SEB оштрафован на 97 миллионов евро

Банк SEB опубликовал на своём сайте сообщение, в котором сообщил, сколько в Эстонии в период с 2005 по 2018 год было транзакций, участниками которых были т.н. «малопрозрачные» клиенты из числа нерезидентов.

За серьёзные дефекты в его методах по противодействию отмыванию денег.

SEB сообщил, что шведское телевидение располагает 194 именами, которые переводили через страны Балтии, в основном Эстонию, деньги сомнительного происхождения. По заверениям SEB, банку было об этом известно ранее, и клиентские отношения с этими лицами завершены.

Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.