Из девелопера Kalevi Panorama выведены почти все деньги

У компании Tycoon OÜ, построившей в Таллинне ЖК Kalevi Panorama, поменялся член правления, следует из данных Коммерческого регистра. 7 февраля им стал Юрий Петров. Это не рядовое событие – вокруг компании не первый год идут споры.

Один из них завершился в суде в конце 2023 года, а 29 января 2024 года истек срок подачи апелляций. Суд разбирался в законности собрания акционеров, проведенного в ноябре 2022 года. Как утверждал истец Петров, оно было проведено с нарушениями. В частности, там не было самого Петрова. На собрании остальные акционеры исключили его из правления и назначили Александра Гребенюка.

Гребенюк больше года руководил компанией по решению этого собрания. Однако суд встал на сторону Петрова, признал, что собрание проведено с нарушениями. Таким образом, все принятые на нем решения не имеют юридической силы.

Однако были и другие собрания, на которых Петров присутствовал. На взгляд мажоритарного акционера (его мнение передал представитель ФСК, одной из крупнейших строительных российских компаний, которой владеет Владимир Воронин), это решение суда не влияет на то, что Гребенюк остается членом правления. На встрече 8 декабря был повторно выбран Гребенюк и исключен Петров. Это собрание Петров также оспаривает в суде.

Несмотря на такую спорную ситуацию, Петров подал заявление в Коммерческий регистр о восстановлении себя в качестве члена правления.

Гребенюк также подавал в Коммерческий регистр заявление и считает нынешнее решение ошибкой.

«Регистром не принят во внимание тот факт, что 08 декабря 2022 года я был избран повторно (данное собрание созвал сам Юрий, оно не оспорено и не может быть оспорено ни по какому из процессуальных оснований). Мы работаем над устранением данного недоразумения, наше заявление в регистр принято к рассмотрению». С его заявлением можно ознакомиться на сайте регистра.

Теперь, получив статус в Коммерческом регистре, Петров ознакомился с состоянием компании.

«Сколько Tycoon должен товариществу и кому должен еще, узнаю сегодня», – говорит Петров.

«Сообщаю, что денежные средства переведены на расчетный счет самого Tycoon в банке Gutzwiller, где сейчас и находятся», – ответил Гребенюк и приложил выписку. ДВ ознакомились с документом, в котором сказано о переводе денег из SEB в Gutzwiller. На каком счету деньги на 8 февраля, не видно.

«То есть денежные средства на месте, на счете Tycoon, – заверил Гребенюк. – Ранее, во время своего управления Юрий уже неоднократно наносил ущерб компании, что подтверждено независимым аудитом KPMG (причиненный ущерб, состоящий из выплат себе и аффилированным компаниям, покупки личного имущества за счет компании составляет более 3 млн евро). Заявление по факту мошенничества подано в прокуратуру Эстонии».

«Это неподтвержденные данные, KPMG не были предоставлены полные данные бухучета, – отвечает Петров. – Со мной при проведении так называемой проверки KPMG не связывался, о заявлении по факту мошенничества мне ничего не известно». Он добавляет, что сам «неоднократно обращался в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против Гребенюка».