Брюссель хочет создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег

OMX Baltic−0,58%307,78
OMX Riga−0,26%903,31
OMX Tallinn−0,57%2 092,05
OMX Vilnius−0,14%1 443,52
S&P 5000,00%7 383,74
DOW 300,00%50 866,78
Nasdaq −4,18%25 709,43
FTSE 1000,12%10 380,67
Nikkei 225−3,85%64 024,6
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%84,44

OMX Baltic−0,58%307,78
OMX Riga−0,26%903,31
OMX Tallinn−0,57%2 092,05
OMX Vilnius−0,14%1 443,52
S&P 5000,00%7 383,74
DOW 300,00%50 866,78
Nasdaq −4,18%25 709,43
FTSE 1000,12%10 380,67
Nikkei 225−3,85%64 024,6
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%84,44

Еврокомиссия представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Брюссель хочет создать новое управление по борьбе с отмыванием денег, ограничить использование криптовалют и ввести предельно допустимую границу наличных платежей, сообщает Euronews.

dv.ee

Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.
Foto: Reuters/Scanpix

Новое агентство (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) предназначено для надзора за трансграничной финансовой деятельностью и будет иметь право налагать штрафы, пишет Euronews.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

01.09.20, 10:44

Дело дошло до суда: сотрудников GFC подозревают в отмывании денег

В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.

26.03.20, 19:01

О чём говорится во внутреннем расследовании Swedbank?

"Swedbank решил, что отмывание денег - это нормально", - приводит слова сотрудника банка отчёт о внутреннем расследовании в Swedbank.

KM

Content Marketing

11.05.26, 15:54

Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1

06.06.26, 12:13

Viking Line уплотнит график и восстановит сообщение Таллинн-Стокгольм. Но есть небольшое «но»

2

Эпицентр

05.06.26, 06:00

Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад

3

07.06.26, 14:43

Таллиннский ипподром переехал в Сауэ. Деньги на развитие владельцы надеются получить от тотализатора

4

05.06.26, 12:52

VKG вышла из сделки с RMK по поставке леса. Асманн: на такое мы не подпишемся

5

06.06.26, 11:22

Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты

Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении

6

06.06.26, 14:30

Евросоюз снова готов к расширению: следующая страна уже на подходе

Последние новости

Интервью

08.06.26, 15:06

Бывший глава центробанка Мадис Мюллер: теперь узнаю, была ли работа причиной плохого сна

08.06.26, 14:02

Госсуд признал поправки в Закон о церквях соответствующими Конституции

08.06.26, 13:58

Humana впервые за несколько лет завершила год с убытком и закрыла три магазина

08.06.26, 13:28

Импортер известных брендов прекратил сотрудничество с Loverte и выдвинул серьезные обвинения

08.06.26, 12:14

Riigi Kinnisvara выплатит государству меньше дивидендов

08.06.26, 12:13

Николай Дегтяренко: Эстонии нужна не политика распределения дефицита, а политика создания богатства

08.06.26, 11:41

Французский истребитель НАТО сбил беспилотник в небе над Латвией

08.06.26, 10:27

На выборах в Армении победила партия премьер-министра Никола Пашиняна

Сейчас в фокусе

Глава компании Сэм Альтман считает, что в центре следующего цикла роста будут агенты, а не чат-бот.

07.06.26, 12:24

ChatGPT мертв – будущее за агентами: OpenAI планирует большие изменения перед IPO

Принимавший саммит президент Черногории Яков Милатович (в центре) считает, что план, по которому его страна могла бы стать 28-м членом ЕС к 2028 году, осуществим.

06.06.26, 14:30

Евросоюз снова готов к расширению: следующая страна уже на подходе

Руководители ипподрома, построенного в волости Сауэ, Юри Ярв (слева) и Яанус Микк у вывески ипподрома, которую они привезли с собой при переезде из Таллинна в деревню Туула.

07.06.26, 14:43

Таллиннский ипподром переехал в Сауэ. Деньги на развитие владельцы надеются получить от тотализатора

Министр финансов Юрген Лиги понимает, что сокрытие фактических бенефициаров создаст трудности, например, для иностранных журналистов, но судебное решение уже есть, и его нужно выполнять, даже если оно не нравится.

06.06.26, 11:22

Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты

Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении

В промышленном концерне BLRT, который в этом году с несколькими предприятиями стал субъектом Закона о кибербезопасности, считают, что подпадающие под действие закона компании еще могут избежать цейтнота.

06.06.26, 13:15

BLRT предупреждает: если затянуть с выполнением нового Закона о кибербезопасности, это может дорого обойтись

Viking Cinderella (на фото) и Gabriella начнут ежедневно ходить также между Таллинном и Стокгольмом.

06.06.26, 12:13

Viking Line уплотнит график и восстановит сообщение Таллинн-Стокгольм. Но есть небольшое «но»

Проект предусматривает, что на месте бывшей 7-й школы в Нарве появятся пять современных жилых домов. Однако спрос оказался ниже ожидаемого, и пока возведен только один.

Эпицентр

05.06.26, 06:00

Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад

В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

KM

Content Marketing

25.05.26, 15:19

В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

На главную

Перейти

© AS Äripäev 2000-2026