Сотни предпринимателей, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, продолжают вести бизнес в Эстонии

OMX Baltic0,66%318,45
OMX Riga−0,58%993,55
OMX Tallinn0,23%2 246,01
OMX Vilnius0,66%1 496,76
S&P 5001,58%7 688,62
DOW 303,03%53 356,12
Nasdaq 1,44%25 736,51
FTSE 1000,79%10 915,28
Nikkei 225−1,79%61 077,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%91,64

OMX Baltic0,66%318,45
OMX Riga−0,58%993,55
OMX Tallinn0,23%2 246,01
OMX Vilnius0,66%1 496,76
S&P 5001,58%7 688,62
DOW 303,03%53 356,12
Nasdaq 1,44%25 736,51
FTSE 1000,79%10 915,28
Nikkei 225−1,79%61 077,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%91,64

Более 900 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, спокойно ведут бизнес в Эстонии, пишет Yle.

dv.ee

В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle.

В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle.
Foto: Andras Kralla

Таллинн стал популярным местом для финских преступников. Согласно расследованию журналистов из редакции Yle MOT, как минимум 930 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, владеют или управляют компаниями в Таллинне и других районах Эстонии, что дает им возможность обходить запреты на ведение бизнеса или скрывать имущество от кредиторов.

Результаты расследования MOT:

В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии.
Из них 467 – граждане Финляндии. Почти столько же – граждане Эстонии.
Эти люди обвиняются в общей сложности почти в 2400 преступлениях в Финляндии.

Почти половина от этого числа – экономические преступления, такие как мошенничество.

В ходе журналистского расследования были обнаружены 58 человек, которым в Финляндии из-за экономических преступлений запрещено вести бизнес. Эти люди, однако, продолжают заниматься делами из Эстонии.

Значительная часть фирм – это фиктивные компании, управляемые из Финляндии. Например, по одному из адресов в центре Таллинна зарегистрировано более 1500 компаний. Там находится контора, которая занимается созданием фирм для клиентов – она же занимается их административными делами. В Таллинне действует несколько таких консалтинговых контор.

Один из центров сосредоточения финских компаний расположен в городском районе Пикалийва. Там в жилом многоквартирном доме зарегистрировано более 150 предприятий, в основном принадлежащих финнам. Однако фактически никакого крупного финского бизнес-центра по этому адресу не существует. Журналисты MOT не обнаружили признаков наличия офисов или деловой активности, передает Yle.

В многоквартирном доме зарегистрировано семнадцать компаний, владельцы которых осуждены в Финляндии. Двоим из них также запрещено вести бизнес в Финляндии. У некоторых владельцев компаний имеются крупные долговые обязательства: например, долг одного из них превышает два миллиона евро, и все же ему удалось накопить более ста тысяч евро активов в своей эстонской фирме.