• OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,33%6 259,75
  • DOW 30−0,63%44 371,51
  • Nasdaq −0,22%20 585,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,33%6 259,75
  • DOW 30−0,63%44 371,51
  • Nasdaq −0,22%20 585,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 14.09.17, 07:30
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Банк диктатора: разрушительная оценка Danske времен Рехе

4,5 миллиарда долларов было отмыто через эстонский филиал Danske Bank во времена руководства Рехе, что смешало с грязью репутацию всей Эстонии, но Айвар Рехе (Aivar Rehe) говорит, что в руководимом им банке меры по предотвращению отмывания денег работали хорошо.
В то время как Рехе, глядя на Aripaev, хвалил работавшую в его время в банке систему по предотвращению отмывания денег и называл сотрудничество с Бюро данных об отмывании денег «активным и эффективным», Финансовая инспекция и упомянутое  Бюро данных об отмывании денег были очень критичны. Даже материнский банк Danske в Дании признает, что дела в эстонском филиале были плохи годами.
Читайте также: Азербайджанская прачечная: 2,5 миллиарда пролетело через Эстонию 
«Защита от отмывания денег работала», – заявил Рехе, добавив, что Финансовая инспекция всегда указывает на необходимость улучшения системы, т.е. процедур и инфотехнологических решений. «Это было ядром проблемы. По моей оценке, на момент моего ухода было внедрено 85 процентов согласованных дополнений», – сказал Рехе. Он ушел с поста руководителя банка в сентябре 2015 года, протащив эту телегу более 10 лет, причем с безукоризненной репутацией – до афер с отмыванием денег.

Статья продолжается после рекламы

Рехе всегда настаивал, что ушел из банка по собственному желанию в связи с изменением стратегии банка. Материнский банк в то же время сообщил, что изменения в руководстве эстонского подразделения были неизбежны.
Таким образом, неважно, что было раньше – курица или яйцо. Так или иначе Рехе должен был уйти.
Читайте также: Под руководством Рехе Danske был офшорным раем
Рехе: мы посылали в Бюро данных об отмывании денег сотни оповещений в месяц
Но давайте поговорим еще о самоуверенности Рехе. «Азербайджан входил в область повышенного риска, в отношении которой банк исходил из усиленных мер предосторожности, основанных  на рекомендательном руководстве Финансовой инспекции и законе. Банк постоянно оценивал содержание сделок и в случае сомнений посылал соответствующее оповещение в Бюро данных об отмывании денег», – сказал Рехе. Сотрудничество с Бюро данных об отмывании денег он назвал «активным и эффективным», добавив, что оповещения о сомнительных сделках направлялись в бюро «сотнями в месяц».
К тому же, по признанию Рехе, банк «очень активно» сотрудничал с крупными банками Германии и США, где используются глобальные системы мониторинга сделок. «Так же, как и с инспекторами по отмыванию денег в этих крупных банках, сильнейшими в мире и способными быстро реагировать», – заметил он.
В эстонском Danske, по словам Рехе, работала четырехуровневая система управления рисками, включавшая общение с клиентами, юридического контроллера, отдел борьбы с отмыванием денег и внутренний аудит. Ступенями от контроллера до внутреннего аудита руководили опытные работники.
На вопрос о том, что пошло не так и как через маленький эстонский филиал были прокручены миллиарды денег сомнительного происхождения, не заметить которые мог только слепой, Рехе не дал ясного ответа. В любом случае, плохую работу бывший руководитель банка себе в укор не поставил.
Autor: Пирет Рейльян

Похожие статьи

Новости
  • 03.05.18, 15:30
За отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank не наказали
Финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за ставшее возможным отмывание денег посредством его эстонского филиала, но сделало банку восемь предписаний и восемь внушений.
Новости
  • 13.09.17, 08:00
Под руководством Рехе Danske был офшорным раем
В преданном недавно огласке в Aripaev отмывании грязных миллиардов, связанном с азербайджанской верхушкой власти, использовались сотни британских предприятий с офшорными владельцами, которые через открытые в эстонском филиале Danske Bank счета перебрасывали друг другу более миллиарда евро.
Новости
  • 13.09.17, 07:30
Азербайджанская прачечная: 2,5 миллиарда пролетело через Эстонию
За два с половиной года через открытые в эстонском Danske счета прошло 2,9 миллиарда долларов (2,5 миллиарда евро) мутных денег, связанных с азербайджанским диктатором.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную