• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 18.10.18, 10:41
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Нити из Danske ведут в Nordea

Финансист и критик Кремля Уильям (Билл) Браудер подал новый запрос на расследование связей Danske bank.
Nordea
  • Nordea
  • Foto: Reuters/Scanpix
Инвестор Билл Уильям Браудер утверждает, что миллионы долларов проходили через 365 счетов, зарегистрированных на имя Nordea банка. В запросе, направленном в Норвегию, речь идет о 9 миллионах долларов и 18 счетах.
Через счета в Nordea проходили деньги предприятий, которые не вели коммерческой деятельности. Счета были открыты как в Эстонии, так и Латвии, но деятельности не велось ни в одной из этих стран. Во главе фирм стояли люди, у которых отсутствовал контроль над предприятиями. По мнению Браудера, идея в том и заключалась, чтобы скрыть имена настоящих владельцев фирм, которые занимались отмыванием денег и махинациями с налогами. По словам инвестора, за это несут ответственность как работники банка, так и владельцы счетов, деньги которых поступали на счета филиалов Nordea.
Расследование по данному эпизоду еще не начато.

Статья продолжается после рекламы

Откуда приходили деньги?
Команда Браудера выявила как эстонский филиал Nordea, так и закрытый теперь литовский банк Ukio. Последний перевел в датские отделения Nordea 151 миллионов и норвежские 9 миллионов долларов.
Центробанк Литвы закрыл пятый по величине в стране банк Ukio пять лет назад. Расследование инспекции в период с декабря 2012 по январь 2013 годов выявило, что Ukio ведет рискованную деятельность. Также банк получил негативную оценку кредитных рисков и не сумел доказать во всех случаях, что заемщики в состоянии выполнить все требования.
Бывший крупный владелец банка Владимир Романов скрывается в России, что, однако, не помешало Литве отдать его под суд.
Связь Danske с Nordea
У Danske было 16 счетов зарубежных фирм, с которых деньги уходили на 60 счетов банка Nordea. В заявлении сейчас говорится, что из эстонского филиала Danske было отправлено почти 15 миллионов долларов как на счета филиалов Nordea в Швеции, Дании, так и в Финляндии. В Данию поступило около 11 миллионов, в Финляндию 3,7 миллиона и Швецию 162 500 долларов.
Danske никак это не комментирует, ссылаясь на недавно опубликованное внутреннее расследование, к которому, как говорят представители банка, им больше нечего добавить.
Советник по связям с общественностью Госпрокуратуры Каарель Каллас сказал, что в Эстония плотно сотрудничаюьт с зарубежными партнерами. «Мы готовы предоставить любую информацию, которая поможет проведению расследований в других странах и выяснить правду».

Статья продолжается после рекламы

Очевидные признаки
Браудер указывает шведскому правительству на 7 фирм, которые сумели перевести более миллиона долларов: Argenta Systems, Carlforce, Cordmill Company, Jackwell LLP, Jawdom Service, Rodney Universal и Unitronic.
По словам Браудера, в их деятельности есть очевидные признаки, указывающие на отмывание денег. Например, они получали деньги, которые имеют связь с делом Магнитского. У фирм отсутствовала экономическая деятельность. Также пояснения расходов и переводов не имели отношения к сфере деятельности фирм. По словам Браудера, работники Nordea должны были сразу обнаружить эти очевидные признаки.
Новость о связи Nordea с отмыванием денег не стала большой новостью. В мае месяце датский телеканал TV2 рассказал о том, что Nordea помогал через пункты обмена валют проводить деньги, связанные с наркоторговлей.
В 2015 году Nordea в Швеции получил штраф, так как были обнаружены недостатки в противостоянии отмыванию денег со стороны банка. После расследования датской финансовой инспекции банк и сам признал, что с предотвращением отмывания денег у них были проблемы.
Как шутка
«Противостояние отмыванию денег – как шутка», - заключает инвестор Браудрер. По его словам, это шуткой считают как в Дании, так и в других странах. Если Норвегия и Швеция не начнут расследования, то это должно будет задеть достоинство этих стран, говорит Браудер.
Сейчас одним из возможных подозреваемых в организации отмывания денег считают криминальную группу под названием Kljuev Organised Crime Group.
Nordea вчера пообещал сотрудничать с представителями властей во всех странах, где банк работает. Браудер сообщил Financial Times, что причиной для его заявления послужила информация, которую удалось получить в Литве и Франции.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Сейчас в фокусе

Отключение балтийских стран от российской сети в феврале этого года привело к увеличению балансовых цен на электрорынке, что в итоге сильно ударит по мелким производителям электроэнергии.
Новости
  • 04.07.25, 12:37
«Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным
Причина – десинхронизация с российской сетью
Экологические организации оценивают, что в лесах французской страховой компании MAIF на Хийумаа были проведены вырубки, при этом не были сохранены ценные природные места.
Новости
  • 04.07.25, 09:36
Эстонский проект должен был стать примером для Европы, но на деле только испортил природу
Заброшенное здание на улице Висмари, 13 собирается реконструировать Rand & Tuulberg. До сих пор, по словам члена правления фирмы, с планировкой были сложности, однако он возлагает особые надежды на перемены в мэрии.
Новости
  • 04.07.25, 06:00
Бывший вытрезвитель хотят расширить втрое и заселить: «Сотрудничество с управой скорее сложное»
В центре Раквере компания FSE Capital, предоставляющая услуги по озеленению и коммунальному обслуживанию, более-менее справлялась с поддержанием порядка, и даже в четверг днем работы продолжались, однако за пределами центра ситуация была гораздо хуже.
Новости
  • 04.07.25, 08:24
Город решил расторгнуть контракт с фирмой, с которой недавно заключил договор
Совет да любовь! И Венеции побольше!
Биржа
  • 03.07.25, 15:57
Вкус биржи: на свадьбу не хватает? Продал акции на сотни миллионов
Правительство Эстонии решило не покупать долю в AirBaltic, а вместо этого — обновить аэропорт и временно избавить авиакомпании от сборов, чтоб привлечь перевозчиков.
Новости
  • 04.07.25, 14:02
Хорошие новости: намеки на рост экономики, Таллиннскому аэропорту сулят новые рейсы
Президент Эстонской Республики Алар Карис.
Новости
  • 03.07.25, 17:06
Президент не провозгласил поправки к Закону о церквях и приходах и притормозил инициативу RAB
TNC-Components при содействии Кассы по безработице нашла очень большое количество сотрудников. Сотрудничество продолжается и будет продолжаться в будущем.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную