- OMX Baltic−0,58%303,52
- OMX Riga−0,26%890,25
- OMX Tallinn−0,33%2 070,86
- OMX Vilnius−0,41%1 194,16
- S&P 500−1,13%5 976,97
- DOW 30−1,79%42 197,79
- Nasdaq −1,3%19 406,83
- FTSE 100−0,39%8 850,63
- Nikkei 225−0,89%37 834,25
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%91,85
- OMX Baltic−0,58%303,52
- OMX Riga−0,26%890,25
- OMX Tallinn−0,33%2 070,86
- OMX Vilnius−0,41%1 194,16
- S&P 500−1,13%5 976,97
- DOW 30−1,79%42 197,79
- Nasdaq −1,3%19 406,83
- FTSE 100−0,39%8 850,63
- Nikkei 225−0,89%37 834,25
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%91,85
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Три года назад сотрудники Центральной криминальной полиции устроили обыск в здании ТВВ в Старом городе. Были задержаны глава отдела обслуживания клиентов банка Юлия Литвак, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег Майт Казело и руководитель административного отдела Ааре Тедер — всем им было предъявлено подозрение в отмывании денег, двоим из них — еще и подозрение во взяточничестве.
Похожие статьи
Руководители отделов Tallinna Äripank, отвечающие за предотвращение отмывания денежных средств, обслуживание клиентов и администрирование, подозреваются в отмывании денег и получении взятки. Трое из задержанных сотрудников банка ранее являлись полицейскими.
В оценке рисков, проведенных Финансовой инспекцией в отношении Tallinna Äripank, указывалось на высокий риск отмывания денег, исходивший из бизнес-модели банка, а также того, что очень значительная доля клиентов банка – нерезиденты Эстонии.
Крупный собственник Tallinna Aripank Андрей Жуков пожертвовал 4000 евро центристской партии.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
Самые читаемые
5
«Обучение сварке – не главное»
Последние новости
Сейчас в фокусе
«Обучение сварке – не главное»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную