Эпицентр
Только для подписчиков

Исчезновение 7,7 миллиона вызывает подозрения

Эстонский предприниматель Марко Вахтра, занимавшийся международной торговлей биотопливом, оказался связан с российским бизнесменом, замешанными в отмывании денег через Молдову. Цепочка связей ведет к деньгам кузбасского угольного магната Александра Щукина.

Поводом для того, чтобы присмотреться к деятельности и связям никому не известного эстонского предпринимателя, стало судебное дело, на первый взгляд, не представляющее из себя ничего особенного. В частности, Харьюский уездный суд в деле о ликвидации предприятия BF Küte OÜ (старое название - Baltic Fuels OÜ), принадлежащего Вахтра, постановил, что начальный ликвидационный баланс компании нуждается в аудите. В противном случае может возникнуть опасность, что останутся невыявленными важные недочеты в системе контроля компании, предоставление ложных данных, сокрытие информации, подлоги, отмывание денег или связь с криминальными кругами, было сказано в решении суда.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Самое читаемое