- OMX Baltic0,08%319,07
- OMX Riga0,28%980,42
- OMX Tallinn0,19%2 232,88
- OMX Vilnius−0,31%1 504,85
- S&P 5000,59%7 811,54
- DOW 300,83%51 654,95
- Nasdaq 0,64%27 366,17
- FTSE 1001,06%10 552,05
- Nikkei 225−0,02%69 030,92
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%95,44
- OMX Baltic0,08%319,07
- OMX Riga0,28%980,42
- OMX Tallinn0,19%2 232,88
- OMX Vilnius−0,31%1 504,85
- S&P 5000,59%7 811,54
- DOW 300,83%51 654,95
- Nasdaq 0,64%27 366,17
- FTSE 1001,06%10 552,05
- Nikkei 225−0,02%69 030,92
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%95,44
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
За отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank не наказали
Финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за ставшее возможным отмывание денег посредством его эстонского филиала, но сделало банку восемь предписаний и восемь внушений.
В принятом 3 мая решении финансовый надзор Дании главным образом предписал Danske Bank увеличить внутренний контроль и обеспечить соблюдение различных правил. Также отмечается, что в будущем банк должен будет корректнее общаться с инспекцией.
В своих восьми внушениях финансовый надзор указывает на недостатки в деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным отмывание денег посредством эстонского филиала банка. Финансовая инспекция отметила слабость внутреннего контроля, нежелание в достаточной мере изучать поступившие от информаторов сообщения об отмывании денег, нежелание достаточно быстро расследовать случаи отмывания денег и затянутую смену эстонского руководства.
"Мы крайне серьезно относимся к критике от финансового надзора, - сказал председатель правления Danske Bank Томас Борген. - Мы согласны, что нам следовало быстрее осознать серьезность и масштаб связанной с Эстонией проблемы и отреагировать быстрее и решительнее".
По словам Боргена, банк за последние годы увеличил борьбу с отмыванием денег, в банке ей занимается более 900 человек.
Он добавил, что прошлое изменить нельзя, но банк сосредоточится на том, как избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
Эстонский филиал Danske Bank связан с масштабным отмыванием денег. Финансовая инспекция Эстонии провела в эстонском филиале банка Danske в 2014 году проверки, в ходе которых были выявлены крупномасштабные, продолжительные и систематические нарушения норм борьбы с отмыванием денег.
В прошлом году финансовый надзор Дании сообщил, что в деятельности банка выявлены серьезные недостатки в предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма, и обвинил его в недостаточном надзоре за рисками отмывания денег в эстонском филиале.
В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил расследование. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.
В октябре парижский суд первой инстанции начал расследование по потенциальному случаю отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank за период 2008-2011 гг. По данным датской деловой газеты Berlingske, французское следствие связано со случаем российского адвоката Сергея Магнитского.
В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в странах Балтии и в дальнейшем сфокусируется в этих государствах только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.
Похожие статьи
Горячие новости
Самые читаемые
1
4
6
Ведомство дает детальные разъяснения
Последние новости
Сейчас в фокусе
Ведомство дает детальные разъяснения
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную