Крупное задержание: расследование масштабного мошенничества с НДС выявило в Балтии преступную сеть

В прошлом году Европейская прокуратура инициировала пять расследований в связи с Эстонией, общая сумма возможных убытков составила 4,3 миллиона евро.

Налогово-таможенный департамент (НТД) задержал члена правления компании, занимающейся арендой строительной техники, по подозрению в налоговых нарушениях. В рамках уголовного дела он подозревается в предоставлении ложной информации, что позволило скрыть налоговые и удерживаемые обязательства на сумму более одного миллиона евро.

Связь с тайными следственными мероприятиями привела к отстранению одного из госпрокуроров по делу о коррупции, где фигурируют адвокат Кюллике Намм, бывший руководитель Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotels Тоомас Тамм.

Учредители и бывшие руководители фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей премиум-класса, попались на налоговых махинациях и заключили сделку с прокуратурой. Однако бизнес продолжается: в число владельцев недавно вошёл известный девелопер.

Алвиан Хинтс – студент первого курса программы MBA по предприимчивому управлению факультета экономики TalTech, родившийся, выросший и учившийся в Тарту, но после окончания магистратуры уже 10 лет он работает в Швеции инженером-строителем. В повседневной жизни он трудится в международной компании COWI. «В свободное время занимаюсь спортом, а дома меня всегда ждет восьмилетняя дочь, которая после рабочего дня помогает быстро переключиться на семейную жизнь», — говорит он.