• OMX Baltic−0,42%297,09
  • OMX Riga0,4%867,99
  • OMX Tallinn−0,13%1 958,56
  • OMX Vilnius−0,26%1 164,64
  • S&P 5000,15%5 569,06
  • DOW 300,35%40 669,36
  • Nasdaq −0,09%17 446,34
  • FTSE 1000,37%8 494,85
  • Nikkei 2251,07%36 430,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,88
  • OMX Baltic−0,42%297,09
  • OMX Riga0,4%867,99
  • OMX Tallinn−0,13%1 958,56
  • OMX Vilnius−0,26%1 164,64
  • S&P 5000,15%5 569,06
  • DOW 300,35%40 669,36
  • Nasdaq −0,09%17 446,34
  • FTSE 1000,37%8 494,85
  • Nikkei 2251,07%36 430,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,88
  • 02.05.23, 08:53

Эстонские бизнесмены-строители помогли отмыть миллион евро нигерийским мошенникам

На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители.
Задача эстонских участников схемы состояла в том, чтобы находить подставные фирмы, через которые отмывались деньги. Многие из них до конца не понимали, в какую историю угодили.
Так группа жителей Эстонии помогала реализовывать международную схему по отмыванию денег, управляемую из Нигерии. Разумеется, небесплатно.
В этой схеме Эстония была первым пунктом назначения, куда двигались украденные деньги. Уже отсюда их переводили на счета по всем миру.
По данным прокуратуры, с 2017 по 2019 год деньги через нашу страну отмывали три уроженца Африки. Но мы сосредоточимся на одном из них – гражданине Нигерии по имени Чинеду Дерек Эленду Оффор. Эстонские бизнесмены из строительного сектора, о которых рассказывает этот материал, не знали его настоящего имени и называли Йони.

Похожие статьи

Новости
  • 28.04.23, 12:31
Врачей таллиннской больницы без спроса использовали в рекламе сомнительных препаратов
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) направила в полицию заявление о преступлении и ходатайство о возбуждении уголовного дела по факту использования имен своих врачей в поддельной рекламе лекарств в социальных сетях.
Новости
  • 28.03.23, 08:37
Первое дело Европрокуратуры в Эстонии: на скамье подсудимых фермеры из Ляэне-Вирумаа
В мае начнется первое дело Европейской прокуратуры в Эстонии, когда пройдут предварительные слушания в отношении шести человек и семи компаний, которые, согласно обвинительному заключению, совершали или способствовали мошенничеству со льготами.
Эпицентр
  • 22.03.23, 06:00
Крупное криптоказино судится с бывшими работниками
Действующее в Таллинне криптоказино Bombay Studios обвиняет бывших дилеров в том, что они нанесли фирме ущерб на десятки тысяч евро. Те, в свою очередь, обвиняют бывшего работодателя в применении к ним крайне некорректных мер, как будто позаимствованных из арсенала 90-х.
Эпицентр
  • 15.03.23, 12:16
Олег Иванов на «Фабрике успеха»: сетевой маркетинг, долги, годами ждущие денег партнеры из Эстонии, Иордании и Уганды
Сомнительные криптовалюты, персонажи, которые фигурируют вместо него в договоре, возмущенные партнеры из нескольких стран, требующие возврата долгов по несколько лет, – так выглядит криптобизнес одного из лидеров движения Koos Олега Иванова. После того, как журналисты пообщались с его партнерами, он предложил вернуть долг в обмен на отказ от публичных претензий.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Последние новости

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.04.25, 12:39
Строителей модульных домов подозревают в мошенничестве и доведении компании до банкротства
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 30.04.25, 14:51
ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро
Председатель правления Эстонского общества семейных врачей Элле-Малль Садрак критически относится ко многим продаваемым добавкам, поскольку проверки показали, что они не содержат даже заявленные дозы того, что обещано на упаковке.
Эпицентр
  • 30.04.25, 09:43
«Ужасный бизнес». Интернет-продавцы выдают таблетки за чудо-средства и торгуют запрещенным конопляным маслом
У тартуского предпринимателя Тармо Уфферта несколько фирм по продаже машин и коллекция старинных автомобилей. В комментарии Äripäev он рассказал о последних результатах Aasta Auto Pluss.
Новости
  • 30.04.25, 08:23
Налог заставил автопродавца сократить работников, но некоторым повысили зарплаты
Не покупают даже электромобили
Работавшего в волости Сауэ чиновника подозревают в хищении в особо крупном размере.
Новости
  • 29.04.25, 17:17
Чиновника подозревают в присвоении крупной суммы, предназначенной для украинских беженцев
Среди прочих, завод по производству железобетонных элементов компании Muuga Betoonelement, принадлежащий предприятиям Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus, был открыт в 2008 году.
Новости
  • 30.04.25, 12:32
Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд
Признаков улучшения пока нет
На фото – роскошный Lamborghini Revuelto бизнесмена Олега Гросса. При этом Гросс упрекнул человека, который продал аналогичную машину: по его словам, это некрасиво по отношению к представительству.
Новости
  • 28.04.25, 17:04
Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную