• OMX Baltic0,16%310,13
  • OMX Riga0,17%901,92
  • OMX Tallinn0,36%2 107,52
  • OMX Vilnius−0,18%1 436,33
  • S&P 5000,22%7 580,06
  • DOW 300,72%51 032,46
  • Nasdaq 0,2%26 972,62
  • FTSE 100−0,16%10 409,28
  • Nikkei 2252,53%66 329,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,98
  • OMX Baltic0,16%310,13
  • OMX Riga0,17%901,92
  • OMX Tallinn0,36%2 107,52
  • OMX Vilnius−0,18%1 436,33
  • S&P 5000,22%7 580,06
  • DOW 300,72%51 032,46
  • Nasdaq 0,2%26 972,62
  • FTSE 100−0,16%10 409,28
  • Nikkei 2252,53%66 329,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,98

Деньги, занятые у российского бизнесмена, привели бывшего полицейского на скамью подсудимых

Бывшего руководителя по борьбе с отмыванием денег в таллиннском Äripank Майта Касело обвиняют в получении взятки от российского бизнесмена Аркадия Сулаева. Бывший полицейский Касело назвал это кредитом от друга, не имеющим никакого отношения к банковской работе.
Бывший руководитель отдела по отмыванию денег Äripank Майт Касело обвиняется в получении взятки от российского предпринимателя.
  • Бывший руководитель отдела по отмыванию денег Äripank Майт Касело обвиняется в получении взятки от российского предпринимателя.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Касело, который проработал в системе полиции более 10 лет, а затем более 15 лет занимался предотвращением отмывания денег в банках, он не настолько глуп, чтобы попросить по телефону у друга-бизнесмена кредит наличными и положить более половины полученной суммы на свой банковский счет.

Похожие статьи

Новости
  • 05.09.23, 16:24
После ареста: что происходит с компаниями Турыгина и Потапенко?
В ноябре 2022 года ФБР и эстонская полиция задержали криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. С тех пор они находятся под арестом в ожидании решения о выдаче США. Что сейчас происходит с их компаниями?
Новости
  • 24.05.23, 13:09
Суд постановил освободить Николая Осипенко из-под стражи
Тартуский окружной суд отменил постановление Вируского уездного суда от 28 апреля, которым было удовлетворено ходатайство государственного обвинителя о содержании подозреваемого Николая Осипенко под стражей сроком более шести месяцев. По решению суда подозреваемый должен быть немедленно освобожден из-под стражи.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.

Последние новости

Биржа
  • 30.05.26, 14:51
Liven купила в Берлине новый участок под девелоперский проект почти за 2 млн евро
Новости
  • 30.05.26, 13:54
Глава цементного завода после 17 лет работы оставил должность и строит церковь. «Сейчас точно не скучно»
Новости
  • 30.05.26, 12:21
Эстонцы строят люкс на Бали за 30 млн долларов: южнокорейская гостиничная сеть берет под крыло новый курорт
20% апартаментов уже проданы
Новости
  • 30.05.26, 11:40
«Перестроить графики перевозок по щелчку пальцев невозможно». Логистический сектор ищет выход из кризиса на линии Палдиски-Капельшер
Новости
  • 30.05.26, 10:54
Начинается четвертый месяц войны с Ираном: Трамп посылает противоречивые сигналы
Новости
  • 30.05.26, 10:26
Восточную границу Эстонии оснастили первыми антидроновыми устройствами
Новости
  • 29.05.26, 19:03
Финской биржевой компании, среди совладельцев которой Baltic Workboats и BaltCap, грозит банкротство
Глава компании: «На самом деле у нас очень хорошие бизнесы»
Новости
  • 29.05.26, 17:38
Суд постановил: осужденный за отмывание денег не может удалить свои персональные данные из статьи

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную