Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Danske Bank угрожает огромный штраф за отмывание денег в Эстонии

    Фото: PM/Scanpix Baltics

    Датское издание Berlingske пишет, что банку Danske Bank угрожает огромный штраф в связи с отмыванием денег через эстонское отделение.

    Так, недавно стала известна новая информация о проводившемся через эстонский филиал банка отмывании денег, в ходе чего банк помогал перенаправлять в Россию средства криминального происхождения, нарушая тем самым как международные регуляции о предотвращении отмывания денег, так и провозглашенные в отношении России международные санкции.
    Выяснилось, что некоторые клиенты прибегали через эстонский Danske Bank к т. н. зеркальным сделкам с ценными бумагами, которые позволяют перенаправлять средства за границу без привлечения внимания властей. Клиент просто покупает ценные бумаги в одной стране и продает ее в другой. Немецкие банки уже были наказаны за подобного рода сомнительные операции многомиллионными штрафами.
    Зеркальные сделки не всегда являются нелегальными, но могут служить индикатором возможного совершения экономического преступления.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Проснулись миллионерами: состояние бывшего совладельца казино Olympic перешло в руки загадочных наследников
Многомиллионное состояние умершего в сентябре 2023 года предпринимателя Яана Корпусова, который несколько лет назад за большие деньги продал свою долю в сети казино Olympic, досталось по наследству его таинственным родственникам.
Многомиллионное состояние умершего в сентябре 2023 года предпринимателя Яана Корпусова, который несколько лет назад за большие деньги продал свою долю в сети казино Olympic, досталось по наследству его таинственным родственникам.
В проспекте эмиссии Infortar обнаружилась масса любопытных деталей
Баснословная прибыль от покупки латвийской газовой сети, споры с финским регулятором - проспект предстоящей эмиссии Infortar раскрывает о компании много любопытных деталей, о которых раньше широкой публике известно не было.
Баснословная прибыль от покупки латвийской газовой сети, споры с финским регулятором - проспект предстоящей эмиссии Infortar раскрывает о компании много любопытных деталей, о которых раньше широкой публике известно не было.
Роскошь или необходимость? Сколько стоит владеть автомобилем в Эстонии
Во сколько обходится содержание личного автомобиля в Эстонии? Разобраться в экономике использования и владения машиной ведущей подкаста Александре Матвеевой помогают водитель с 30-летним стажем и участник сообщества в Facebook «EZ-дуны!» Дмитрий Кондраков, а также технический директор компании Kia Auto Меэлис Мейте.
Во сколько обходится содержание личного автомобиля в Эстонии? Разобраться в экономике использования и владения машиной ведущей подкаста Александре Матвеевой помогают водитель с 30-летним стажем и участник сообщества в Facebook «EZ-дуны!» Дмитрий Кондраков, а также технический директор компании Kia Auto Меэлис Мейте.
Эльконд Либман: Кая Каллас держит оборону
Ситуация, сложившаяся на политическом Олимпе, напоминает о событиях семилетней давности, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Ситуация, сложившаяся на политическом Олимпе, напоминает о событиях семилетней давности, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
«Россия давала приличную часть нашего дохода. Но чтобы выжить, надо соблюдать законы»
Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.
Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.