Эстонский предприниматель Марко Вахтра, занимавшийся международной торговлей биотопливом, оказался связан с российским бизнесменом, замешанными в отмывании денег через Молдову. Цепочка связей ведет к деньгам кузбасского угольного магната Александра Щукина.
Поводом для того, чтобы присмотреться к деятельности и связям никому не известного эстонского предпринимателя, стало судебное дело, на первый взгляд, не представляющее из себя ничего особенного. В частности, Харьюский уездный суд в деле о ликвидации предприятия BF Küte OÜ (старое название - Baltic Fuels OÜ), принадлежащего Вахтра, постановил, что начальный ликвидационный баланс компании нуждается в аудите. В противном случае может возникнуть опасность, что останутся невыявленными важные недочеты в системе контроля компании, предоставление ложных данных, сокрытие информации, подлоги, отмывание денег или связь с криминальными кругами, было сказано в решении суда.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.