OMX Baltic0,06%296,36
OMX Riga−0,29%916,96
OMX Tallinn0,09%2 021,13
OMX Vilnius−0,06%1 224,93
S&P 500−0,64%6 460,26
DOW 30−0,2%45 544,88
Nasdaq −1,15%21 455,55
FTSE 100−0,32%9 187,34
Nikkei 225−0,26%42 718,47
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%94,11

OMX Baltic0,06%296,36
OMX Riga−0,29%916,96
OMX Tallinn0,09%2 021,13
OMX Vilnius−0,06%1 224,93
S&P 500−0,64%6 460,26
DOW 30−0,2%45 544,88
Nasdaq −1,15%21 455,55
FTSE 100−0,32%9 187,34
Nikkei 225−0,26%42 718,47
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%94,11

02.01.23, 16:04

Компании подозреваемых в мошенничестве «криптомиллионеров» сокращают сотрудников

Компании Burfa Tech OÜ и Cyberland OÜ, принадлежащие подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, планируют сократить практических всех сотрудников.

Мартин Йоханнес Тедер

Сергей Потапенко и Иван Турыгин в офисе криптовалютной компании Polybius в Таллинне.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин в офисе криптовалютной компании Polybius в Таллинне.
Foto: Patrik Tamm

Первоначальные уведомления о сокращениях поступили в Кассу по безработице в декабре. Burfa Tech хочет уволить 18 сотрудников, а Cyberland – 15. Обе компании назвали причиной сокращений уменьшение объема работы.

Burfa Tech и Cyberland принадлежат Потапенко и Турыгину через Burfa Capital. Burfa Tech отвечает за центр обработки данных, созданный на территории Нарвской электростанции. Турыгин ранее заявлял, что данный центр является крупнейшим в Северной Европе.

В 2021 году оборот компании составил почти 16 миллионов евро, а операционная прибыль – 9,2 миллиона евро. Более 1 млн евро был выплачен в виде дивидендов. По состоянию на конец 2021 года в компании работало 22 человека.

Статья продолжается после рекламы

Cyberland разрабатывает программное обеспечение. В 2021 году компания занималась проектами Burfa Tech. Оборот предприятия в прошлом году составил почти 1,6 миллиона евро, а операционная прибыль – 285 886 евро. По состоянию на конец 2021 года в Cyberland работало 17 человек. Компания имеет налоговый долг в размере 27 689 евро.

Отмывание денег и мошенничество

20 ноября прошлого года Турыгин и Потапенко были задержаны Центральной криминальной полицией Эстонии совместно с ФБР.

Их подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов. Одна из целей ареста – экстрадировать подозреваемых в США. В декабре защитники «криптомиллионеров» ходатайствовали о переводе Турыгина и Потапенко под электронное наблюдение, однако суд постановил, что они должны остаться под стражей.

Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Кроме того, из подозрения следует, что «криптомиллионеры» скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.

Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.

Мартин Йоханнес Тедер

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!