Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca - гражданин Германии Юрген Моссак и его партнёр, гражданин Панамы Рамон Фонсека в субботу были арестованы.
Ранее им предъявили обвинения в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Как заявила генпрокурор Панамы Кениа Порселл, полученные данные свидетельствуют о том, что «панамская фирма являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения».
Порселл также упомянула, что расследование, длившееся около года и приведшее к арестам основателей фирмы, велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.
Напоминаем, что Mossak Fonseca стала знаменитой после того, как в прессу были слиты так называемые «панамские досье». Они были опубликованы Международным консорциумом журналистских расследований в апреле прошлого года.
Статья продолжается после рекламы
В них содержались данные о тысячах офшорных компаний, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами для хранения, увода или отмывания средств.
Autor: Анастасия Тидо
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Юнкер не намерен оставаться на своём посту после истечения срока его полномочий.
Если это приведет к сокращению потребления газа, то повысится цена за сетевую услугу для существующих потребителей, что в свою очередь ослабит конкурентоспособность природного газа и может подтолкнуть некоторых потребителей к альтернативным источникам энергии, а это опят означает повышение сетевой платы для потребителей и т.д.
"Такое ощущение, что я выступаю на мероприятии религиозной секты", - сказал Найджел Фарадж на совместных дебатах Европарламента, которые называются "Будущее Евросоюза".
Сегодня в Тарту председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо и член комиссии Йоханнес Керт приняли участие в ежегодной конференции Балтийского колледжа обороны, посвященной России. Темой конференции стали геостратегические амбиции России на Украине, в Прибалтике и на Ближнем Востоке.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.