Компании подозреваемых в мошенничестве «криптомиллионеров» сокращают сотрудников

Первоначальные уведомления о сокращениях поступили в Кассу по безработице в декабре. Burfa Tech хочет уволить 18 сотрудников, а Cyberland – 15. Обе компании назвали причиной сокращений уменьшение объема работы.

Burfa Tech и Cyberland принадлежат Потапенко и Турыгину через Burfa Capital. Burfa Tech отвечает за центр обработки данных, созданный на территории Нарвской электростанции. Турыгин ранее заявлял, что данный центр является крупнейшим в Северной Европе.

В 2021 году оборот компании составил почти 16 миллионов евро, а операционная прибыль – 9,2 миллиона евро. Более 1 млн евро был выплачен в виде дивидендов. По состоянию на конец 2021 года в компании работало 22 человека.

Cyberland разрабатывает программное обеспечение. В 2021 году компания занималась проектами Burfa Tech. Оборот предприятия в прошлом году составил почти 1,6 миллиона евро, а операционная прибыль – 285 886 евро. По состоянию на конец 2021 года в Cyberland работало 17 человек. Компания имеет налоговый долг в размере 27 689 евро.

20 ноября прошлого года Турыгин и Потапенко были задержаны Центральной криминальной полицией Эстонии совместно с ФБР.

Их подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов. Одна из целей ареста – экстрадировать подозреваемых в США. В декабре защитники «криптомиллионеров» ходатайствовали о переводе Турыгина и Потапенко под электронное наблюдение, однако суд постановил, что они должны остаться под стражей.

Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Кроме того, из подозрения следует, что «криптомиллионеры» скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.

Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.