ДВ в Латвии: как банковские потрясения видятся изнутри?

Отменяю все дела и встречи, покупаю билеты и начинаю изучать латвийские СМИ. Очень быстро выясняется, что произошло не одно событие, а три.

13 февраля Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало отчёт, в котором обвинило латвийс­кий банк ABLV в содействии отмыванию денег. По данным FinCEN, этот банк не просто позволял деньгам сомнительного происхождения проходить через свои счета, но и сделал этот процесс важным столпом своей бизнес-модели. Как пишет­ американский минфин, ABLV стал привлекательным местом для размещения денег организаций, имеющих отношение к поставкам баллистических ракет Северной Корее. FinCEN также сообщило о том, что было выдвинуто предложение запретить создание в США корреспондентских счетов, имеющих отношение к банку ABLV.

ABLV (контрольный пакет принадлежит предпринимателям Эрнесту Бернису и Олегу Филю) является одним из крупнейших банков Латвии. В недавнем прошлом он занимал второе место в стране по объёму привлечённых депозитов.

Системообразующим банком ABLV не является. ABLV - это т.н. «nonresidential bank». Данное словосочетание используется в Латвии для описания банков, преимущественно работающих с нерезидентами. По оценке заместителя директора Латвийского института внешней политики Карлиса Буковскиса, половина всех банков страны являются именно такими. Но их влияние на банковскую систему невелико, а системообразующими являются банки, работающие с местными клиентами. «Это Swedbank, SEB и Luminor», - уточнил Буковскис.

После публикации отчёта Министерства финансов США вкладчики ABLV вывели из банка 600 миллионов евро. Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (аналог эстонской Финансовой инспекции) по просьбе Европейского центрального банка (ЕЦБ) ввела мораторий на платежи через ABLV.

ABLV попросил у Банка Латвии кредит на сумму 480 миллионов евро. И получил отказ.

17 февраля Римшевич был арес­тован. 20 февраля он созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что неизвестные люди угрожали ему убийст­вом, и высказал предположение, что арестован он был из-за того, что центробанк отказал ABLV в кредите.

19 февраля было опубликовано интервью российского предпринимателя и владельца банка Norvik Григория Гусельникова. Он заявил, что Римшевич лично и через своих людей вымогал у Гусельникова взятку размером 100 000 евро в месяц.