Банк диктатора: разрушительная оценка Danske времен Рехе

Рехе всегда настаивал, что ушел из банка по собственному желанию в связи с изменением стратегии банка. Материнский банк в то же время сообщил, что изменения в руководстве эстонского подразделения были неизбежны.

Таким образом, неважно, что было раньше – курица или яйцо. Так или иначе Рехе должен был уйти.

Читайте также: Под руководством Рехе Danske был офшорным раем

Рехе: мы посылали в Бюро данных об отмывании денег сотни оповещений в месяц

Но давайте поговорим еще о самоуверенности Рехе. «Азербайджан входил в область повышенного риска, в отношении которой банк исходил из усиленных мер предосторожности, основанных  на рекомендательном руководстве Финансовой инспекции и законе. Банк постоянно оценивал содержание сделок и в случае сомнений посылал соответствующее оповещение в Бюро данных об отмывании денег», – сказал Рехе. Сотрудничество с Бюро данных об отмывании денег он назвал «активным и эффективным», добавив, что оповещения о сомнительных сделках направлялись в бюро «сотнями в месяц».

К тому же, по признанию Рехе, банк «очень активно» сотрудничал с крупными банками Германии и США, где используются глобальные системы мониторинга сделок. «Так же, как и с инспекторами по отмыванию денег в этих крупных банках, сильнейшими в мире и способными быстро реагировать», – заметил он.

В эстонском Danske, по словам Рехе, работала четырехуровневая система управления рисками, включавшая общение с клиентами, юридического контроллера, отдел борьбы с отмыванием денег и внутренний аудит. Ступенями от контроллера до внутреннего аудита руководили опытные работники.

На вопрос о том, что пошло не так и как через маленький эстонский филиал были прокручены миллиарды денег сомнительного происхождения, не заметить которые мог только слепой, Рехе не дал ясного ответа. В любом случае, плохую работу бывший руководитель банка себе в укор не поставил.

Autor: Пирет Рейльян