Всех перехитрили: задолжавшая налоговому департаменту фирма вывела деньги в Литву

Как утверждают кредиторы, в ходе процедуры санации шведская дочерняя фирма строительной компании Nordecon - Swencn AB - предложила выплатить им лишь 25% от общего объема задолженностей, сообщает Äripäev.

Журналисты Äripäev получили возможность ознакомиться с кредитным договором, заключенным между девелоперской компанией Porto Franco и государственным целевым учреждением KredEx о предоставлении промежуточного финансирования в размере 39,4 млн евро. До сих пор руководство KredEx называло соглашение с Porto Franco конфиденциальным.

«Живи как монарх! Живи по своим правилам», – говорится в рекламном ролике, в котором эстонцы с весьма сомнительной репутацией призывают жителей беднейших стран мира вложить деньги в криптовалютную схему сетевого маркетинга.

Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.

Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.