• Поделиться:

    Нити из Danske ведут в Nordea

    NordeaФото: Reuters/Scanpix

    Финансист и критик Кремля Уильям (Билл) Браудер подал новый запрос на расследование связей Danske bank.

    Инвестор Билл Уильям Браудер утверждает, что миллионы долларов проходили через 365 счетов, зарегистрированных на имя Nordea банка. В запросе, направленном в Норвегию, речь идет о 9 миллионах долларов и 18 счетах.
    Через счета в Nordea проходили деньги предприятий, которые не вели коммерческой деятельности. Счета были открыты как в Эстонии, так и Латвии, но деятельности не велось ни в одной из этих стран. Во главе фирм стояли люди, у которых отсутствовал контроль над предприятиями. По мнению Браудера, идея в том и заключалась, чтобы скрыть имена настоящих владельцев фирм, которые занимались отмыванием денег и махинациями с налогами. По словам инвестора, за это несут ответственность как работники банка, так и владельцы счетов, деньги которых поступали на счета филиалов Nordea.
    Расследование по данному эпизоду еще не начато.
    Откуда приходили деньги?
    Команда Браудера выявила как эстонский филиал Nordea, так и закрытый теперь литовский банк Ukio. Последний перевел в датские отделения Nordea 151 миллионов и норвежские 9 миллионов долларов.
    Центробанк Литвы закрыл пятый по величине в стране банк Ukio пять лет назад. Расследование инспекции в период с декабря 2012 по январь 2013 годов выявило, что Ukio ведет рискованную деятельность. Также банк получил негативную оценку кредитных рисков и не сумел доказать во всех случаях, что заемщики в состоянии выполнить все требования.
    Бывший крупный владелец банка Владимир Романов скрывается в России, что, однако, не помешало Литве отдать его под суд.
    Связь Danske с Nordea
    У Danske было 16 счетов зарубежных фирм, с которых деньги уходили на 60 счетов банка Nordea. В заявлении сейчас говорится, что из эстонского филиала Danske было отправлено почти 15 миллионов долларов как на счета филиалов Nordea в Швеции, Дании, так и в Финляндии. В Данию поступило около 11 миллионов, в Финляндию 3,7 миллиона и Швецию 162 500 долларов.
    Danske никак это не комментирует, ссылаясь на недавно опубликованное внутреннее расследование, к которому, как говорят представители банка, им больше нечего добавить.
    Советник по связям с общественностью Госпрокуратуры Каарель Каллас сказал, что в Эстония плотно сотрудничаюьт с зарубежными партнерами. «Мы готовы предоставить любую информацию, которая поможет проведению расследований в других странах и выяснить правду».
    Очевидные признаки
    Браудер указывает шведскому правительству на 7 фирм, которые сумели перевести более миллиона долларов: Argenta Systems, Carlforce, Cordmill Company, Jackwell LLP, Jawdom Service, Rodney Universal и Unitronic.
    По словам Браудера, в их деятельности есть очевидные признаки, указывающие на отмывание денег. Например, они получали деньги, которые имеют связь с делом Магнитского. У фирм отсутствовала экономическая деятельность. Также пояснения расходов и переводов не имели отношения к сфере деятельности фирм. По словам Браудера, работники Nordea должны были сразу обнаружить эти очевидные признаки.
    Новость о связи Nordea с отмыванием денег не стала большой новостью. В мае месяце датский телеканал TV2 рассказал о том, что Nordea помогал через пункты обмена валют проводить деньги, связанные с наркоторговлей.
    В 2015 году Nordea в Швеции получил штраф, так как были обнаружены недостатки в противостоянии отмыванию денег со стороны банка. После расследования датской финансовой инспекции банк и сам признал, что с предотвращением отмывания денег у них были проблемы.
    Как шутка
    «Противостояние отмыванию денег – как шутка», - заключает инвестор Браудрер. По его словам, это шуткой считают как в Дании, так и в других странах. Если Норвегия и Швеция не начнут расследования, то это должно будет задеть достоинство этих стран, говорит Браудер.
    Сейчас одним из возможных подозреваемых в организации отмывания денег считают криминальную группу под названием Kljuev Organised Crime Group.
    Nordea вчера пообещал сотрудничать с представителями властей во всех странах, где банк работает. Браудер сообщил Financial Times, что причиной для его заявления послужила информация, которую удалось получить в Литве и Франции.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Bank of America: инвесторы вновь избегают акций
По словам стратегов Bank of America, инвесторы вновь стали акциям предпочитать облигации.
По словам стратегов Bank of America, инвесторы вновь стали акциям предпочитать облигации.
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Военно-экономический блог Райво Варе: Россия сама удаляется от Запада
На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.