- OMX Baltic−0,34%315,91
- OMX Riga0,28%888,61
- OMX Tallinn−0,03%2 116,94
- OMX Vilnius0,14%1 423,46
- S&P 500−0,63%7 064,01
- DOW 30−0,59%49 149,38
- Nasdaq −0,59%24 259,97
- FTSE 1000,07%10 505,19
- Nikkei 2250,4%59 585,86
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%88,03
- OMX Baltic−0,34%315,91
- OMX Riga0,28%888,61
- OMX Tallinn−0,03%2 116,94
- OMX Vilnius0,14%1 423,46
- S&P 500−0,63%7 064,01
- DOW 30−0,59%49 149,38
- Nasdaq −0,59%24 259,97
- FTSE 1000,07%10 505,19
- Nikkei 2250,4%59 585,86
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%88,03
Криптобизнес с эстонской лицензией стал фигурантом уголовного дела: 30 000 клиентов потеряли более 80 млн евро
В Польше начато уголовное производство по подозрению в мошенничестве и отмывании денег в отношении одной из крупнейших в стране криптобирж – Zondacrypto, которая работает на основании лицензии, выданной в Эстонии.
Министр юстиции Польши Вальдемар Журек отметил, что власти получают все больше жалоб от граждан, которые не могут вывести свои средства с платформы, сообщает The Insider. Окружная прокуратура Катовице предварительно оценивает ущерб как минимум в 350 миллионов злотых, то есть примерно в 83 миллиона евро. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, число жертв зарегистрированной в Эстонии компании может достигать 30 000 человек.
Похожие статьи
Новая директива делает криптобизнес сложнее, а эстонское законодательство с трудом поспевает за ростом этого рынка. Европейские регуляции криптовалюты – все равно, что обложить налогом МММ, говорит эксперт.
Анкета из 44 вопросов под угрозой лишения лицензии – девять фирм обжаловали предписание Бюро данных по борьбе с отмыванием денег и выиграли дело в Госсуде. В марте минфин планирует отправить в парламент поправки к закону, чтобы в разумных пределах ограничить действия надзорного органа. Но и сам RAB хочет изменить закон.
По требованию США индийские власти задержали литовца Алексея Бещекова, который, как утверждается, управлял криптовалютной биржей Garantex объемом 96 миллиардов долларов. Через биржу отмывали деньги террористические организации, наркоторговцы и киберпреступники, пишет CNN.
Суд удовлетворил жалобу криптомиллионера Ивана Турыгина на предписания Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), которые ограничили доступ к расчетному счету Турыгина и наложили запрет на использование средств на счете.
«Мой собственный опыт в сфере недвижимости ограничивается покупкой своих домов, и, к сожалению, этот опыт был очень негативным», – откровенно говорит предприниматель Регина Пихлак. Именно ее личный опыт и ее собственные усвоенные когда-то ошибки помогают ей сегодня создать в деревне Лиймала на побережье Ида-Вирумаа место, о котором она сама могла только мечтать, ища себе дом.
Самые читаемые
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную