Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Банки кусают бизнесменов

Ликвидация латвийского банка ABLV заставила бизнесменов Латвии свернуться клубком, пишет бухгалтер Хелгер Ааресилд.

Хелгер Ааресилд бухгалтер
Foto: Частный архиф

С замороженной суммой на счете ABLV все более-менее понятно. Суммы замораживали и раньше.

У латвийской фирмы есть и ценные бумаги в банке ABLV – банк позволяет хранить ценные бумаги на счете ценных бумаг.

Ценные бумаги зарегистрированы в отдельном регистре, и возникла необходимость перевести их на счет ценных бумаг другого банка. Банк ABLV согласен перевести бумаги, но это не является возможным, если ты гражданин Эстонии, поскольку банки Латвии запрещают латвийским фирмам открывать счет ценных бумаг, если владелец фирмы имеет эстонское гражданство. Это объясняется тем, что нерезиденты не должны открывать банковский счет. Какая глупость!

Статья продолжается после рекламы

Дождались момента, когда банк Эстонии сообщил: «Для соблюдения различных правовых норм следуем правилу «чувствуй своего клиента», поэтому время от времени обращаемся к клиентам в целях обновления данных или для уточнения вопросов по конкретным сделкам. Запрашиваем дополнительную информацию по следующим сделкам: (список компаний, с которыми осуществили расчет). Пожалуйста, уточните, для оплаты каких товаров/услуг были произведены платежи/денежные поступления, и передайте нам подтверждение этих сделок (договор/счет). Запрос данных связан с законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с этим, финансовые учреждения обязательно должны иметь обзор своих клиентов и представление о связанных с ними лицах, области деятельности клиента, выплатах и происхождении имущества».

Многое сказано о секретах бизнеса. Но этого не достаточно, даже если налогово-таможенный департамент следит за движением, происхождением и налогообложением товаров.

Когда я пришел в банк для увеличения лимита платежных поручений, мне сказали, что увеличение невозможно, пока нужной суммы нет на банковском счете. Но даже когда эта сумма появилась, невозможно было выполнить платеж. Это был "недосмотр" работника.

Занятие бизнесом в Маарьямаа становится сложнее.

Читайте также:

В Латвии думают по-другому

ДВ в Латвии: как банковские потрясения видятся изнутри?

Латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации

Горячие новости

28.05.26, 14:45

Эстонская «дочка» одного из крупнейших в мире производителей удобрений получила от НТД миллионное требование

27.05.26, 08:22

Владелица крупно задолжавшей фирмы по аренде рабочей силы обвиняет делового партнера

27.05.26, 06:00

Wise заморозил около миллиона долларов на 90 дней, владелец бизнес-аккаунта подал в суд

Текст уточнен 27.05 в 16:32

29.05.26, 10:25

Александр Костин: скорость в финансовом бизнесе по-прежнему важна, но ее одной уже недостаточно

Статья продолжается после рекламы

Буковскис: случай с Римшевичем - лишь одно гнилое яблоко

Autor: Хелгер Ааресилд бухгалтер

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!