• Компании подозреваемых в мошенничестве «криптомиллионеров» сокращают сотрудников

    Сергей Потапенко и Иван Турыгин в офисе криптовалютной компании Polybius в Таллинне.Фото: Patrik Tamm

    Компании Burfa Tech OÜ и Cyberland OÜ, принадлежащие подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, планируют сократить практических всех сотрудников.

    Первоначальные уведомления о сокращениях поступили в Кассу по безработице в декабре. Burfa Tech хочет уволить 18 сотрудников, а Cyberland – 15. Обе компании назвали причиной сокращений уменьшение объема работы.
    Burfa Tech и Cyberland принадлежат Потапенко и Турыгину через Burfa Capital. Burfa Tech отвечает за центр обработки данных, созданный на территории Нарвской электростанции. Турыгин ранее заявлял, что данный центр является крупнейшим в Северной Европе.
    В 2021 году оборот компании составил почти 16 миллионов евро, а операционная прибыль – 9,2 миллиона евро. Более 1 млн евро был выплачен в виде дивидендов. По состоянию на конец 2021 года в компании работало 22 человека.
    Cyberland разрабатывает программное обеспечение. В 2021 году компания занималась проектами Burfa Tech. Оборот предприятия в прошлом году составил почти 1,6 миллиона евро, а операционная прибыль – 285 886 евро. По состоянию на конец 2021 года в Cyberland работало 17 человек. Компания имеет налоговый долг в размере 27 689 евро.
    Отмывание денег и мошенничество
    20 ноября прошлого года Турыгин и Потапенко были задержаны Центральной криминальной полицией Эстонии совместно с ФБР.
    Их подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов. Одна из целей ареста – экстрадировать подозреваемых в США. В декабре защитники «криптомиллионеров» ходатайствовали о переводе Турыгина и Потапенко под электронное наблюдение, однако суд постановил, что они должны остаться под стражей.
    Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.
    У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
    Кроме того, из подозрения следует, что «криптомиллионеры» скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.
    Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
В центре внимания на этой неделе – результаты местных биржевых компаний, а также торгующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже Nvidia Corporation, чье недавнее ралли скорее похоже на научную фантастику. Кроме того, важные макропоказатели ожидаются как из Европы, так и из США.
В центре внимания на этой неделе – результаты местных биржевых компаний, а также торгующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже Nvidia Corporation, чье недавнее ралли скорее похоже на научную фантастику. Кроме того, важные макропоказатели ожидаются как из Европы, так и из США.
Таави Симсон: продлим период родительского пособия – и оно станет выгодным!
Максимальный период получения родительского пособия должен быть увеличен до двух лет, а его размер проиндексирован. Это расходы, которые превращаются в доходы, - уверяет Таави Симсон в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Максимальный период получения родительского пособия должен быть увеличен до двух лет, а его размер проиндексирован. Это расходы, которые превращаются в доходы, - уверяет Таави Симсон в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Семья из США запустила пивной бизнес в Эстонии: «Мы верим в эту страну, здесь есть все, что мы искали»
Семейная пара, Симона Херон и Стивен Форест Браун, переехала из Нью-Йорка в Таллинн в 2022 году и запустила здесь свой бизнес: магазин и бар с импортным крафтовым пивом в квартале Noblessner. Сейчас фирма вышла на самоокупаемость, и американские предприниматели, несмотря на кризис, верят в перспективы Эстонии.
Семейная пара, Симона Херон и Стивен Форест Браун, переехала из Нью-Йорка в Таллинн в 2022 году и запустила здесь свой бизнес: магазин и бар с импортным крафтовым пивом в квартале Noblessner. Сейчас фирма вышла на самоокупаемость, и американские предприниматели, несмотря на кризис, верят в перспективы Эстонии.