• Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Berlinske: сумма сомнительных денег, прошедших через Danske, выросла до €7,1 млрд

    У датского издания появились выписки с 20 счетов.

    Когда эта история только начиналась (лето-осень 2017 года), речь шла о 2,5 миллиарда евро сомнительных денег, которые прошли через эстонский филиал Danske Bank. Через некоторое время эта сумма увеличилась до €3,3 млрд. Теперь датское издание Berlinske делает вывод, что сумма сомнительных денег, прошедшая через этот филиал, составляет 7,1 миллиарда евро.
    У Berlinske появились выписки с 20 банковских счетов. Эти выписки охватывают период 2007-2015, когда, по данным издания, было совершено транзакций с этих счетов на общую сумму 3,7 миллиарда евро. Фирмы, которые там фигурировали, в основном были зарегистрированы в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Почтовый адрес этих компаний находится в Москве.
    Одна из таких компаний - Argenta Systems Ltd. Эксперты по отмыванию денег сказали Berlinske, что это странная структура.
    Всего эти выписки показали 43 112 сделок. Большие суммы денег перечислялись несколько раз в день из одной компании в другую, и в итоге приземлялись либо на счетах офшорных компаний либо у продавцов драгоценных металлов, автомобилей класса "люкс" и эксклюзивной недвижимости.
    "Это тревожный звоночек", - сказал Грэм Бэрроу, британский учёный эксперт по отмыванию денег. По его словам, любой компетентный исследователь сразу бы понял, что здесь схема по отмыванию денег.
    С ним согласился американский эксперт по отмыванию денег Л. Брюк Файлз.
    Фото: Андрас Кралла
  • Самое читаемое
TextMagic о миллионных убытках: опасения по поводу ухода с биржи слишком драматичны
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Фондовый управляющий: вернется ли Euribor к 0%?
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.