Преступность

Эстонские компании участвуют в крупных международных налоговых схемах, и это лишь вопрос времени, когда связанные с ними налоговые убытки начнут возникать и в Эстонии, считает эстонский прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Кристель Сийтам-Нийри.

По сведениям Центральной криминальной полиции Финляндии, в портах страны все более активно действуют преступные группировки, сообщает YLE.

Сегодня в Харьюском уездном суде в присутствии нескольких десятков подсудимых и их сопровождающих было зачитано решение, согласно которому предприниматели Хуберт Хирв и Павел Гаммер были оправданы по обвинению в руководстве преступной организацией. При этом они были признаны виновными в налоговых преступлениях и должны будут остаться в тюрьме.

Банк Credit Suisse, второй по величине в Швейцарии, признан виновным в отмывании денег болгарской сети наркоторговцев, сообщает BBC News.

Специалисты Европола обеспокоены тем, в чьих руках по окончании войны окажется оружие, в больших количествах поставляемое сегодня в Украину, передает Deutsche Welle.

Сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили в порту Мууга в контейнере с бананами 3,5 тонны кокаина - розничная стоимость изъятой партии наркотиков приближается к полумиллиарду евро.

Хакерские группировки, связанные с властями Северной Кореи, украли у участников популярной онлайн-игры Axie Infinity запасы криптовалюты по меньшей мере на 615 млн долларов, сообщает BBC News.

Министерство юстиции США сообщило о конфискации биткоинов на сумму свыше 5 млрд долларов, которые были украдены в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу в 2016 году, передает BBC News.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон стал подозреваемым в уголовном деле о хищении 12 миллионов долларов, сообщает телеканал "Дождь".

Äripäev продолжает следить за судебным процессом по делу бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера, которых обвиняют в руководстве преступной организацией и совершении экономических преступлений.

Финский Центр кибербезопасности распространил предупреждение о том, что в стране вновь набирает обороты волна смс-атак с использованием вредоносной программы FluBot.

По оценкам SEB, количество онлайн-покупок и платежей по картам в предрождественский сезон - в ноябре и декабре - увеличивается в среднем на 35% по сравнению с остальным годом. В то же время растет число случаев, когда покупатели доверяют мошенникам и покупают товары в поддельных интернет-магазинах. Как определить, когда совершать покупки в интернете может быть небезопасно?

Финансовая инспекция вновь предупреждает жителей Эстонии о том, что компания VestaFuture OÜ предлагает инвестиционные услуги, не имея на то необходимой лицензии.

Центральная криминальная полиция задержала человека, который подозревается в предоставлении киберпреступникам услуг по переводу средств с целью сокрытия истинного происхождения их доходов, сообщает Äripäev.

По словам руководителя Бюро Центральной криминальной полиции по предотвращению экономических преступлений Лехо Лаура, сегодня его подчиненные уделяют самое пристальное внимание деятельности криптовалютных платформ, а также учреждениям, занимающимся распределением многомиллионных субсидий «зеленого поворота».

Как сообщает агентство РБК, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве группу мошенников, которые обещали некоему гражданину за 4 млн долларов обеспечить его назначение на должность губернатора Чукотки.

Недавно созданная прокуратура ЕС (EPPO) расследует 300 дел о различных финансовых правонарушениях на общую сумму 4,5 млрд евро, сообщает Financial Times.

Некогда могущественного российского бизнесмена Анатолия Быкова, который ранее был признан виновным в организации двойного убийства, приговорили к 13 годам колонии общего режима, сообщает "Коммерсант".

Ведущая японская криптовалютная биржа Liquid подверглась нападению хакеров, при этом было украдено активов почти на 100 миллионов долларов, сообщает BBC News.

За первые шесть месяцев 2021 года в мире было зафиксировано свыше 304 млн кибератак, предпринятых с целью вымогательства, сообщает "Коммерсант".

Харьюский уездный суд признал виновным компанию OÜ Autopant (нынешнее название - OÜ B8B) и ее владельца Сергея Анкиповича в незаконной коммерческой деятельности, пишет Eesti Ekspress.

Блокчейн-платформа Poly Network предложила хакеру, похитившему криптоактивы на 600 млн долларов, работу в качестве советника и полмиллиона долларов вознаграждения, передает CNBC.

"Сознательный" хакер, стоящий за одним из крупнейших в истории криптовалютных ограблений, добровольно вернул почти половину украденных активов, сообщает BBC News.

Блокчейн-платформа Poly Network сообщила о том, что хакеры взломали ее систему и вывели с кошельков клиентов свыше 600 миллионов долларов в различных криптовалютах, сообщает BBC News.

Пандемия коронавируса в какой-то момент вызвала панику среди наркоторговцев. Однако преступники довольно быстро сориентировались в ситуации, и теперь торговля наркотиками в значительно большей степени, нежели раньше, осуществляется через интернет.

Продажа поддельных сертификатов о вакцинации стала самым популярным видом мошенничества в России во время пандемии, сообщает "Коммерсант".

Еврокомиссия представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Брюссель хочет создать новое управление по борьбе с отмыванием денег, ограничить использование криптовалют и ввести предельно допустимую границу наличных платежей, сообщает Euronews.

Как сообщает портал общественного латвийского вещания LSM, банк Rietumu оштрафован Комиссией по рынку финансов и капитала на 5,85 млн евро за нарушения в сфере борьбы с теневым капиталом.

Раскритикованный EKRE законопроект о создании единой базы биометрических данных жителей Эстонии, который сейчас обсуждают в Рийгикогу, и в самом деле заслуживает серьезной критики, поскольку затрагивает наши гражданские права и ставит всех нас в один ряд с преступниками.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о том, что хакеры получили доступ к информации о сотрудниках и клиентах компании в нескольких странах мира, передает BBC News.

В прошлом году в международных схемах по отмыванию денег и финансовых махинациях применялось множество новых технологических решений, говорится в ежегодном отчете Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).

Финские правоохранительные органы подозревают, что из Финляндии в Эстонию нелегально вывезли тонны опасных отходов, сообщает YLE.

В США судят ИТ-специалистов из Эстонии - их подозревают в сотрудничестве с преступной организацией, годами атаковавшей компьютерные сети американских финансовых учреждений, сообщает Postimees.

В последние недели жители Эстонии получают электронные письма с поддельных учетных записей, использующих имена нотариусов. В таких письмах от имени «нотариуса» их просят уплатить нотариальный сбор или государственную пошлину якобы за передачу наследства, сообщает Нотариальная палата.

В США гражданин России Егор Крючков признал свою вину в попытке шантажировать компанию Tesla, сообщает BBC News.

В минувшие выходные в ходе проверки сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) обнаружили 10,4 миллиона контрабандных сигарет.

В прошлом году в Эстонии было совершено 200 инвестиционных афер, одна из которых закончилась трагически, пишет Äripäev.