Эстония оказалась замешана в крупной мошеннической схеме с налогами

Расследование показало, что подозреваемые создали сложную преступную экосистему, которая позволила им получить до 195 миллионов евро с помощью нескольких преступных схем, пишет EPPO.

Утверждается, что с 2017 года немецкая компания проводит различные схемы мошенничества с НДС, связанные с торговлей электронными товарами, включая смартфоны. В схеме были фирмы-однодневки, исчезнувшие до выполнения своих налоговых обязательств.

В 2020 году те же организаторы, предположительно, вышли на рынок медицинских масок, на которые был высокий спрос из-за пандемии Covid-19. Считается, что компания, управляемая подозреваемыми, купила их у пропавшего трейдера и направила их через несколько компаний-прокладок, чтобы замаскировать их конечный пункт назначения. На бумаге компания базировалась в Гонконге, но маски фактически находились на складе в Германии и оставались там до тех пор, пока федеральное министерство здравоохранения Германии не приобрело их у компании, якобы базирующейся в Гонконге. По данным следствия, ни компания в начале цепочки поставок, ни гонконгская компания не возместили НДС, который они получили при продаже масок министерству.

Организация создала не только подставные компании, но и фиктивные личности своих участников.