Бывший глава Danske Bank оправдан по делу на 325 млн долларов

Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.

Financial Times сообщает, что прокуратура Дании сняла все обвинения, которые были выдвинуты против бывших руководителей Danske Bank, замешанных в скандале с отмыванием денег.

Руководство банка Luminor подписало соглашение о приобретении портфеля корпоративных кредитов Danske Bank, выданных клиентам в Литве, на сумму 40 млн евро.

Американский окружной судья отклонила коллективный иск акционеров, поданный против Danske Bank в связи с недавним скандалом с отмыванием денег через эстонское подразделение.

Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.