- OMX Baltic−0,37%315,57
- OMX Riga0,04%881,87
- OMX Tallinn−0,24%2 116,97
- OMX Vilnius−0,3%1 455,99
- S&P 5000,19%7 412,84
- DOW 300,19%49 704,47
- Nasdaq 0,1%26 274,13
- FTSE 1000,36%10 269,43
- Nikkei 2250,42%62 678,44
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%86,5
- OMX Baltic−0,37%315,57
- OMX Riga0,04%881,87
- OMX Tallinn−0,24%2 116,97
- OMX Vilnius−0,3%1 455,99
- S&P 5000,19%7 412,84
- DOW 300,19%49 704,47
- Nasdaq 0,1%26 274,13
- FTSE 1000,36%10 269,43
- Nikkei 2250,42%62 678,44
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%86,5
Криптобизнес с эстонской лицензией стал фигурантом уголовного дела: 30 000 клиентов потеряли более 80 млн евро
В Польше начато уголовное производство по подозрению в мошенничестве и отмывании денег в отношении одной из крупнейших в стране криптобирж – Zondacrypto, которая работает на основании лицензии, выданной в Эстонии.
Министр юстиции Польши Вальдемар Журек отметил, что власти получают все больше жалоб от граждан, которые не могут вывести свои средства с платформы, сообщает The Insider. Окружная прокуратура Катовице предварительно оценивает ущерб как минимум в 350 миллионов злотых, то есть примерно в 83 миллиона евро. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, число жертв зарегистрированной в Эстонии компании может достигать 30 000 человек.
Похожие статьи
Новая директива делает криптобизнес сложнее, а эстонское законодательство с трудом поспевает за ростом этого рынка. Европейские регуляции криптовалюты – все равно, что обложить налогом МММ, говорит эксперт.
Анкета из 44 вопросов под угрозой лишения лицензии – девять фирм обжаловали предписание Бюро данных по борьбе с отмыванием денег и выиграли дело в Госсуде. В марте минфин планирует отправить в парламент поправки к закону, чтобы в разумных пределах ограничить действия надзорного органа. Но и сам RAB хочет изменить закон.
По требованию США индийские власти задержали литовца Алексея Бещекова, который, как утверждается, управлял криптовалютной биржей Garantex объемом 96 миллиардов долларов. Через биржу отмывали деньги террористические организации, наркоторговцы и киберпреступники, пишет CNN.
Суд удовлетворил жалобу криптомиллионера Ивана Турыгина на предписания Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB), которые ограничили доступ к расчетному счету Турыгина и наложили запрет на использование средств на счете.
Даже если люди каждый день встречаются на работе, настоящей командой их делают общие впечатления. Отход от повседневной рутины — будь то летние дни, тренинг на природе, активные командные игры или совместный ужин — создаст почву для тесного сотрудничества и лучших идей. Почему бы не отправиться в Ида-Вирумаа, где можно испытать нечто необычное и запоминающееся?
Самые читаемые
2
6
В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности
Последние новости
Прокуратура подумывает о возбуждении уголовного дела
Сейчас в фокусе
В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную