• OMX Baltic0,1%316,92
  • OMX Riga0,4%890,01
  • OMX Tallinn−0,05%2 116,6
  • OMX Vilnius0,31%1 418,01
  • S&P 5000,01%7 023,75
  • DOW 30−0,09%48 422,29
  • Nasdaq −0,03%24 009
  • FTSE 1000,28%10 589,35
  • Nikkei 2252,38%59 518,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,93
  • OMX Baltic0,1%316,92
  • OMX Riga0,4%890,01
  • OMX Tallinn−0,05%2 116,6
  • OMX Vilnius0,31%1 418,01
  • S&P 5000,01%7 023,75
  • DOW 30−0,09%48 422,29
  • Nasdaq −0,03%24 009
  • FTSE 1000,28%10 589,35
  • Nikkei 2252,38%59 518,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,93

Сотрудников эстонского филиала Danske обвиняют в отмывании денег

Сегодня Государственная прокуратура предъявила обвинение шести лицам в отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.
Эстонский филиал Danske Bank прекратил свою деятельность в 2019 году по распоряжению Финансовой инспекции.
  • Эстонский филиал Danske Bank прекратил свою деятельность в 2019 году по распоряжению Финансовой инспекции.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно сведениям, собранным в ходе досудебного производства, обвиняемые оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1,6 млрд долларов США и более 6 млн евро, заявила прокуратура.

Похожие статьи

Биржа
  • 17.04.23, 12:02
Прогноз экономистов: процентные ставки в Европе достигнут пика в июле
Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg, Европейский центробанк еще трижды поднимет процентные ставки, а затем оставит их неизменными до конца года.
Новости
  • 17.04.23, 09:25
Банк Эстонии: долги местных компаний увеличиваются
По данным Банка Эстонии, в четвертом квартале 2022 года объем корпоративного долга вырос на 10,8% в годовом исчислении и достиг 26,1 млрд евро.
Новости
  • 17.04.23, 08:22
«Наши счета арестованы»: криптомиллионеры не могут выплатить зарплаты сотрудникам
статья обновлена
Несколько работников обратились в комиссию по трудовым спорам с жалобой на то, что они не получили заработную плату и компенсации от фирмы Cyberland OÜ. Последняя принадлежит Ивану Турыгину и Сергею Потапенко, криптобизнесменам, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. В Cyberland, однако, утверждают, что готовы выплатить зарплаты хоть завтра, но не могут из-за арестованных счетов.
Новости
  • 14.04.23, 11:35
Прерывание срочного банковского вклада может повлечь неприятности
Быстрый рост процентных ставок по срочным вкладам привлекает все больше желающих воспользоваться этим видом размещения денег. Некоторые зафиксировали ставку по вкладу до того, как банки подняли ее до нынешних высот. Проблема может возникнуть, если вы захотите досрочно расторгнуть договор, так как это может повлечь дополнительные расходы, а два банка и вовсе могут отказаться его прерывать.
  • KM
Content Marketing
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро
В условиях устойчивого спроса на качественное частное жилье вблизи Таллинна девелоперские проекты в богатых пригородах становятся не только продуктом для конечного покупателя, но и инвестиционным инструментом. Именно поэтому Kama Grupp запускает проект Suure-Allikmäe в волости Виймси — жилой район из 33 участков в скандинавском стиле, который уже достиг стадии практической реализации и закладывает основу для дальнейшего роста стоимости актива.

Сейчас в фокусе

Не все споры о скрытых недостатках доходят до суда, и довольно часто сторонам удается достичь компромисса.
Подсказка
  • 15.04.26, 06:00
Утаил или не знал? Риски скрытых дефектов при продаже недвижимости
Основатели Esgrid (слева направо): Отт Ильвес, Евгений Богатырев, Катрин Изотамм и Оксана Толмачева.
Новости
  • 14.04.26, 18:00
Привлекший почти миллион евро эстонский стартап завершает деятельность
В сентябре на площадке Autowelt можно было увидеть автомобиль, на котором разъезжал криминальный авторитет по прозвищу Джокер. Там собрались десятки дорогих машин. Незадолго до этого Äripäev писал, что Coop Pank отказался от своего давнего клиента – JMV Motors.
Новости
  • 15.04.26, 13:55
Налоговый департамент: из фирмы JMV скрытно выводились деньги
Эстонские эксперты в области недвижимости считают, что на рынке все в порядке. За исключением продаж новостроек.
Новости
  • 15.04.26, 12:01
Литовское издание прогнозирует кризис на рынке недвижимости. Эстонские эксперты считают, что все будет нормально
Предприниматель Йоаким Хелениус инвестировал в Fenestra миллионы, однако компания так и не смогла выйти в прибыль.
Новости
  • 14.04.26, 16:12
Получившая от Хелениуса миллионы евро компания движется к банкротству. «Нужно было принять очень тяжелое решение»
Работников сократят
«Сейчас мы проводим смену бизнес-модели и намерены продолжить работу как регулируемое платежное учреждение и финтех-компания», – сказал основатель Crowdestate Лойт Линнупыльд.
Биржа
  • 15.04.26, 13:38
Финансовая инспекция аннулировала лицензию краудфандинговой платформы Crowdestate
Предприятие намерено продолжить работу как финтех-компания
Международное энергетическое агентство предупреждает, что топливный кризис распространяется из Азии в Европу. На фото – танкер у побережья Марселя.
Биржа
  • 15.04.26, 11:21
Переломный момент нефтяного рынка: фьючерсы оторвались от реальности
Андреюс Трофимовас.
  • KM
Content Marketing
  • 09.04.26, 11:10
Андреюс Трофимовас и Aventus Group: как финтех-компания из Балтии масштабировалась на глобальные рынки

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную