SEB: от подозрительных клиентов помог освободиться убитый российский банкир

Фото: Лийз Трейманн

SEB Pank в 2006 году получил сообщение о подозрительных клиентах от первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова, которого потом убили при запутанных обстоятельствах.

скандал с отмыванием денег, связанный с Danske Bank скандалы с отмыванием денег

Статьи по теме

27. ноябрь 2019

СМИ: через SEB проходили деньги, связанные с делом Магнитского

27. ноябрь 2019

SEB рассказал о подозрительных транзакциях на миллиарды евро

10. ноябрь 2019

Эстонское отделение Danske предлагало россиянам спрятать активы в золоте

19. сентябрь 2018

Первые сообщения об отмывании Danske получил в 2007 году

Все статьи по теме