07.01.13, 10:02

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Крупнейшая в Эстонии афера

Раскрыта крупнейшая афера по отмыванию денег...

Как сообщает Бюро данных по отмыванию денег, при помощи сложных схем и иностранных компаний всего в Эстонии в оборот было пущено более 64 млн. евро, имеющих неизвестное происхождение.

Бюро данных по отмыванию денег предъявило обвинения Антону Гер, Сергею Кирилову, Сергею Голубаеву, Андрусу Коху и связанной с ними фирме Ateka Resource.

В пятницу Госпрокуртаура в кратком пресс-релизе сообщила, что в соответствии с обвинениями 35-летий Антон с целью получения финансовой прибыли создал преступную группировку...

«Это преступление, направленное против честной и прозрачной экономической системы Эстонии», - заявил госпрокурор Стевен-Христо Эвестус.

...Преступный доход фирмы составил не менее 199 512 евро, 116 577 долларов США и 344 лата.

По словам Вахтра, сотрудничество осуществлялось также с другими странами, например, с Россией. Подробнее читайте в свежем номере Деловых Ведомостей на этой неделе 9 января!

Autor: Койт Бринкман Кадри Якобсон

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!