Гривны в багажнике BMW: судебные решения раскрывают схемы отмывания денег в Эстонии

OMX Baltic0,04%314,03
OMX Riga0,46%914,41
OMX Tallinn−0,14%2 146,03
OMX Vilnius0,19%1 508,51
S&P 5000,21%7 428,78
DOW 301,03%52 747,32
Nasdaq −0,22%24 876,91
FTSE 1000,83%10 871,02
Nikkei 225−0,13%62 280,86
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%89,71

OMX Baltic0,04%314,03
OMX Riga0,46%914,41
OMX Tallinn−0,14%2 146,03
OMX Vilnius0,19%1 508,51
S&P 5000,21%7 428,78
DOW 301,03%52 747,32
Nasdaq −0,22%24 876,91
FTSE 1000,83%10 871,02
Nikkei 225−0,13%62 280,86
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%89,71

В прошлом году эстонские суды признали шестерых человек виновными в отмывании денег, следует из свежего ежегодника Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.

Полина Волкова

В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.

В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.
Foto: Andras Kralla

В опубликованном в среду ежегоднике описан, например, случай, когда через Эстонию проходили наличные, которые, по оценке прокуратуры, могли быть похищены на оккупированных территориях Украины. Другие дела, завершившиеся обвинительным приговором, касались перевода денег, полученных от продажи украденной роскошной яхты, мошенничества с деловой перепиской, отмывания денег, похищенных с украинского государственного завода, и оказания услуг по отмыванию денег.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!