• OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,38%6 477,5
  • DOW 30−0,37%45 450,86
  • Nasdaq −0,11%21 683,98
  • FTSE 100−0,09%9 208,21
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,24
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,38%6 477,5
  • DOW 30−0,37%45 450,86
  • Nasdaq −0,11%21 683,98
  • FTSE 100−0,09%9 208,21
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,24
  • 17.04.23, 15:11

Сотрудников эстонского филиала Danske обвиняют в отмывании денег

Сегодня Государственная прокуратура предъявила обвинение шести лицам в отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.
Эстонский филиал Danske Bank прекратил свою деятельность в 2019 году по распоряжению Финансовой инспекции.
  • Эстонский филиал Danske Bank прекратил свою деятельность в 2019 году по распоряжению Финансовой инспекции.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно сведениям, собранным в ходе досудебного производства, обвиняемые оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1,6 млрд долларов США и более 6 млн евро, заявила прокуратура.

Похожие статьи

Биржа
  • 17.04.23, 12:02
Прогноз экономистов: процентные ставки в Европе достигнут пика в июле
Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg, Европейский центробанк еще трижды поднимет процентные ставки, а затем оставит их неизменными до конца года.
Новости
  • 17.04.23, 09:25
Банк Эстонии: долги местных компаний увеличиваются
По данным Банка Эстонии, в четвертом квартале 2022 года объем корпоративного долга вырос на 10,8% в годовом исчислении и достиг 26,1 млрд евро.
Новости
  • 17.04.23, 08:22
«Наши счета арестованы»: криптомиллионеры не могут выплатить зарплаты сотрудникам
статья обновлена
Несколько работников обратились в комиссию по трудовым спорам с жалобой на то, что они не получили заработную плату и компенсации от фирмы Cyberland OÜ. Последняя принадлежит Ивану Турыгину и Сергею Потапенко, криптобизнесменам, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. В Cyberland, однако, утверждают, что готовы выплатить зарплаты хоть завтра, но не могут из-за арестованных счетов.
Новости
  • 14.04.23, 11:35
Прерывание срочного банковского вклада может повлечь неприятности
Быстрый рост процентных ставок по срочным вкладам привлекает все больше желающих воспользоваться этим видом размещения денег. Некоторые зафиксировали ставку по вкладу до того, как банки подняли ее до нынешних высот. Проблема может возникнуть, если вы захотите досрочно расторгнуть договор, так как это может повлечь дополнительные расходы, а два банка и вовсе могут отказаться его прерывать.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную