Крупное криптоказино судится с бывшими работниками

В 2020 году материнская компания казино, Yolo Group, была признана лучшим ИТ-предприятием по версии Äripäev.

В вышедшей в январе рекламной статье сообщалось, что в 2022 году Yolo Group вошла в тройку самых популярных эстонских работодателей по версии MeetFrank.

При наборе дилеров казино обещало им зарплату в диапазоне 1600-1875 евро. Средняя зарплата работников в Bombay Studios в 2022 году составляла более 3000 евро.

В 2021 году фирма заработала почти миллион операционных убытков.

В начале января этого года Тимоти Хит вышел из правления Bombay Studios и Bombay Group.

По данным статистики, за период с 2020 по 2022 годы в Департамент полиции и погранохраны поступило 22 сообщения о возможном мошенничестве, связанном с казино. Из них пять дел закрыты или же заявителям было отказано в возбуждении дела ввиду отсутствия состава преступления. Большинство случаев касаются ситуаций, возникших между физическими лицами: например, была украдена банковская карта и с ее помощью проводились какие-то операции в казино, или же документы третьего лица были использованы, чтобы взять/оплатить кредит в казино.

В одном случае предприятие, занимающееся азартными играми, сообщило о работниках, которые занимались обманом клиентов, чтобы посредством игры выманивать у них деньги. Это дело находится в производстве, и по нему полиция не может пока давать комментарии.

Это первый случай в истории Bombay Studios, когда двое сотрудников совершили крупномасштабное мошенничество против компании. После того, как мошенничество было раскрыто, и Щеголев, и Беляева признали себя виновными как устно, так и письменно, а затем начали возмещать компании ущерб.

Нам известно, что лица, совершившие мошенничество, впоследствии сделали ряд клеветнических ложных заявлений о Bombay и его сотрудниках. Вероятно, для того, чтобы повлиять на судебное разбирательство против них, а также чтобы не возвращать еще не возмещенные десятки тысяч евро.

Поскольку тяжбы еще продолжаются, мы не можем подробно комментировать эти вопросы на данный момент, но хотели бы подчеркнуть, что одно ведомство, ознакомившись со всеми материалами, изложило свою четкую позицию, и этого должно быть достаточно, чтобы весьма критически относиться к распространяемой организаторами мошенничества клеветническим историям и воздержаться от их дальнейшего распространения. А именно, Комиссия по трудовым спорам признала требования Щеголева и Беляевой неподтвержденными и в своем решении от 21.11.22 полностью отказала им в их удовлетворении.

Комиссия по трудовым спорам согласилась с Bombay в том, что доказательства свидетельствуют о сговоре и махинациях с картами со стороны сотрудников, они нанесли ущерб компании и сами в этом сознались. Представители Bombay действовали по всем законам, мошенничество Щеголева и Беляевой задокументировано и уже подтверждено Комиссией по трудовым спорам.

Исходя из этого, просим вас отложить публикацию материала до того времени, когда мы сможем комментировать случившееся до малейших подробностей.

Случаи, когда предприятие, занимающееся азартными играми, становилось жертвой мошенников, в полиции не зафиксированы. В мировой практике казино или онлайн-казино чаще используются нечистыми на руку преступниками как площадка для совершения преступлений, а не как объект, на который направлена преступная схема. Например, в случаях с казино и онлайн-казино можно говорить об отмывании денег или проведении других финансовых махинаций, в том числе и с криптовалютой, которую гораздо сложнее отследить. Также такие предприятия могут быть привлекательным местом для преступников, которые занимаются выманиванием или кражей денег у других доверчивых клиентов, но не у самого предприятия.

Полиция также напоминает, что при участии в азартных играх, как и при инвестициях, следует трезво оценивать свои риски.