- OMX Baltic−0,09%296,5
- OMX Riga0,22%916,71
- OMX Tallinn−0,08%2 036,65
- OMX Vilnius0,00%1 208,54
- S&P 500−0,25%6 373,45
- DOW 30−0,45%43 975,09
- Nasdaq −0,3%21 385,4
- FTSE 1000,37%9 129,71
- Nikkei 2251,85%41 820,48
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,32
- OMX Baltic−0,09%296,5
- OMX Riga0,22%916,71
- OMX Tallinn−0,08%2 036,65
- OMX Vilnius0,00%1 208,54
- S&P 500−0,25%6 373,45
- DOW 30−0,45%43 975,09
- Nasdaq −0,3%21 385,4
- FTSE 1000,37%9 129,71
- Nikkei 2251,85%41 820,48
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,32
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Финн хотел отмыть деньги в Эстонии
В начале июня, центральная
криминальная полиция арестовала счет финского гражданина в Эстонском банке, куда
обманным путем поступило 210 000 евро.
«Центральная криминальная полиция уже давно сотрудничает с Эстонскими банками, это помогает нам быстрее реагировать и оперативно работать», - сказал комиссар бюро по предотвращению преступлений связанных с отмыванием денег центральной криминальной полиции Айвар Орукаск.
Полиция не захотела разглашать данных о банке, где был произведен арест счета. «Гражданин Финляндии с помощью фальшивого платежного поручения перечислить на свой счет в Эстонском банке 210 000 евро с одного из счетов во Французском банке. Теперь же, обналичить эти деньги ему не удастся», - сообщила центральная криминальная полиция.
Похожие статьи
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Главный архитектор Тарту: мы нашли компромисс с владельцами Atlantis
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную