• Поделиться:

    Berlinske: сумма сомнительных денег, прошедших через Danske, выросла до €7,1 млрд

    У датского издания появились выписки с 20 счетов.

    Когда эта история только начиналась (лето-осень 2017 года), речь шла о 2,5 миллиарда евро сомнительных денег, которые прошли через эстонский филиал Danske Bank. Через некоторое время эта сумма увеличилась до €3,3 млрд. Теперь датское издание Berlinske делает вывод, что сумма сомнительных денег, прошедшая через этот филиал, составляет 7,1 миллиарда евро.
    У Berlinske появились выписки с 20 банковских счетов. Эти выписки охватывают период 2007-2015, когда, по данным издания, было совершено транзакций с этих счетов на общую сумму 3,7 миллиарда евро. Фирмы, которые там фигурировали, в основном были зарегистрированы в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Почтовый адрес этих компаний находится в Москве.
    Одна из таких компаний - Argenta Systems Ltd. Эксперты по отмыванию денег сказали Berlinske, что это странная структура.
    Всего эти выписки показали 43 112 сделок. Большие суммы денег перечислялись несколько раз в день из одной компании в другую, и в итоге приземлялись либо на счетах офшорных компаний либо у продавцов драгоценных металлов, автомобилей класса "люкс" и эксклюзивной недвижимости.
    "Это тревожный звоночек", - сказал Грэм Бэрроу, британский учёный эксперт по отмыванию денег. По его словам, любой компетентный исследователь сразу бы понял, что здесь схема по отмыванию денег.
    С ним согласился американский эксперт по отмыванию денег Л. Брюк Файлз.
    Фото: Андрас Кралла
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Причиной резкого скачка цен стала смехотворно малая нехватка энергии
Странам Балтии не хватило всего 2,14 МВт-ч электроэнергии, чтобы предотвратить скачок ее биржевой цены до 4000 евро за мегаватт-час. И это – несмотря на то, что литовская энергетическая компания Ignitis делала бирже Nord Pool несколько предложений купить у нее дополнительные мощности. Однако эти предложения рынку не подошли из-за биржевых алгоритмов.
Странам Балтии не хватило всего 2,14 МВт-ч электроэнергии, чтобы предотвратить скачок ее биржевой цены до 4000 евро за мегаватт-час. И это – несмотря на то, что литовская энергетическая компания Ignitis делала бирже Nord Pool несколько предложений купить у нее дополнительные мощности. Однако эти предложения рынку не подошли из-за биржевых алгоритмов.
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Передовица ДВ: «незаметные» 90%
Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
«Моя дочь в свои 6 лет – лучший инвестор, чем я»: как родители инвестируют от имени детей
Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.
Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.