• OMX Baltic0,22%317,75
  • OMX Riga0,36%887,38
  • OMX Tallinn0,33%2 120,53
  • OMX Vilnius0,05%1 443,79
  • S&P 500−0,24%7 121,69
  • DOW 30−0,71%48 791,27
  • Nasdaq −0,24%24 604
  • FTSE 100−1,16%10 213,11
  • Nikkei 225−1,02%59 917,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,32
  • OMX Baltic0,22%317,75
  • OMX Riga0,36%887,38
  • OMX Tallinn0,33%2 120,53
  • OMX Vilnius0,05%1 443,79
  • S&P 500−0,24%7 121,69
  • DOW 30−0,71%48 791,27
  • Nasdaq −0,24%24 604
  • FTSE 100−1,16%10 213,11
  • Nikkei 225−1,02%59 917,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,32

Гривны в багажнике BMW: судебные решения раскрывают схемы отмывания денег в Эстонии

В прошлом году эстонские суды признали шестерых человек виновными в отмывании денег, следует из свежего ежегодника Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.
  • В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.
  • Foto: Andras Kralla
В опубликованном в среду ежегоднике описан, например, случай, когда через Эстонию проходили наличные, которые, по оценке прокуратуры, могли быть похищены на оккупированных территориях Украины. Другие дела, завершившиеся обвинительным приговором, касались перевода денег, полученных от продажи украденной роскошной яхты, мошенничества с деловой перепиской, отмывания денег, похищенных с украинского государственного завода, и оказания услуг по отмыванию денег.

Похожие статьи

Новости
  • 28.04.26, 13:26
Аптекарь, который выкачал из Кассы здоровья сотни тысяч евро, отправится в тюрьму. «Малый предприниматель жил слишком богато»
Владелец аптеки и провизор Олег Бершаков, а также семейный врач Константин Иванов окончательно признаны виновными в мошенничестве с Кассой здоровья почти на 800 000 евро.
Новости
  • 04.02.25, 12:20
Прокуратура обвиняет трех жителей Эстонии в отмывании миллионов бывшего министра Украины
Бывший министр Украины зарабатывал на печати государственных паспортов, а в Эстонии, как считает прокуратура, ему помогли скрыть и отмыть эти деньги.
Новости
  • 06.04.23, 14:09
Суд оставил решение в силе: сотрудники GFC виновны по делу об отмывании денег
Таллиннский окружной суд оставил без изменения решение, согласно которому владелицу Good Finance Company Тийу Ярвисте признали виновной в присвоении и отмывании денег.
Новости
  • 16.03.26, 08:11
Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег
В печально пустующий спортивный центр Teras на улице Раннамыйза теэ в Хааберсти спортсмены не заходят уже почти десять лет. Спортклуб закрылся в одночасье, и его исполнительный директор Дмитрий Орлов тогда признал, что не ожидал столь стремительного конца.
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную