Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Крупнейшая в Эстонии афера
Раскрыта крупнейшая афера по отмыванию денег...
Как сообщает Бюро данных по отмыванию денег, при помощи сложных схем и иностранных компаний всего в Эстонии в оборот было пущено более 64 млн. евро, имеющих неизвестное происхождение.
Бюро данных по отмыванию денег предъявило обвинения Антону Гер, Сергею Кирилову, Сергею Голубаеву, Андрусу Коху и связанной с ними фирме Ateka Resource.
В пятницу Госпрокуртаура в кратком пресс-релизе сообщила, что в соответствии с обвинениями 35-летий Антон с целью получения финансовой прибыли создал преступную группировку...
«Это преступление, направленное против честной и прозрачной экономической системы Эстонии», - заявил госпрокурор Стевен-Христо Эвестус.
...Преступный доход фирмы составил не менее 199 512 евро, 116 577 долларов США и 344 лата.
По словам Вахтра, сотрудничество осуществлялось также с другими странами, например, с Россией.
Подробнее читайте в свежем номере Деловых Ведомостей на этой неделе 9 января!
Autor: Койт Бринкман Кадри Якобсон
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: