- OMX Baltic0,2%307,75
- OMX Riga−0,24%900,07
- OMX Tallinn0,04%2 098,52
- OMX Vilnius0,55%1 447,56
- S&P 5001,08%7 500,58
- DOW 300,14%51 564,7
- Nasdaq 1,91%26 517,93
- FTSE 100−0,35%10 363,27
- Nikkei 2250,28%71 250,06
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%83,83
- OMX Baltic0,2%307,75
- OMX Riga−0,24%900,07
- OMX Tallinn0,04%2 098,52
- OMX Vilnius0,55%1 447,56
- S&P 5001,08%7 500,58
- DOW 300,14%51 564,7
- Nasdaq 1,91%26 517,93
- FTSE 100−0,35%10 363,27
- Nikkei 2250,28%71 250,06
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%83,83
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Три года назад сотрудники Центральной криминальной полиции устроили обыск в здании ТВВ в Старом городе. Были задержаны глава отдела обслуживания клиентов банка Юлия Литвак, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег Майт Казело и руководитель административного отдела Ааре Тедер — всем им было предъявлено подозрение в отмывании денег, двоим из них — еще и подозрение во взяточничестве.
Похожие статьи
Руководители отделов Tallinna Äripank, отвечающие за предотвращение отмывания денежных средств, обслуживание клиентов и администрирование, подозреваются в отмывании денег и получении взятки. Трое из задержанных сотрудников банка ранее являлись полицейскими.
В оценке рисков, проведенных Финансовой инспекцией в отношении Tallinna Äripank, указывалось на высокий риск отмывания денег, исходивший из бизнес-модели банка, а также того, что очень значительная доля клиентов банка – нерезиденты Эстонии.
Крупный собственник Tallinna Aripank Андрей Жуков пожертвовал 4000 евро центристской партии.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.
Самые читаемые
1
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную