• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Задержаны подозреваемые в крупной топливной афёре

    Фото: Aripaev, Erik Prozes

    Налоговый департамент задержал 15 человек, подозреваемых в незаконном обращении с жидким топливом, а также в налоговых преступлениях, в результате которых государство недополучило почти миллион евро.

    Согласно подозрениям, с января по март текущего года мошенники завезли из Латвии в Эстонию дизельное топливо стоимостью почти в полмиллиона евро. Для перевозки использовали тентовые прицепы, заполненные пластмассовыми резервуарами.
    Завезённое в Эстонию топливо хранили в коммерческих целях в не предназначенных для этого местах и без лицензии. Приём топлива не был задекларирован, и поэтому государство недополучило топливного акциза на сумму почти в 180 000 евро. Дальнейшей продажей топлива занималось предприятие, имеющее разрешение на оптовую торговлю.
    Данная фирма подозревается и в том, что с августа прошлого года до февраля текущего года она предоставляла ложные данные в декларации об обороте и не выплачивала подоходный налог с выплат, не связанных с предпринимательской деятельностью.
    Налоговая дыра уменьшилась
    По словам руководителя следственного отдела Налогово-таможенного департамента Райна Кууса, топливная сфера – один из важнейших секторов, подпадающих под пристальное внимание налогового управляющего. «За последние годы мы предотвратили несколько крупных мошенничеств, в результате чего налоговая дыра от продажи жидкого топлива уменьшилась наполовину, но, безусловно, контроль за перевозками топлива и лицами, занимающимися топливом – один из приоритетов Налогово-таможенного департамента», - отметил Куус.
    По состоянию на сегодняшний день подозрение предъявлено в общей сложности 17 лицам и четырём предприятиям.
    Предварительное расследование уголовного дела проведёт следственный отдел налогового департамента под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
     
     
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

LHV ограничит количество бесплатных сделок на Балтийской бирже
Вчера LHV сообщил, что с декабря изменится прейскурант банка, в том числе будет установлено ограничение на количество бесплатных транзакций на Балтийской бирже.
Вчера LHV сообщил, что с декабря изменится прейскурант банка, в том числе будет установлено ограничение на количество бесплатных транзакций на Балтийской бирже.
Военно-экономический блог Райво Варе: обострение газовой войны и восьмой пакет санкций
Процесс согласования окончательной версии нового пакета европейских санкций окажется, очевидно, непростым – у каждой из стран по этому поводу существуют собственные интересы и опасения, пишет в своем военно-экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
Процесс согласования окончательной версии нового пакета европейских санкций окажется, очевидно, непростым – у каждой из стран по этому поводу существуют собственные интересы и опасения, пишет в своем военно-экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
Мертсина: перспективы розничных продаж остаются плохими
Несмотря на рост объемов розничных продаж в августе, перспективы потребления остаются плохими, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Несмотря на рост объемов розничных продаж в августе, перспективы потребления остаются плохими, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Будущий миллионер переехал на дешевую жилплощадь
Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству.
Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству.
«Страна не справилась бы так без помощи добровольцев», – волонтер «Друзей Украины в Эстонии» о помощи беженцам
Кирилл Бадикин, администратор группы «Друзья Украины в Эстонии», с начала марта помогает военным беженцам обустроить жизнь на новом месте. Он рассказал о своем волонтерском пути, проблемах и достижениях сообщества добровольцев.
Кирилл Бадикин, администратор группы «Друзья Украины в Эстонии», с начала марта помогает военным беженцам обустроить жизнь на новом месте. Он рассказал о своем волонтерском пути, проблемах и достижениях сообщества добровольцев.