Сотни предпринимателей, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, продолжают вести бизнес в Эстонии

Более 900 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, спокойно ведут бизнес в Эстонии, пишет Yle.

dv.ee

В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle.

В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle.
Foto: Andras Kralla

Таллинн стал популярным местом для финских преступников. Согласно расследованию журналистов из редакции Yle MOT, как минимум 930 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, владеют или управляют компаниями в Таллинне и других районах Эстонии, что дает им возможность обходить запреты на ведение бизнеса или скрывать имущество от кредиторов.

Результаты расследования MOT:

В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии.
Из них 467 – граждане Финляндии. Почти столько же – граждане Эстонии.
Эти люди обвиняются в общей сложности почти в 2400 преступлениях в Финляндии.

Почти половина от этого числа – экономические преступления, такие как мошенничество.

В ходе журналистского расследования были обнаружены 58 человек, которым в Финляндии из-за экономических преступлений запрещено вести бизнес. Эти люди, однако, продолжают заниматься делами из Эстонии.

Значительная часть фирм – это фиктивные компании, управляемые из Финляндии. Например, по одному из адресов в центре Таллинна зарегистрировано более 1500 компаний. Там находится контора, которая занимается созданием фирм для клиентов – она же занимается их административными делами. В Таллинне действует несколько таких консалтинговых контор.

Один из центров сосредоточения финских компаний расположен в городском районе Пикалийва. Там в жилом многоквартирном доме зарегистрировано более 150 предприятий, в основном принадлежащих финнам. Однако фактически никакого крупного финского бизнес-центра по этому адресу не существует. Журналисты MOT не обнаружили признаков наличия офисов или деловой активности, передает Yle.

В многоквартирном доме зарегистрировано семнадцать компаний, владельцы которых осуждены в Финляндии. Двоим из них также запрещено вести бизнес в Финляндии. У некоторых владельцев компаний имеются крупные долговые обязательства: например, долг одного из них превышает два миллиона евро, и все же ему удалось накопить более ста тысяч евро активов в своей эстонской фирме.

dv.ee

Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google

Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!