В бизнесе, выигрывающем тендеры Сил обороны на десятки миллионов евро, пахнет схемами с OÜ

Из IT-компании Adcash были выведены крупные суммы денег и активы, с которых не был уплачен подоходный налог. Налоговый департамент уверен, что компания уклонилась от его уплаты, используя фиктивные сделки.

В прошлом году эстонские суды признали шестерых человек виновными в отмывании денег, следует из свежего ежегодника Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.

Интернет-магазин бытовой электроники Frog, оказавшийся под подозрением из-за крупной налоговой задолженности и возможного мошенничества с налогом с оборота, подал заявление о банкротстве и теперь закрыл и свой недавно открытый интернет-магазин в Литве.

Продающий бытовую электронику интернет-магазин Frog указал в годовом отчете, что Налогово-таможенный департамент предъявил ему требование на сумму более 165 000 евро. Ранее действия Frog уже вызывали вопросы как у налоговых экспертов, так и у конкурентов.

Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.