• Компании подозреваемых в мошенничестве «криптомиллионеров» сокращают сотрудников

    Сергей Потапенко и Иван Турыгин в офисе криптовалютной компании Polybius в Таллинне.Фото: Patrik Tamm

    Компании Burfa Tech OÜ и Cyberland OÜ, принадлежащие подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, планируют сократить практических всех сотрудников.

    Первоначальные уведомления о сокращениях поступили в Кассу по безработице в декабре. Burfa Tech хочет уволить 18 сотрудников, а Cyberland – 15. Обе компании назвали причиной сокращений уменьшение объема работы.
    Burfa Tech и Cyberland принадлежат Потапенко и Турыгину через Burfa Capital. Burfa Tech отвечает за центр обработки данных, созданный на территории Нарвской электростанции. Турыгин ранее заявлял, что данный центр является крупнейшим в Северной Европе.
    В 2021 году оборот компании составил почти 16 миллионов евро, а операционная прибыль – 9,2 миллиона евро. Более 1 млн евро был выплачен в виде дивидендов. По состоянию на конец 2021 года в компании работало 22 человека.
    Cyberland разрабатывает программное обеспечение. В 2021 году компания занималась проектами Burfa Tech. Оборот предприятия в прошлом году составил почти 1,6 миллиона евро, а операционная прибыль – 285 886 евро. По состоянию на конец 2021 года в Cyberland работало 17 человек. Компания имеет налоговый долг в размере 27 689 евро.
    Отмывание денег и мошенничество
    20 ноября прошлого года Турыгин и Потапенко были задержаны Центральной криминальной полицией Эстонии совместно с ФБР.
    Их подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов. Одна из целей ареста – экстрадировать подозреваемых в США. В декабре защитники «криптомиллионеров» ходатайствовали о переводе Турыгина и Потапенко под электронное наблюдение, однако суд постановил, что они должны остаться под стражей.
    Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.
    У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
    Кроме того, из подозрения следует, что «криптомиллионеры» скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.
    Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Опрос ДВ: кто мог бы стать представителем правительства в Ида-Вирумаа и нужен ли региону инвестиционный фонд? «Это должен быть человек с местным бэкграундом»
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Подозреваемый в мошенничестве сотрудник НТД уже давно борется с подмоченной репутацией
Сегодня КаПо предъявила подозрение в мошенничестве главе таможенного отдела НТД Ээрику Хельдна. Согласно подозрению, помогал ему уже отстраненный от должности генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. В связи с этим мы повторно публикуем прошлогоднюю статью, в которой рассказывается о прошлом Ээрика Хельдна.
Сегодня КаПо предъявила подозрение в мошенничестве главе таможенного отдела НТД Ээрику Хельдна. Согласно подозрению, помогал ему уже отстраненный от должности генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. В связи с этим мы повторно публикуем прошлогоднюю статью, в которой рассказывается о прошлом Ээрика Хельдна.
Финансовый мир с нетерпением ждет решения США по процентной ставке
Рынки внимательно следят за сегодняшним решением Федеральной резервной системы США по процентной ставке, чтобы увидеть, положил ли банковский кризис конец повышению процентных ставок. Кроме того, сегодня состоится собрание акционеров LHV.
Рынки внимательно следят за сегодняшним решением Федеральной резервной системы США по процентной ставке, чтобы увидеть, положил ли банковский кризис конец повышению процентных ставок. Кроме того, сегодня состоится собрание акционеров LHV.
Спецвыпуск «Вкуса биржи»: банковский кризис или народ нагнетает?
НЕ как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не какие-то там «события, повлиявшие на мировые фондовые рынки», а копаем так глубоко, что никому и не снилось. Весь выпуск нашего подкаста посвящен одной теме: банковский кризис.
НЕ как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не какие-то там «события, повлиявшие на мировые фондовые рынки», а копаем так глубоко, что никому и не снилось. Весь выпуск нашего подкаста посвящен одной теме: банковский кризис.
Экономист: рост Euribor резко ухудшил доступность жилья
Быстрый рост цен на жилье, повышение процентных ставок и общий рост стоимости жизни резко снизили доступность квартир, что, в свою очередь, привело к снижению активности на рынке недвижимости, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
Быстрый рост цен на жилье, повышение процентных ставок и общий рост стоимости жизни резко снизили доступность квартир, что, в свою очередь, привело к снижению активности на рынке недвижимости, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
Глава DelfinGroup: если ты нацелен на рост, то твой денежный поток негативный
Латвийская биржевая компания DelfinGroup в прошлом году вновь продемонстрировала отличный рост. Однако это не снимает вопросов о ее финансовом положении.
Латвийская биржевая компания DelfinGroup в прошлом году вновь продемонстрировала отличный рост. Однако это не снимает вопросов о ее финансовом положении.