Койт Бринкманн • 11 марта 2019 • 1 мин
Поделиться:
Новости
Только для подписчиков

Руководители Äripank совершали миллионные сделки с оффшорной компанией

Андрей Жуков и Сергей Элошвили, входящие в правление и круг собственников Tallinna Äripank, получили в общей сложности 3,73 миллиона евро от зарегистрированной на Кипре и активно действовавшей в России оффшорной компании.

Члены правления Tallinna Äripank Сергей Элошвили (слева) и Андрей Жуков попали в объектив фотокамер на похоронах бывшего главного директора Полиции безопасности Юри Пихла. Пихл в течение долгих лет работал на руководящей позиции в авиационной компании, принадлежащей предприятию Жукова.  Фото: Andras Kralla

Финансовая инспекция в своей оценке рисков, сделанной в конце 2017 года, оценивала риск отмывания денег через Tallinna Äripank как значительный в том числе и из-за большой доли оффшорных клиентов. Как оказалось, и самим руководителям банка поступали миллионы евро через зарегистрированную на Кипре компанию Marstone Limited.

Материал полностью могут видеть только подписчики «Деловых Ведомостей»

Уже есть подписка?Смотри здесь

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Поделиться:
Статьи по теме
Самое читаемое в ДВ

На этой странице используются cookies. Для продолжения просмотра страницы дайте согласие на использование cookies. Подробнее