За серьёзные дефекты в его методах по противодействию отмыванию денег.
Сегодня Финансовая инспекция объявила, что Swedbank AB был оштрафован на 4 миллиарда шведских крон (361 миллион евро) за серьёзные пробелы в его методах по противодействию отмыванию денег в странах Балтии. К такому выводу пришли финансовые инспекции Швеции и Эстонии, проводившие параллельно свои расследования.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.