НТД задержал подозреваемого в налоговом мошенничестве на сумму в один миллион евро

На строительстве полигона рядом с Тапа, предназначенного для нужд Сил обороны, было выявлено крупное налоговое мошенничество, пишет Eesti Ekspress со ссылкой на недавно завершившийся судебный процесс.

Эта история полна обмана и фальши и рассказывает о том, как из принадлежащей литовцам фирмы Agrochema Eesti вывели большие деньги и как эстонцы навязывали сделки иностранным компаниям.

В Эстонии фирмы часто покупаются по определенной схеме, при которой затраченные на покупку деньги остаются в виде долга на купленной компании. Налоговый департамент считает, что при этом все равно необходимо уплатить подоходный налог.

Латвийский миллионер Евгений Гомберг и его эстонская компания Deoro Trade осуждены за уклонение от уплаты налога с оборота.

Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.