OMX Baltic0,57%314,52
OMX Riga0,27%929,91
OMX Tallinn0,36%2 065,22
OMX Vilnius0,7%1 369,14
S&P 5000,63%6 945,83
DOW 301,05%49 492,4
Nasdaq 0,59%23 533,37
FTSE 1001,18%10 122,73
Nikkei 2251,32%52 518,08
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%94,1

OMX Baltic0,57%314,52
OMX Riga0,27%929,91
OMX Tallinn0,36%2 065,22
OMX Vilnius0,7%1 369,14
S&P 5000,63%6 945,83
DOW 301,05%49 492,4
Nasdaq 0,59%23 533,37
FTSE 1001,18%10 122,73
Nikkei 2251,32%52 518,08
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%94,1

03.06.13, 11:19

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Barclays подозревают в связях с «интернет-прачечной»

Банк Barclays втянули в скандал, касающийся бизнеса денежных переводов Liberty Reserve, которую обвиняют в запуске крупнейшей инициативы по отмыванию денег в американской истории.

Прокуратура Нью-Йорка распорядилась, чтобы британский банк сдал записи по счету, открытому в одном из его испанских филиалов на имя Артура Будовского, который якобы и управлял махинациями на миллиарды фунтов.

Это один из 45 счетов по всему миру, которые использовали Будовский и его сподвижники, которых на прошлой неделе обвинили в отмывании $6 млрд грязных денег, полученных за счет интернет-мошенников, торговцев наркотиками и детской порнографии с 2006 г. Американские власти изъяли $25 млн из банков и пообещали, что это "еще не все", пишет портал Вести.

Ранее прокуратура Нью-Йорка приняла решение заблокировать электронную платежную систему Liberty Reserve. Этот виртуальный сервис позволял преступникам хранить и отмывать средства, полученные незаконным путем.

Статья продолжается после рекламы

Платежная система Liberty Reserve основана в 2006 г. в Коста-Рике и позволяла пользователям анонимно переводить денежные средства в любую точку мира за небольшую комиссию. По данным властей США, практически вся ее деятельность связана с криминалом, а из примерно 1 млн пользователей 200 тыс. приходится на США.

Autor: dv. ее

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!