Компании подозреваемых в мошенничестве «криптомиллионеров» сокращают сотрудников

Cyberland разрабатывает программное обеспечение. В 2021 году компания занималась проектами Burfa Tech. Оборот предприятия в прошлом году составил почти 1,6 миллиона евро, а операционная прибыль – 285 886 евро. По состоянию на конец 2021 года в Cyberland работало 17 человек. Компания имеет налоговый долг в размере 27 689 евро.

20 ноября прошлого года Турыгин и Потапенко были задержаны Центральной криминальной полицией Эстонии совместно с ФБР.

Их подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов. Одна из целей ареста – экстрадировать подозреваемых в США. В декабре защитники «криптомиллионеров» ходатайствовали о переводе Турыгина и Потапенко под электронное наблюдение, однако суд постановил, что они должны остаться под стражей.

Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Кроме того, из подозрения следует, что «криптомиллионеры» скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.

Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.