- OMX Baltic0,32%316,86
- OMX Riga0,09%888,82
- OMX Tallinn−0,11%2 112,12
- OMX Vilnius1%1 438,71
- S&P 5000,8%7 165,08
- DOW 30−0,16%49 230,71
- Nasdaq 1,63%24 836,6
- FTSE 100−0,75%10 379,08
- Nikkei 2250,97%59 716,18
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%88,14
- OMX Baltic0,32%316,86
- OMX Riga0,09%888,82
- OMX Tallinn−0,11%2 112,12
- OMX Vilnius1%1 438,71
- S&P 5000,8%7 165,08
- DOW 30−0,16%49 230,71
- Nasdaq 1,63%24 836,6
- FTSE 100−0,75%10 379,08
- Nikkei 2250,97%59 716,18
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%88,14
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
SEB оштрафован на 97 миллионов евро
Эстонская финансовая инспекция оштрафовала банк SEB на один миллион евро, а шведская - на 96 млн евро.
Эстонская финансовая инспекция выявила в местном подразделении шведского банка SEB серьезные недостатки в соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег и по отказу от работы с подозрительными клиентами. Фининспекция оштрафовала банк на 1 миллион евро.
Похожие статьи
Банк SEB опубликовал на своём сайте сообщение, в котором сообщил, сколько в Эстонии в период с 2005 по 2018 год было транзакций, участниками которых были т.н. «малопрозрачные» клиенты из числа нерезидентов.
За серьёзные дефекты в его методах по противодействию отмыванию денег.
SEB сообщил, что шведское телевидение располагает 194 именами, которые переводили через страны Балтии, в основном Эстонию, деньги сомнительного происхождения. По заверениям SEB, банку было об этом известно ранее, и клиентские отношения с этими лицами завершены.
Журнал для инвесторов International Investor Magazine выбрал финтех-руководителя года в Европе. Премии «FinTech CEO of the Year – Europe 2026» удостоился основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас, а возглавляемая им компания была отмечена титулом «Most Innovative Credit Provider – Europe 2026».
Самые читаемые
2
4
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную