Бывшего руководителя Swedbank приговорили к тюремному заключению за отмывание денег в Эстонии

OMX Baltic−0,37%315,61
OMX Riga−0,45%963,25
OMX Tallinn−0,39%2 192,72
OMX Vilnius−0,36%1 483,09
S&P 5000,86%7 656,98
DOW 300,98%52 573,29
Nasdaq 0,96%26 333,04
FTSE 1000,39%10 650,44
Nikkei 225−1,93%64 011,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%97,8

OMX Baltic−0,37%315,61
OMX Riga−0,45%963,25
OMX Tallinn−0,39%2 192,72
OMX Vilnius−0,36%1 483,09
S&P 5000,86%7 656,98
DOW 300,98%52 573,29
Nasdaq 0,96%26 333,04
FTSE 1000,39%10 650,44
Nikkei 225−1,93%64 011,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%97,8

Решением апелляционного суда бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.

dv.ee

Бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен.
Foto: Scanpix

По сообщению информационного агентства TT, адвокат Боннесен Пер Самуэльссон заявил, что его клиент в шоке и будет обжаловать приговор.

Боннесен была генеральным директором группы Swedbank в 2019 году, когда разразился скандал с отмыванием денег в странах Балтии. При этом ключевая часть обвинения касалась Swedbank Eesti и передачи ложной информации о мерах по борьбе с отмыванием денег.

Шведское обвинение пыталось доказать в суде, что Боннесен сознательно распространяла в эстонском филиале банка вводящую в заблуждение информацию о мерах Swedbank по борьбе с отмыванием денег, которая вышла на первый план после скандала с отмыванием денег в Danske Bank.

Обвинение касалось периода с осени 2018 года по февраль 2019 года, когда Боннесен дала показания о мерах по борьбе с отмыванием денег, действующих в эстонском филиале Swedbank.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!