• OMX Baltic−0,28%321,84
  • OMX Riga1,23%978,91
  • OMX Tallinn−0,32%2 270,71
  • OMX Vilnius−0,29%1 501,71
  • S&P 500−0,13%7 653,35
  • DOW 30−0,99%52 344,94
  • Nasdaq 0,29%26 083,08
  • FTSE 100−0,66%10 654,61
  • Nikkei 225−0,34%62 693,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,36
  • OMX Baltic−0,28%321,84
  • OMX Riga1,23%978,91
  • OMX Tallinn−0,32%2 270,71
  • OMX Vilnius−0,29%1 501,71
  • S&P 500−0,13%7 653,35
  • DOW 30−0,99%52 344,94
  • Nasdaq 0,29%26 083,08
  • FTSE 100−0,66%10 654,61
  • Nikkei 225−0,34%62 693,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,36
На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители.
Задача эстонских участников схемы состояла в том, чтобы находить подставные фирмы, через которые отмывались деньги. Многие из них до конца не понимали, в какую историю угодили.
  • Задача эстонских участников схемы состояла в том, чтобы находить подставные фирмы, через которые отмывались деньги. Многие из них до конца не понимали, в какую историю угодили.
  • Foto: Foto: Midjourney AI
Так группа жителей Эстонии помогала реализовывать международную схему по отмыванию денег, управляемую из Нигерии. Разумеется, небесплатно.
В этой схеме Эстония была первым пунктом назначения, куда двигались украденные деньги. Уже отсюда их переводили на счета по всем миру.
По данным прокуратуры, с 2017 по 2019 год деньги через нашу страну отмывали три уроженца Африки. Но мы сосредоточимся на одном из них – гражданине Нигерии по имени Чинеду Дерек Эленду Оффор. Эстонские бизнесмены из строительного сектора, о которых рассказывает этот материал, не знали его настоящего имени и называли Йони.

Похожие статьи

Новости
  • 28.04.23, 12:31
Врачей таллиннской больницы без спроса использовали в рекламе сомнительных препаратов
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) направила в полицию заявление о преступлении и ходатайство о возбуждении уголовного дела по факту использования имен своих врачей в поддельной рекламе лекарств в социальных сетях.
Новости
  • 28.03.23, 08:37
Первое дело Европрокуратуры в Эстонии: на скамье подсудимых фермеры из Ляэне-Вирумаа
В мае начнется первое дело Европейской прокуратуры в Эстонии, когда пройдут предварительные слушания в отношении шести человек и семи компаний, которые, согласно обвинительному заключению, совершали или способствовали мошенничеству со льготами.
Эпицентр
  • 22.03.23, 06:00
Крупное криптоказино судится с бывшими работниками
Действующее в Таллинне криптоказино Bombay Studios обвиняет бывших дилеров в том, что они нанесли фирме ущерб на десятки тысяч евро. Те, в свою очередь, обвиняют бывшего работодателя в применении к ним крайне некорректных мер, как будто позаимствованных из арсенала 90-х.
Эпицентр
  • 15.03.23, 12:16
Олег Иванов на «Фабрике успеха»: сетевой маркетинг, долги, годами ждущие денег партнеры из Эстонии, Иордании и Уганды
Сомнительные криптовалюты, персонажи, которые фигурируют вместо него в договоре, возмущенные партнеры из нескольких стран, требующие возврата долгов по несколько лет, – так выглядит криптобизнес одного из лидеров движения Koos Олега Иванова. После того, как журналисты пообщались с его партнерами, он предложил вернуть долг в обмен на отказ от публичных претензий.
  • KM
Content Marketing
  • 15.10.26, 14:34
Selveri Köök впервые объединил усилия с глобальным продовольственным брендом
Осенью в Selveri Köök появилось сразу несколько новых вкусов, но одним из важнейших шагов стало сотрудничество в новом формате. Впервые в продажу поступили продукты, которые объединяют бренд Selveri Köök и международный бренд Hellmann’s. В то же время, успех фисташкового торта, созданного в сотрудничестве с фуд-блогером и автором кулинарных книг Рагне Вярк, показывает, что потребители хорошо воспринимают также новые, смелые и оригинальные вкусовые решения.

Сейчас в фокусе

Эйнари Кисель убежден, что сила и преимущество эстонского рынка – в его диверсифицированности, позволяющей всегда выбирать самое дешевое решение и сохранять стабильность, если какой-то из источников выпадает.
Интервью
  • 22.10.26, 06:00
Профессор TalTech: Эстония – единственная страна Европы, где цена на электричество снизилась
NabuMinds три года подряд входила в тройку лидеров рейтинга IT-компаний Äripäev. На фото – специалист по персоналу компании Янно Мянгли получает награду.
Новости
  • 21.10.26, 18:26
Владелец вышел из эстонского IT-бизнеса с гигантскими дивидендами
Вчера несколько сайтов приостановили работу, пока их операторы устраняли критическую уязвимость.
Новости
  • 22.10.26, 14:59
Брешь в безопасности потрясла интернет от Токио до Хельсинки. RIA: она затрагивает и эстонские сайты
Некоторые компания в Эстонии были вынуждены приостановить работу
Группа компаний Merko, возглавляемая Иво Волковым, работает в Латвии почти 30 лет.
Эпицентр
  • 22.10.26, 08:23
Эстонцы увели у латвийцев рынок недвижимости Риги. «Для латвийца проект от эстонского девелопера уже знак качества»
«При расчете взносов в накопительную пенсию действительно произошла техническая ошибка, из-за которой в некоторых случаях людям ошибочно устанавливали обязанность уплачивать взносы. К настоящему времени ошибка исправлена», – подтвердила руководитель службы отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Кюлли Кюльм-Кивистик.
Подсказка
  • 21.10.26, 16:06
НТД: ошибка в расчете пенсионных взносов могла затронуть уже поданные декларации
Из-за участившихся атак хуситов все больше людей покидают Саудовскую Аравию.
Новости
  • 22.10.26, 12:52
Нефть подскочила до пятимесячного максимума, США выводят дипломатов с Ближнего Востока
Период охлаждения или полная блокировка транзакции должна помочь людям не стать жертвой мошенников.
Новости
  • 21.10.26, 17:20
Банки смогут задерживать платежи при подозрении на мошенничество
Eika Asset Management начинает на платформе Letsinvest размещение облигаций с доходностью 8% для развития логистического парка в Польше
  • KM
Content Marketing
  • 19.10.26, 06:00
Eika Asset Management начинает на платформе Letsinvest размещение облигаций с доходностью 8% для развития логистического парка в Польше

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную