- OMX Baltic0,16%292,25
- OMX Riga0,19%916,93
- OMX Tallinn0,14%1 912,06
- OMX Vilnius0,37%1 263,35
- S&P 500−1,12%6 720,32
- DOW 30−0,84%46 912,3
- Nasdaq −1,9%23 053,99
- FTSE 100−0,42%9 735,78
- Nikkei 225−1,93%49 899,23
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,73
- OMX Baltic0,16%292,25
- OMX Riga0,19%916,93
- OMX Tallinn0,14%1 912,06
- OMX Vilnius0,37%1 263,35
- S&P 500−1,12%6 720,32
- DOW 30−0,84%46 912,3
- Nasdaq −1,9%23 053,99
- FTSE 100−0,42%9 735,78
- Nikkei 225−1,93%49 899,23
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,73
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Три года назад сотрудники Центральной криминальной полиции устроили обыск в здании ТВВ в Старом городе. Были задержаны глава отдела обслуживания клиентов банка Юлия Литвак, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег Майт Казело и руководитель административного отдела Ааре Тедер — всем им было предъявлено подозрение в отмывании денег, двоим из них — еще и подозрение во взяточничестве.
Похожие статьи
Руководители отделов Tallinna Äripank, отвечающие за предотвращение отмывания денежных средств, обслуживание клиентов и администрирование, подозреваются в отмывании денег и получении взятки. Трое из задержанных сотрудников банка ранее являлись полицейскими.
В оценке рисков, проведенных Финансовой инспекцией в отношении Tallinna Äripank, указывалось на высокий риск отмывания денег, исходивший из бизнес-модели банка, а также того, что очень значительная доля клиентов банка – нерезиденты Эстонии.
Крупный собственник Tallinna Aripank Андрей Жуков пожертвовал 4000 евро центристской партии.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!
Самые читаемые
1
2
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную