• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Финн хотел отмыть деньги в Эстонии

    В начале июня, центральная криминальная полиция арестовала счет финского гражданина в Эстонском банке, куда обманным путем поступило 210 000 евро.

    «Центральная криминальная полиция уже давно сотрудничает с Эстонскими банками, это помогает нам быстрее реагировать и оперативно работать», - сказал комиссар бюро по предотвращению преступлений связанных с отмыванием денег центральной криминальной полиции Айвар Орукаск.
    Полиция не захотела разглашать данных о банке, где был произведен арест счета. «Гражданин Финляндии с помощью фальшивого платежного поручения перечислить на свой счет в Эстонском банке 210 000 евро с одного из счетов во Французском банке. Теперь же, обналичить эти деньги ему не удастся», - сообщила центральная криминальная полиция.
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Инвестор Тоомас: в каких секторах можно найти укрытие во время бури на рынках
Меня сейчас довольно часто спрашивают, как в такое непростое время инвестировать. Чудесного рецепта нет, но голова должна оставаться трезвой, и эмоции нужно сдерживать. На рынке есть несколько секторов, где сейчас можно поискать укрытие.
Меня сейчас довольно часто спрашивают, как в такое непростое время инвестировать. Чудесного рецепта нет, но голова должна оставаться трезвой, и эмоции нужно сдерживать. На рынке есть несколько секторов, где сейчас можно поискать укрытие.
Михкель Нестор: рынок труда пока остается сильным
Согласно последним данным, ситуация на рынке труда остается хорошей, и поиск работы или разговоры о повышении заработной платы не должны вызывать серьезных проблем. С другой стороны, перспективы экономики туманны, и настроения могут быстро меняться, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Согласно последним данным, ситуация на рынке труда остается хорошей, и поиск работы или разговоры о повышении заработной платы не должны вызывать серьезных проблем. С другой стороны, перспективы экономики туманны, и настроения могут быстро меняться, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Российский миллиардер из списка Forbes строит в Эстонии жилые дома
Российский миллиардер из списка Forbes Артем Хачатрян владеет в Эстонии фирмой, которая занимается девелопментом жилого района в Виймси. Его компания собирается построить более 250 квартир. Сам предприниматель предпочитает держаться в тени.
Российский миллиардер из списка Forbes Артем Хачатрян владеет в Эстонии фирмой, которая занимается девелопментом жилого района в Виймси. Его компания собирается построить более 250 квартир. Сам предприниматель предпочитает держаться в тени.