• OMX Baltic0,16%316,98
  • OMX Riga−0,21%886,11
  • OMX Tallinn0,05%2 117,49
  • OMX Vilnius0,32%1 421,54
  • S&P 500−0,26%7 107,77
  • DOW 30−0,2%49 349,95
  • Nasdaq −0,44%24 361,29
  • FTSE 100−0,51%10 613,09
  • Nikkei 2250,6%58 824,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,25
  • OMX Baltic0,16%316,98
  • OMX Riga−0,21%886,11
  • OMX Tallinn0,05%2 117,49
  • OMX Vilnius0,32%1 421,54
  • S&P 500−0,26%7 107,77
  • DOW 30−0,2%49 349,95
  • Nasdaq −0,44%24 361,29
  • FTSE 100−0,51%10 613,09
  • Nikkei 2250,6%58 824,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,25

Сотрудников эстонского филиала Danske обвиняют в отмывании денег

Сегодня Государственная прокуратура предъявила обвинение шести лицам в отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.
Эстонский филиал Danske Bank прекратил свою деятельность в 2019 году по распоряжению Финансовой инспекции.
  • Эстонский филиал Danske Bank прекратил свою деятельность в 2019 году по распоряжению Финансовой инспекции.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно сведениям, собранным в ходе досудебного производства, обвиняемые оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1,6 млрд долларов США и более 6 млн евро, заявила прокуратура.

Похожие статьи

Биржа
  • 17.04.23, 12:02
Прогноз экономистов: процентные ставки в Европе достигнут пика в июле
Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg, Европейский центробанк еще трижды поднимет процентные ставки, а затем оставит их неизменными до конца года.
Новости
  • 17.04.23, 09:25
Банк Эстонии: долги местных компаний увеличиваются
По данным Банка Эстонии, в четвертом квартале 2022 года объем корпоративного долга вырос на 10,8% в годовом исчислении и достиг 26,1 млрд евро.
Новости
  • 17.04.23, 08:22
«Наши счета арестованы»: криптомиллионеры не могут выплатить зарплаты сотрудникам
статья обновлена
Несколько работников обратились в комиссию по трудовым спорам с жалобой на то, что они не получили заработную плату и компенсации от фирмы Cyberland OÜ. Последняя принадлежит Ивану Турыгину и Сергею Потапенко, криптобизнесменам, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. В Cyberland, однако, утверждают, что готовы выплатить зарплаты хоть завтра, но не могут из-за арестованных счетов.
Новости
  • 14.04.23, 11:35
Прерывание срочного банковского вклада может повлечь неприятности
Быстрый рост процентных ставок по срочным вкладам привлекает все больше желающих воспользоваться этим видом размещения денег. Некоторые зафиксировали ставку по вкладу до того, как банки подняли ее до нынешних высот. Проблема может возникнуть, если вы захотите досрочно расторгнуть договор, так как это может повлечь дополнительные расходы, а два банка и вовсе могут отказаться его прерывать.
  • KM
Content Marketing
  • 20.04.26, 12:54
«ИТ требует такого же внимания, как и основная деятельность». Киберугроза вынудила компанию перестроить свои системы
Если принцип предприятия состоит в том, чтобы клиент мог получить все в одном месте, то стоит придерживаться того же и в его собственной работе, убежден торговец древесными материалами MASS. При этом все важнее становится признать: наряду с основной деятельностью такое же внимание следует уделять и сфере ИТ, особенно в нынешнюю эпоху киберугроз.

Сейчас в фокусе

Лаура Раннавяли советует и другим молодым людям найти то, что им по-настоящему нравится. По ее словам, в юности важно стараться во всем, что ты делаешь.
Новости
  • 19.04.26, 12:45
От первых заработков в 13 лет до люксовых брендов: увлечение, которое превратилось в дело жизни
«За 50 000 в Валгамаа вы найдете разве что покосившуюся лачугу с провалившейся крышей – вид у нее, мягко говоря, непрезентабельный, да и спасти такое строение уже невозможно», – говорит аналитик SEB Михкель Нестор.
Новости
  • 18.04.26, 11:17
Эстонцы покупают дачи в Финляндии: у нас за те же деньги можно найти только лачугу с провалившейся крышей
В моем портфеле уже есть доля в Anthropic, OpenAI и SpaceX, пусть и косвенно.
Инвестор Тоомас
  • 18.04.26, 14:56
Инвестор Тоомас: в моих инвестициях скрыты сотни миллиардов долларов
Как получить доступ к акциям SpaceX, Anthropic и OpenAI?
Микропроизводитель электроэнергии: почему система держит таких, как я, за дураков?
Mнения
  • 18.04.26, 13:14
Микропроизводитель электроэнергии: почему система держит таких, как я, за дураков?
Якорным арендатором здания, которое строит девелопер недвижимости Kaarsilla Kinnisvara, станет Coop Järva, который откроет в этом районе магазин с уникальной концепцией.
Новости
  • 19.04.26, 15:10
В Нарве появится уникальный магазин Coop
Elron рассчитывает в этом году увидеть рекордное число пассажиров, хотя строительные работы все еще продолжаются.
Новости
  • 19.04.26, 11:39
Снижение числа пассажиров ударило по результатам Elron
Посылочный автомат в Таллинне у торгового центра Kristiine.
Новости
  • 16.04.26, 16:00
С июля пошлиной будут облагаться все посылки. Тыну Вяэт: мы оцениваем последствия скорее скептически
Для генерального директора MASS Сийма Кирсипуу важно, чтобы один партнер мог помочь компании закрыть все потребности в одной сфере.
  • KM
Content Marketing
  • 20.04.26, 12:54
«ИТ требует такого же внимания, как и основная деятельность». Киберугроза вынудила компанию перестроить свои системы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную