04.09.12, 12:36

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Налоговики "накрыли" аферу

Работниками MTA были обнаружены группы лиц, которые подозреваются в продаже через сахара в крупных количествах и без уплаты НСО.

На сегодняшний день данные показывают, что эти группы продали с апреля по июль 2012г. почти 3 500 тонн сахара, из которых неоплаченными остались порядка 650 000 евро НСО.

В соответствии с подозрениями, группы лиц покупали сахар у фирм, которые казались вовлечёнными в цепь покупок и находились под их контролем. Через эти фирмы сахар покупался в Литве и Латвии с НСО в 0%. При продаже сахара внутри Эстонии необходимо было платить НСО, но находящиеся под контролем группы фирмы этот налог так и не заплатили. Это позволяло манипулировать с ценами в пределах 20% и остальную часть получить в виде уголовного дохода.

Статья продолжается после рекламы

Уголовное расследование возбуждено по статье об уклонении от налогов в особо крупных размерах. Суд может приговорить виновников к денежному штрафу или лишению свободы сроком до трех лет.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!