Полиция накажет создателей полочных фирм, действующих без лицензии

В 2022 году Бюро данных об отмывании денег передало предупреждения поставщикам услуги коммерческих товариществ, действовавших без лицензии на деятельность. В отношении тех поставщиков услуги, которые после разъяснений и предупреждений не подали ходатайства о получении лицензии на деятельность, полиция начала производства.

«Предприниматели обязаны убедиться, что предлагаемые ими услуги не используют, например, для отмывания денег. Согласно внутригосударственной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Эстонии, предложение услуги коммерческого товарищества является одной из услуг, при скрытом или необдуманном оказании которой существует риск отмывания денег. Согласно закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, предприниматель обязан для предоставления услуги коммерческого товарищества получить лицензию на деятельность, что обеспечит большую прозрачность услуги как для государства, так и для потенциального клиента», – заявил начальник службы по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

Бюро данных об отмывании денег на основании данных коммерческого регистра сделало вывод, что фактически услугу коммерческих товариществ предлагает пара сотен действующих в Эстонии предприятий, из которых у 60% есть лицензия на деятельность.

«По состоянию на сегодняшний день полиция ведет около десятка производств по делам о проступках в отношении поставщиков услуги коммерческих товариществ по статье 372 Пенитенциарного кодекса, которые касаются как запрещенной, так и хозяйственной деятельности без лицензии, в соответствии с которой к физическому лицу может быть применен штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест, а к юридическому лицу – денежный штраф в размере до 32 000 евро», – заявил Кельт.