- OMX Baltic0,07%317,13
- OMX Riga−0,44%886,08
- OMX Tallinn0,07%2 118,15
- OMX Vilnius0,23%1 421,33
- S&P 5001,2%7 126,06
- DOW 301,79%49 447,43
- Nasdaq 1,52%24 468,48
- FTSE 100−0,74%10 588,29
- Nikkei 2250,6%58 824,89
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%88,58
- OMX Baltic0,07%317,13
- OMX Riga−0,44%886,08
- OMX Tallinn0,07%2 118,15
- OMX Vilnius0,23%1 421,33
- S&P 5001,2%7 126,06
- DOW 301,79%49 447,43
- Nasdaq 1,52%24 468,48
- FTSE 100−0,74%10 588,29
- Nikkei 2250,6%58 824,89
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%88,58
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
SEB оштрафован на 97 миллионов евро
Эстонская финансовая инспекция оштрафовала банк SEB на один миллион евро, а шведская - на 96 млн евро.
Эстонская финансовая инспекция выявила в местном подразделении шведского банка SEB серьезные недостатки в соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег и по отказу от работы с подозрительными клиентами. Фининспекция оштрафовала банк на 1 миллион евро.
Похожие статьи
Банк SEB опубликовал на своём сайте сообщение, в котором сообщил, сколько в Эстонии в период с 2005 по 2018 год было транзакций, участниками которых были т.н. «малопрозрачные» клиенты из числа нерезидентов.
За серьёзные дефекты в его методах по противодействию отмыванию денег.
SEB сообщил, что шведское телевидение располагает 194 именами, которые переводили через страны Балтии, в основном Эстонию, деньги сомнительного происхождения. По заверениям SEB, банку было об этом известно ранее, и клиентские отношения с этими лицами завершены.
Журнал для инвесторов International Investor Magazine выбрал финтех-руководителя года в Европе. Премии «FinTech CEO of the Year – Europe 2026» удостоился основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас, а возглавляемая им компания была отмечена титулом «Most Innovative Credit Provider – Europe 2026».
Самые читаемые
1
3
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Как получить доступ к акциям SpaceX, Anthropic и OpenAI?
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную