За серьёзные дефекты в его методах по противодействию отмыванию денег.
Сегодня Финансовая инспекция объявила, что Swedbank AB был оштрафован на 4 миллиарда шведских крон (361 миллион евро) за серьёзные пробелы в его методах по противодействию отмыванию денег в странах Балтии. К такому выводу пришли финансовые инспекции Швеции и Эстонии, проводившие параллельно свои расследования.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.