Налоговики "накрыли" аферу

 

На сегодняшний день данные показывают, что эти группы продали  с апреля по июль 2012г. почти 3 500 тонн сахара, из которых неоплаченными остались  порядка 650 000 евро НСО.

В соответствии с подозрениями, группы лиц покупали сахар у фирм, которые казались вовлечёнными в цепь покупок и находились под их контролем. Через эти фирмы сахар покупался в Литве и Латвии с НСО в 0%. При продаже сахара внутри Эстонии необходимо было платить НСО, но находящиеся под контролем группы фирмы этот налог так и не заплатили. Это позволяло манипулировать с ценами в пределах 20% и остальную часть получить в виде уголовного дохода.

Уголовное расследование возбуждено по статье об уклонении от налогов в особо крупных размерах. Суд может приговорить виновников к денежному штрафу или лишению свободы сроком до трех лет.