OMX Baltic0,14%291,77
OMX Riga0,46%915,23
OMX Tallinn0,18%1 909,45
OMX Vilnius−0,14%1 258,75
S&P 5000,37%6 796,29
DOW 300,48%47 311
Nasdaq 0,65%23 499,8
FTSE 1000,64%9 777,08
Nikkei 225−2,5%50 212,27
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93,49

OMX Baltic0,14%291,77
OMX Riga0,46%915,23
OMX Tallinn0,18%1 909,45
OMX Vilnius−0,14%1 258,75
S&P 5000,37%6 796,29
DOW 300,48%47 311
Nasdaq 0,65%23 499,8
FTSE 1000,64%9 777,08
Nikkei 225−2,5%50 212,27
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93,49

26.04.24, 12:00

Обокравший BaltCap литовец перевел 32 млн евро в эстонское казино

Бывший литовский партнер BaltCap Шарунас Степуконис, которого подозревают в краже миллионов евро, перевел 31,6 млн евро на счет материнской компании онлайн-казино Olybet Eesti, пишет Verslo žinios.

Мартин Йоханнес Тедер

Olympic Entertainment Group вышла на рынок спортивных ставок Эстонии и Латвии под брендом OlyBet в 2013 году.

Olympic Entertainment Group вышла на рынок спортивных ставок Эстонии и Латвии под брендом OlyBet в 2013 году.
Foto: Andras Kralla

Об этом заявили в литовском суде представители компаний инфраструктурного фонда BaltCap, которые требуют от OB Holding 1 OÜ вернуть присвоенные Степуконисом деньги. OB Holding 1 OÜ владеет Olybet Eesti, а также Olympic Casino.

По данным BaltCap, Степуконис украл более 40 миллионов евро у компаний инфраструктурных фондов, которые в основном работают в Литве, и большую часть этих денег проиграл в казино. В Литве уголовное расследование ведется под руководством Европейской прокуратуры.

Olybet хочет, чтобы иск был передан в Эстонию. Представители BaltCap возражают, аргументируя это тем, что все платежи осуществлялись через литовские банковские счета на литовские счета, и что Степуконис вел деятельность из Литвы.

Статья продолжается после рекламы

По данным Verslo žinios, 38,5 млн евро из украденных денег Степуконис проиграл в казино.

В направленных в суд документах BaltCap указывает, что Степуконис украл деньги исключительно с целью игры в казино. По мнению компании, Olybet должна была выполнять свои обязанности, внимательно следить за клиентом и своевременно определить происхождение его денег.

По словам представителя BaltCap, Степуконис осуществлял переводы в литовский Olybet до конца июня 2021 года, после чего начал переводить деньги в эстонский Olybet. В компании считают, что Степуконис сделал это намеренно и по рекомендации Olybet.

Представители Olybet отказались от комментариев.

Напомним, осенью прошлого года BaltCap в ходе проверки обнаружил, что партнер инфраструктурного фонда Шарунас Степуконис за несколько лет украл у компаний фонда более 40 миллионов евро, из которых более 20 миллионов он проиграл в казино.

Пенсионные фонды LHV, SEB и Swedbank в 2017 году вложили в фонд миллионы евро. Кроме того, десятки миллионов евро в фонд BaltCap инвестировали Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Мартин Йоханнес Тедер

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Мошенничество

Похожие статьи

Новости

17.04.24, 17:12

Переговоры близятся к завершению: банки требуют от BaltCap полной компенсации украденных миллионов

Пенсионные фонды эстонских банков намерены в ближайшие несколько недель достигнуть соглашения с BaltCap о компенсации украденных десятков миллионов евро.

Mнения

01.03.24, 13:13

Тыну Пекк: чему нас может научить произошедшее в BaltCap?

Пришло время пролить больше света на инвестиции фондов, пишет в блоге основатель и управляющий Tuleva Fondid Тыну Пекк.

Новости

11.03.24, 09:02

Кража в BaltCap пошатнула весь сектор. Судьба фирмы зависит от милости инвесторов

Из инвестиционной компании BaltCap были украдены 40 миллионов евро, и теперь судьба предприятия зависит от того, как компания урегулирует свои финансовые дела с инвесторами. От того, как будут устранены последствия кражи, зависит судьба местного частного и рискового рынка капитала.

Content Marketing

03.11.25, 14:58

Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.