OMX Baltic0,16%310,13
OMX Riga0,17%901,92
OMX Tallinn0,36%2 107,52
OMX Vilnius−0,18%1 436,33
S&P 5000,22%7 580,06
DOW 300,72%51 032,46
Nasdaq 0,2%26 972,62
FTSE 100−0,16%10 409,28
Nikkei 2252,53%66 329,5
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%82,98

OMX Baltic0,16%310,13
OMX Riga0,17%901,92
OMX Tallinn0,36%2 107,52
OMX Vilnius−0,18%1 436,33
S&P 5000,22%7 580,06
DOW 300,72%51 032,46
Nasdaq 0,2%26 972,62
FTSE 100−0,16%10 409,28
Nikkei 2252,53%66 329,5
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%82,98

КАРЬЕРА
03.06.13, 11:19

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Barclays подозревают в связях с «интернет-прачечной»

Банк Barclays втянули в скандал, касающийся бизнеса денежных переводов Liberty Reserve, которую обвиняют в запуске крупнейшей инициативы по отмыванию денег в американской истории.

Прокуратура Нью-Йорка распорядилась, чтобы британский банк сдал записи по счету, открытому в одном из его испанских филиалов на имя Артура Будовского, который якобы и управлял махинациями на миллиарды фунтов.

Это один из 45 счетов по всему миру, которые использовали Будовский и его сподвижники, которых на прошлой неделе обвинили в отмывании $6 млрд грязных денег, полученных за счет интернет-мошенников, торговцев наркотиками и детской порнографии с 2006 г. Американские власти изъяли $25 млн из банков и пообещали, что это "еще не все", пишет портал Вести.

Ранее прокуратура Нью-Йорка приняла решение заблокировать электронную платежную систему Liberty Reserve. Этот виртуальный сервис позволял преступникам хранить и отмывать средства, полученные незаконным путем.

Статья продолжается после рекламы

Платежная система Liberty Reserve основана в 2006 г. в Коста-Рике и позволяла пользователям анонимно переводить денежные средства в любую точку мира за небольшую комиссию. По данным властей США, практически вся ее деятельность связана с криминалом, а из примерно 1 млн пользователей 200 тыс. приходится на США.

Autor: dv. ее

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!