• OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 2250,55%39 678,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,56
  • OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 2250,55%39 678,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,56
  • 09.06.22, 06:00

Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии

Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Бывший Tallinna Äripank действует нынче под вывеской TBB.
  • Бывший Tallinna Äripank действует нынче под вывеской TBB.
  • Foto: Андрас Кралла
Три года назад сотрудники Центральной криминальной полиции устроили обыск в здании ТВВ в Старом городе. Были задержаны глава отдела обслуживания клиентов банка Юлия Литвак, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег Майт Казело и руководитель административного отдела Ааре Тедер — всем им было предъявлено подозрение в отмывании денег, двоим из них — еще и подозрение во взяточничестве.

Похожие статьи

Новости
  • 19.06.19, 09:31
Банковские служащие, ранее работавшие в полиции, подозреваются в отмывании денег
Руководители отделов Tallinna Äripank, отвечающие за предотвращение отмывания денежных средств, обслуживание клиентов и администрирование, подозреваются в отмывании денег и получении взятки. Трое из задержанных сотрудников банка ранее являлись полицейскими.
Новости
  • 25.02.19, 08:09
У старейшего банка Эстонии высокий риск отмывания денег
В оценке рисков, проведенных Финансовой инспекцией в отношении Tallinna Äripank, указывалось на высокий риск отмывания денег, исходивший из бизнес-модели банка, а также того, что очень значительная доля клиентов банка – нерезиденты Эстонии.
Новости
  • 01.07.19, 17:37
Tallinna Äripank переименован
Теперь он называется TBB.
Новости
  • 16.01.18, 16:47
Жуков пожертвовал деньги Центристской партии
Крупный собственник Tallinna Aripank Андрей Жуков пожертвовал 4000 евро центристской партии.
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную