями. По мнению Браудера, идея в том и заключалась, чтобы скрыть имена настоящих владельцев фирм, которые занимались отмыванием денег и махинациями с налогами. По словам инвестора, за это несут ответственность как работники банка, так и владельцы счетов, деньги которых поступали на счета филиалов Nordea.
    Расследование по данному эпизоду еще не начато.
    Откуда приходили деньги?
    Команда Браудера выявила как эстонский филиал Nordea, так и закрытый теперь литовский банк Ukio. Последний перевел в датские отделения Nordea 151 миллионов и норвежские 9 миллионов долларов.
    Центробанк Литвы закрыл пятый по величине в стране банк Ukio пять лет назад. Расследование инспекции в период с декабря 2012 по январь 2013 годов выявило, что Ukio ведет рискованную деятельность. Также банк получил негативную оценку кредитных рисков и не сумел доказать во всех случаях, что заемщики в состоянии выполнить все требования.
    Бывший крупный владелец банка Владимир Романов скрывается в России, что, однако, не помешало Литве отдать его под суд.
    Связь Danske с Nordea
    У Danske было 16 счетов зарубежных фирм, с которых деньги уходили на 60 счетов банка Nordea. В заявлении сейчас говорится, что из эстонского филиала Danske было отправлено почти 15 миллионов долларов как на счета филиалов Nordea в Швеции, Дании, так и в Финляндии. В Данию поступило около 11 миллионов, в Финляндию 3,7 миллиона и Швецию 162 500 долларов.
    Danske никак это не комментирует, ссылаясь на недавно опубликованное внутреннее расследование, к которому, как говорят представители банка, им больше нечего добавить.
    Советник по связям с общественностью Госпрокуратуры Каарель Каллас сказал, что в Эстония плотно сотрудничаюьт с зарубежными партнерами. «Мы готовы предоставить любую информацию, которая поможет проведению расследований в других странах и выяснить правду».
    Очевидные признаки
    Браудер указывает шведскому правительству на 7 фирм, которые сумели перевести более миллиона долларов: Argenta Systems, Carlforce, Cordmill Company, Jackwell LLP, Jawdom Service, Rodney Universal и Unitronic.
    По словам Браудера, в их деятельности есть очевидные признаки, указывающие на отмывание денег. Например, они получали деньги, которые имеют связь с делом Магнитского. У фирм отсутствовала экономическая деятельность. Также пояснения расходов и переводов не имели отношения к сфере деятельности фирм. По словам Браудера, работники Nordea должны были сразу обнаружить эти очевидные признаки.
    Новость о связи Nordea с отмыванием денег не стала большой новостью. В мае месяце датский телеканал TV2 рассказал о том, что Nordea помогал через пункты обмена валют проводить деньги, связанные с наркоторговлей.
    В 2015 году Nordea в Швеции получил штраф, так как были обнаружены недостатки в противостоянии отмыванию денег со стороны банка. После расследования датской финансовой инспекции банк и сам признал, что с предотвращением отмывания денег у них были проблемы.
    Как шутка
    «Противостояние отмыванию денег – как шутка», - заключает инвестор Браудрер. По его словам, это шуткой считают как в Дании, так и в других странах. Если Норвегия и Швеция не начнут расследования, то это должно будет задеть достоинство этих стран, говорит Браудер.
    Сейчас одним из возможных подозреваемых в организации отмывания денег считают криминальную группу под названием Kljuev Organised Crime Group.
    Nordea вчера пообещал сотрудничать с представителями властей во всех странах, где банк работает. Браудер сообщил Financial Times, что причиной для его заявления послужила информация, которую удалось получить в Литве и Франции.
  • Самое читаемое
Опрос ДВ: кто мог бы стать представителем правительства в Ида-Вирумаа и нужен ли региону инвестиционный фонд? «Это должен быть человек с местным бэкграундом»
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Украинский экономист: «Россияне должны не просто проиграть войну, но и увидеть, что король-то голый» Большое интервью из Киева!
Известный украинский экономист Тимофей Милованов не верит, что нынешняя Россия сможет как-то измениться в позитивную сторону — до тех пор, пока однажды она сама не распадется изнутри. Победу же в нынешней войне Милованов предрекает Киеву.
Известный украинский экономист Тимофей Милованов не верит, что нынешняя Россия сможет как-то измениться в позитивную сторону — до тех пор, пока однажды она сама не распадется изнутри. Победу же в нынешней войне Милованов предрекает Киеву.
Акции Alibaba подскочили на 14% на новостях о реструктуризации
Акции китайского технологического гиганта Alibaba подскочили на 14% после того, как руководство компании объявило о планах по реструктуризации бизнеса, информирует BBC News.
Акции китайского технологического гиганта Alibaba подскочили на 14% после того, как руководство компании объявило о планах по реструктуризации бизнеса, информирует BBC News.
Вельо Коннимойс: зарплату учителям надо повышать более амбициозно
Работодатели ожидают, что новое правительство предпримет амбициозные шаги в развитии образования и оплаты учителей, поскольку это инвестиции в умную и процветающую страну, пишет, основатель и член правления металлургической компании Radius Machining и руководитель рабочей группы по образованию Центрального союза работодателей Эстонии Вельо Коннимойс.
Работодатели ожидают, что новое правительство предпримет амбициозные шаги в развитии образования и оплаты учителей, поскольку это инвестиции в умную и процветающую страну, пишет, основатель и член правления металлургической компании Radius Machining и руководитель рабочей группы по образованию Центрального союза работодателей Эстонии Вельо Коннимойс.
Основательница стартапа: быть предпринимателем – не гламурно
Финский стартап Tespack первым произвел пауэрбанки, работающие как от розетки, так и от солнца, и предназначенные для массового пользователя. В числе прочего их используют космонавты для имитации марсианских условий в Антарктиде при температуре минус 45 градусов. Кроме того, технология позволяет обустраивать школы вдали от цивилизации, куда не проедет ни одна машина.
Финский стартап Tespack первым произвел пауэрбанки, работающие как от розетки, так и от солнца, и предназначенные для массового пользователя. В числе прочего их используют космонавты для имитации марсианских условий в Антарктиде при температуре минус 45 градусов. Кроме того, технология позволяет обустраивать школы вдали от цивилизации, куда не проедет ни одна машина.