• OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • 04.07.18, 15:20
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Berlinske: сумма сомнительных денег, прошедших через Danske, выросла до €7,1 млрд

У датского издания появились выписки с 20 счетов.
Berlinske: сумма сомнительных денег, прошедших через Danske, выросла до  €7,1 млрд
  • Foto: Андрас Кралла
Когда эта история только начиналась (лето-осень 2017 года), речь шла о 2,5 миллиарда евро сомнительных денег, которые прошли через эстонский филиал Danske Bank. Через некоторое время эта сумма увеличилась до €3,3 млрд. Теперь датское издание Berlinske делает вывод, что сумма сомнительных денег, прошедшая через этот филиал, составляет 7,1 миллиарда евро.
У Berlinske появились выписки с 20 банковских счетов. Эти выписки охватывают период 2007-2015, когда, по данным издания, было совершено транзакций с этих счетов на общую сумму 3,7 миллиарда евро. Фирмы, которые там фигурировали, в основном были зарегистрированы в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Почтовый адрес этих компаний находится в Москве.
Одна из таких компаний - Argenta Systems Ltd. Эксперты по отмыванию денег сказали Berlinske, что это странная структура.

Статья продолжается после рекламы

Всего эти выписки показали 43 112 сделок. Большие суммы денег перечислялись несколько раз в день из одной компании в другую, и в итоге приземлялись либо на счетах офшорных компаний либо у продавцов драгоценных металлов, автомобилей класса "люкс" и эксклюзивной недвижимости.
С ним согласился американский эксперт по отмыванию денег Л. Брюк Файлз.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную