• Поделиться:

    Руководство Mossack Fonseca арестовано

    Фото: Al Jazeera

    Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca - гражданин Германии Юрген Моссак и его партнёр, гражданин Панамы Рамон Фонсека в субботу были арес­тованы.

    Ранее им предъявили обвинения в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Как заявила генпрокурор Панамы Кениа Порселл, полученные данные свидетельствуют о том, что «панамская фирма являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения».
    Порселл также упомянула, что расследование, длившееся около года и приведшее к арестам основателей фирмы, велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.
    Напоминаем, что Mossak Fonseca стала знаменитой после того, как в прессу были слиты так называемые «панамские досье». Они были опубликованы Международным консорциумом журналистских расследований в апреле прошлого года.
    В них содержались данные о тысячах офшорных компаний, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами для хранения, увода или отмывания средств.
     
    Autor: Анастасия Тидо
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Акции Netflix обвалились
После отчета Netflix за последний квартал и целый год акции компании уже после закрытия основной торговой сессии рынка обвалились на 20%. Одна из причин - компания видит замедление роста числа подписчиков.
После отчета Netflix за последний квартал и целый год акции компании уже после закрытия основной торговой сессии рынка обвалились на 20%. Одна из причин - компания видит замедление роста числа подписчиков.
Эльконд Либман: сумеют ли договориться партнеры по коалиции?
От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
11 лет впустую: министерство забраковало проект морского ветропарка Ааб: я не смог повлиять на минобороны
После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.