- OMX Baltic0,15%316,78
- OMX Riga−0,09%928,08
- OMX Tallinn0,23%2 075,45
- OMX Vilnius0,42%1 393,41
- S&P 500−0,34%6 953,75
- DOW 30−0,66%49 260,55
- Nasdaq −0,3%23 662,6
- FTSE 100−0,03%10 137,35
- Nikkei 2253,1%53 549,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,77
- OMX Baltic0,15%316,78
- OMX Riga−0,09%928,08
- OMX Tallinn0,23%2 075,45
- OMX Vilnius0,42%1 393,41
- S&P 500−0,34%6 953,75
- DOW 30−0,66%49 260,55
- Nasdaq −0,3%23 662,6
- FTSE 100−0,03%10 137,35
- Nikkei 2253,1%53 549,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,77
Обокравший BaltCap литовец перевел 32 млн евро в эстонское казино
Бывший литовский партнер BaltCap Шарунас Степуконис, которого подозревают в краже миллионов евро, перевел 31,6 млн евро на счет материнской компании онлайн-казино Olybet Eesti, пишет Verslo žinios.
Об этом заявили в литовском суде представители компаний инфраструктурного фонда BaltCap, которые требуют от OB Holding 1 OÜ вернуть присвоенные Степуконисом деньги. OB Holding 1 OÜ владеет Olybet Eesti, а также Olympic Casino.
По данным BaltCap, Степуконис украл более 40 миллионов евро у компаний инфраструктурных фондов, которые в основном работают в Литве, и большую часть этих денег проиграл в казино. В Литве уголовное расследование ведется под руководством Европейской прокуратуры.
Olybet хочет, чтобы иск был передан в Эстонию. Представители BaltCap возражают, аргументируя это тем, что все платежи осуществлялись через литовские банковские счета на литовские счета, и что Степуконис вел деятельность из Литвы.
По данным Verslo žinios, 38,5 млн евро из украденных денег Степуконис проиграл в казино.
В направленных в суд документах BaltCap указывает, что Степуконис украл деньги исключительно с целью игры в казино. По мнению компании, Olybet должна была выполнять свои обязанности, внимательно следить за клиентом и своевременно определить происхождение его денег.
По словам представителя BaltCap, Степуконис осуществлял переводы в литовский Olybet до конца июня 2021 года, после чего начал переводить деньги в эстонский Olybet. В компании считают, что Степуконис сделал это намеренно и по рекомендации Olybet.
Представители Olybet отказались от комментариев.
Напомним, осенью прошлого года BaltCap в ходе проверки обнаружил, что партнер инфраструктурного фонда Шарунас Степуконис за несколько лет украл у компаний фонда более 40 миллионов евро, из которых более 20 миллионов он проиграл в казино.
Пенсионные фонды LHV, SEB и Swedbank в 2017 году вложили в фонд миллионы евро. Кроме того, десятки миллионов евро в фонд BaltCap инвестировали Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
Похожие статьи
Пенсионные фонды эстонских банков намерены в ближайшие несколько недель достигнуть соглашения с BaltCap о компенсации украденных десятков миллионов евро.
Пришло время пролить больше света на инвестиции фондов, пишет в блоге основатель и управляющий Tuleva Fondid Тыну Пекк.
Из инвестиционной компании BaltCap были украдены 40 миллионов евро, и теперь судьба предприятия зависит от того, как компания урегулирует свои финансовые дела с инвесторами. От того, как будут устранены последствия кражи, зависит судьба местного частного и рискового рынка капитала.
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.
Самые читаемые
1
2
3
Последние новости
Farmi: все налоговые обязательства были задекларированы корректно
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную